!"#$%&'()*+ , - ./!0123456789: ;<=>?)@ 国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》 以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就天臣国际医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年半年度利润分配涉及的差异化权益分派特殊除权除息处 理（以下简称"差异化分红"）相关事项出具本专项法律意见书。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师依据 本专项法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定发表法律意见，并 声明 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-056 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/10 | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其 1 是否涉及差异 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天臣医疗 证券代码：688013 编号：20240919 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □现场参观 □分析师会议 □新闻发布会 □其他（投资者交流） □媒体采访 □路演活动 参与单位名称 参与业绩说明会的广大投资者 时间 2024 年 9 月 19 日 14:00~16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司 接待人员姓名 董事长 陈望宇先生 董事、总经理 陈望东先生 独立董事 金文龙先生 董事、财务总监兼董事会秘书 田国玉女士 投资者关系活动 主要内容介绍 "2024 年半年度医疗器械及医疗设备专场集体业绩说明会"主要交流 内容 （一）主持人开场 （二）网络文字互动问答 1 么计划和安排？ 答：尊敬的投资者，您好！公司一直以来高度重视对投资者的回报， 2.问：公司在医疗器械研发方面有哪些最新的技术突破或创新成果？ 答：尊敬的投资者，您好！公司开发的 5mm 平台技术属于前沿的极 微创技术平台，突破了现有主流的 12mm 和 15mm 微创手术技术平台 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-054 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天臣医疗"）于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过 人民币 2.6亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买银行或其 他具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包 括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司 财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-053 天臣国际医疗科技股份有限公司 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项 目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途 的情形，不会影响公司募集资金项目的正常实施；亦不会影响公司主营业务的正 常发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益率，符合公司 和股东利益。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 9 月 6 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔 ...

国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金账户期初余额 | 284,992,294.90 | | 减：募集资金本年投入 | 25,839,761.78 | | 加：收到理财产品获取的投资收益 | 2,349,554.17 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 89,370.04 | | 等于：募集资金账户期末余额 | 261,591,457.33 | 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的 情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为天臣国 际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-055 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于 2024 年半年度 利润分配方案的公告》（公告编号：2024-046）和《天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。 二、公司回购专用证券账户的相关变化 1 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于调整 2024 年半年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度利润分配 拟派发现金分红总额由人民币39,715,222.00元（含税）调整为人民币39,632,429.00元（ 含税）。 调整原因：截至2024年9月18日（本公告提交日），因公司回购专用证券账 户中股份总数发生变动，实际参与本次利润分配的股份 ...

2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 天臣国际医疗科技股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年九月 1 国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 9 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-052 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,141,997 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,141,997 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.2124 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.2124 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-051 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度医疗器械及医疗设备专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00-16:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 18 日（星期三）16:00 前，通过公司邮箱 （tsbs@touchstone.hk）将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字 互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司将参与由上海证券交易所 主办 ...