北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1842 号 致：哈尔滨新光光电科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨新光光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024年5月 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发 言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要， 时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的 ...

新光光电 688011.SH 公司研究 | 年报点评 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|--------|----------------|---------------| | | | | | | | | 增持 | （下调） | | 股价（ 2024 年 04 | 日） | | 16.39 元 | | 目标价格 | | | 17.4 元 | | 52 周最高价 / 最低价 | | 26.56/10.8 | 元 | | 总股本 / 流通 A 股（万股） | | | 10,000/10,000 | | A 股市值（百万元） | | | 1,639 | | 国家 / 地区 | | | 中国 | | 行业 | | | 国防军工 | | 报告发布日期 | | 2024 年 05 | 月 05 日 | | | | | | | | 1 月 | 3 月 | 12 月 | | 绝对表现 % | -5.64 | -6.93 | -30.69 | | 相对表现 % | -7.53 | -18 | -20.15 | | 沪深 300% | 1.89 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 33,216,631.63, representing an increase of 18.08% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 4,660,899.65, which is a decrease of 30.75% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 9,787,405.77, with a year-on-year increase of 4.83%[6] - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 11,408,993.87, reflecting a decrease of 30.41% compared to the previous year[6] - The weighted average return on equity was -0.41%, an increase of 0.15 percentage points compared to the previous year[6] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 5,181,192.50, an improvement from a loss of CNY 7,161,680.55 in Q1 2023, indicating a 27.7% reduction in losses[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.047, compared to CNY -0.067 in Q1 2023[19] Research and Development - The total R&D investment amounted to CNY 9,716,991.80, accounting for 29.25% of operating revenue, a decrease of 3.97 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,716,991.80, slightly up from CNY 9,346,544.85 in Q1 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,307,681,896.69, showing a slight increase of 0.05% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 1,019,728,184.84, compared to RMB 1,014,433,952.22 at the end of 2023, indicating a growth of approximately 0.3%[14] - Total liabilities rose to RMB 168,254,241.60 from RMB 162,954,727.32, marking an increase of about 3.9%[15] - The company's equity remained stable at RMB 1,139,427,655.09, unchanged from the previous reporting period[15] - The total non-current assets were RMB 287,953,711.85, down from RMB 292,581,302.81, indicating a decrease of about 1.2%[14] Cash Flow and Management - The net cash inflow from investment activities was $3.07 million, a significant improvement from a net outflow of $11.59 million in the prior period[23] - The net cash flow from financing activities was $1.71 million, compared to a net outflow of $6.63 million previously, showing a positive shift[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $419.09 million, down from $283.93 million, representing a decrease of approximately 1.5%[23] - The cash and cash equivalents decreased by $6.62 million during the quarter, compared to a decrease of $34.62 million in the previous period, indicating a significant improvement in cash management[23] - The company’s cash management strategies appear to be yielding positive results, with a notable reduction in cash outflows across investment and financing activities[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,538[10] - The largest shareholder, Kang Weimin, holds 50.47% of the shares, totaling 50,474,000 shares[11] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or participation in margin financing activities during the reporting period[13] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 4,625,987.84, which positively impacted the financial results[7] - Other income for Q1 2024 was CNY 4,625,987.84, significantly higher than CNY 1,584,541.33 in Q1 2023[17] Tax and Investment Income - The company reported a decrease in tax expenses, with Q1 2024 tax expenses at CNY -1,523.35 compared to CNY -2,394,227.22 in Q1 2023[18] - Investment income for Q1 2024 was CNY 1,432,265.55, down from CNY 2,677,950.10 in Q1 2023[18]

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-001 | | £ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者活动 | £ 一对一沟通 | √ 业绩说明会 | | | □ 媒体采访 | £ 现场参观 | | 类型 | □ 新闻发布会 | □ 其他_______ | | 来访单位及 | 2023 年度航空航天专场集体业绩说明会 | | | | 投资者与公司通过网络进行文字互动交流 | | | 人员基本信息 | | | | | 2024 年 4 月 24 日 15:00-17:00 | | | 时间 | | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（http:// | | | | roadshow.sseinfo.com/） | | | 上市公司参加人 | 董事长兼总经理：康为民先生 | | | | 副董事长、副总经理、董事会秘书：王玉伟先生 | | | | 财务总监：赵学平先生 | | | 员 | 独立董事：曹如鹏先生 | | 证券代码：688011 证券简称：新光光电 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于参加"2023 年度航空航 | | | ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-001 £ 特定对象调研 □ 分析师会议 £ 一对一沟通 √ 业绩说明会 投资者活动 □ 媒体采访 £ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 其他_______ 类型 2023年度航空航天专场集体业绩说明会 来访单位及 投资者与公司通过网络进行文字互动交流 人员基本信息 2024年4月24日 15:00-17:00 时间 上海证券交易所上证路演中心（http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总经理：康为民先生 副董事长、副总经理、董事会秘书：王玉伟先生 上市公司参加人 财务总监：赵学平先生 员 独立董事：曹如鹏先生 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于参加“2023年度航空航 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +86 (010)6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0262 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 本专项说明仅供新光光电公司 202 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收 费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金 融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数 为 237 家。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》、 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-004 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第二届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘波女士主持，以举手表决方式审议通过以下议案： （一）《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》 监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会本报告期的工作情况。本年 度公司监事会召开了4次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和 股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司 依法运作进行了检查，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》 1 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于2024年4月19日10:30在 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-009 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。具体情况如下： 因公司经营管理工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审 查，董事会同意聘任吴兴广先生（简历详见附件）为公司副总经理，主要负责 制导方向市场、管理和业务及武汉办事处等相关工作。任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 吴兴广先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所处罚的情形。 公司董事会提名委员会召开了第二届董事会提名委员会第二次会议，全体委 员对副总经理候选人的提名、任职资格等情况进 ...