者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-18 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,461,609 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,461,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.8878 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决 ...

Core Viewpoint - New Light Optoelectronics (688011.SH) is committed to enhancing its operational performance in 2025, focusing on business development, management improvement, and team building to deliver good results for investors [1][2]. Group 1: Business Strategy - In the military sector, the company will focus on simulation, optical guidance, and laser countermeasures, aligning with national defense modernization and adapting to complex global weapon development trends [2]. - The company aims to transition its products towards high-end customization, mass production, and service, while promoting these through its branches to secure more orders [2]. Group 2: Management and Cost Control - The company will implement comprehensive budgeting and strict cost control measures to enhance efficiency by improving personnel productivity, managing material states, focusing on results, and optimizing financial efficiency [2]. - Talent development is emphasized as a core driver for the company's growth, with plans to provide opportunities for capable individuals and improve internal training and project incentive mechanisms [2].

Market Overview - The three major A-share indices opened slightly lower on May 9, with the Shanghai Composite Index down 0.3% to 3342 points, the ChiNext Index down 0.87% to 2011.77 points, and the STAR Market 50 Index down 1.96% to 1006.32 points [3][4] - A total of 1212 stocks rose while 4061 stocks fell across the exchanges, with a total trading volume of 11.92 billion yuan, a decrease of 1.014 billion yuan from the previous trading day [4][5] Sector Performance - Bank stocks continued to rise, with several banks reaching new highs, including China Construction Bank and Jiangsu Bank, both gaining over 2% [6] - The semiconductor sector faced significant declines, with companies like Huahong Semiconductor and Espressif Systems dropping over 7% [6] - The textile and apparel sector showed strong performance, with multiple stocks hitting the daily limit or rising over 10% [6] - The real estate sector performed poorly, with several companies declining over 3% [7] Market Sentiment and Outlook - Analysts expect the market to maintain a steady upward trend in the short term, supported by structural monetary policy and anticipated fiscal measures aimed at boosting domestic demand [8][9] - The market is likely to experience a structural rally driven by both policy and earnings, with a focus on sectors with high earnings certainty and clear policy catalysts [9] - The military and defense sector is expected to benefit from ongoing geopolitical tensions, with growth potential in military trade and increased competitiveness of Chinese military products [10]

为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、2025 年第一季度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-017 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告！ 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 二 0 二五年五月八日 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025年5月 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》、 《哈尔滨新光光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-016 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-006 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于2025年 4月 25日10:30在 公司 会 议室 召 开。会议由监事会主席李雪 莲女士召集并主持，会议应出席监事 3名 ，实际出席监事3名。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李雪莲女士主持，以举手表决方式审议通过以下议案： （一）《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》 监事会同意《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》。监事会认为 监事会工作报告真实地反映了监事会本报告期的工作情况。本年度公司监事会召 开了6次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公 司重大决策和决议的形成、 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-008 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度实现归属 于母公司股东净利润为-67,958,363.34元，截至2024年12月31日，公司未分配 利润-44,504,485.45元。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司 2024年的经营情况、盈利水平，并兼顾公司可持续发展、全体股东长远利益等， 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度不进行利润分配的情况说明 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度不派 发 ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内 部 控 制 审 计 报 告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block & Fill certified public accountants 哈尔滨新光光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了哈尔滨新光光电科技股份有限公司 (以下简称新光光电公司)2024 年 12 月 31 日财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新光光电公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0076 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...