证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-012 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | -699.29 | 合同资产/存货跌价损失 | | 2 | 信用减值损失 | -2,117.23 | 应收账款/应收票据/其他应收款坏账损失 | | | 合计 | -2,816.52 | | 注：损失以"-"号列示。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日按成本与 可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入 当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持 有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试，2024年公司需计提 1 为客观、公允地反映 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beida Donachena District, Beijing certified nuhlic accoun ants 除对新光光电公司 2024 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计新光光电公司 2024 年度财务报表时新光光电公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025B TAG1B006 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经深入核查独立董事高修柱先生、曹如鹏先生、齐荣坤的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求及 《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性 的严格规定和要求，有效履行了独立董事职责，为董事会决策提供了公正、独 立的专业意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会 2025 年4月25日 一、独立董事独立性自查情况 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立董事3 人，分别为高修柱先生、曹如鹏先生、齐荣坤先生。根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-013 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）和 《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"《准则解释第 18号》"）要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 ● 本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第18号》的相关规定。除上述 会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-007 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1072号）核准，哈尔滨新光光电科技股份有限公 司(以下简称"本公司")于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。 本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为 38.09元/股，募集资金总额为人民币952,250,000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和 其他发行费用合计87,041,585.11元，本公司实际募集资金净额为人民币865,208,414.89 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2019BJGX0462号《验资报告 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached RMB 171.94 million, a year-on-year increase of 5.99%[3] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB -68.03 million, a decline of 73.70% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share decreased by 73.47% to RMB -0.680[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,269.71 million, down 2.85% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 4.33% to RMB 1,092.09 million[4] Profitability Challenges - The gross profit margin for military products decreased by approximately 3.57 percentage points year-on-year, impacting overall profitability[7] - Credit impairment losses and asset impairment losses increased by approximately 56.52% due to rising accounts receivable aging[7] - Other income decreased by approximately 47.03% due to a reduction in government subsidies[8] - The company faced challenges in maintaining profitability due to a higher proportion of lower-margin R&D products in military revenue[6] Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[9]

Financial Performance - The company expects to achieve operating revenue of approximately 171 million yuan in 2024, with a projected net loss attributable to shareholders ranging from -63 million to -69.8 million yuan, a year-on-year decline of 60.85% to 78.21%[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -77.8 million and -84.6 million yuan, a year-on-year decrease of 22.94% to 33.69%[2] - The company reported a net loss of -39.17 million yuan in the same period last year[3] Revenue Composition - The revenue structure indicates that military product revenue accounts for approximately 81%, while civilian product revenue accounts for about 17%[4] Impairment and Expenses - The company confirmed credit impairment losses and asset impairment losses of approximately 25 million yuan, a year-on-year increase of about 68%[5] - Sales expenses for the reporting period amounted to approximately 23 million yuan, reflecting a year-on-year increase of about 33%[5] - Research and development expenses for the period were approximately 37 million yuan, focusing on technological innovation[5] - Other income was approximately 8.23 million yuan, a year-on-year decrease of about 47% due to reduced government subsidies[5] Market Strategy - The company has increased its market expansion efforts, leading to improved expected outcomes[5] Forecast Accuracy - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[6]

一、 监事会会议召开情况 公司第三届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 25 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议为监事会换届后第一次 会议，经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所 议事项相关的必要信息，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监事共同推举的监事李雪莲女士主持，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 监事会认为：公司第三届监事会非职工代表监事已经 2025 年第一次临时股 东大会选举产生，选举了李雪莲女士、张楠女士为监事，并与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事李娜女士共同组成公司第三届监事会。根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举李雪莲女士为公司第三 届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会 任期届满之日止。 证券代码：688011 证券简称：新 ...

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,624,242 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,624,242 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.0687 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.0687 | 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-001 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《监管指引》"）等法律、 法规、规章和规范性文件以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人 ...