哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议的公告 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-032 一、会议召开情况 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议通知于2023年10月17日以专人送出的方式发出，会议于2023年 10月 27 日 10:30在 哈 尔 滨 市 松 北 区 创 新 路 1294号 公 司 25楼 会 议 室 以 现 场 表 决 方式 召 开 。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席刘波女士主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会同意《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。监事会认为《公 司 2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准 确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经 营成果等事项。 表决 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议文件 哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 27 日召开。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公 司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，就本 次董事会会议的相关议案发表独立意见如下： 独立董事签字: 高修柱(签字): 目 202 年10月2 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 公司本次续聘信永中和的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定； 且信永中和在为公司提供 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正 的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、 经营成果。 基于以上所述，我们同意公司续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构，并 同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议文件 (本页无正文,为《哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-030 | | | 项。 | | --- | --- | --- | | | 第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形 | 第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形 | | | 之一的，不能担任公司的董事： | 之一的，不能担任公司的董事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | | | 力； | 力； | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 | | | 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 | 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， | | | 罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政 | 执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权 | | | 治权利，执行期满未逾5年； | 利，执行期满未逾5年； | | | …… | …… | | | （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； | （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； | | | （六）被中国证券监督管理部门处以证券市 | （六）根据《公司法》等法律法规及其他有关 | ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨新光光电科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并 制定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员 的人选进行审查并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-029 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙企业 1.基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 拟担任质量复核合伙人：唐炫先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。 拟签字注册会计师：王民先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年 开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2020 年开始 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人1名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。召集人 第六条 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《哈尔滨新光 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

第一条 为适应哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，增强决策 科学性，提高重大事项决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以 及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员至少由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事， 公司董事长为战略委员会当然成员。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 章程 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 21 | | 第一节董事 21 | | 第二节董事会 23 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章监事会 31 | | 第一节监事 31 | | 第二节监事会 31 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节财务会计制度 33 | | 第二节内部审计 36 | | 第三节会计师事务所的聘任 36 | | --- | | 第九章通知和公告 37 | | 第一节通知 37 | | 第二节公告 38 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节合并、分立、增资 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-031 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 2023年10月28日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月27日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 第二届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第二届董 事会审计委员会委员进行调整，公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书 王玉伟先生不再担任审计委员会委员。调整前后委员会成员情况如下： 调整前：曹如鹏（召集人）、齐荣坤、王玉伟 调整后：曹如鹏（召集人）、齐荣坤、康立新 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 特此公告。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会 ...