证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-013 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于监事增持公司股份的公告 2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期价值 的高度认可。 3、增持方式：集中竞价交易。 4、资金来源：自有资金。 5、增持日期：2025年1月27日。 6、本次增持前沈捷尔女士未持有公司股份，本次增持的具体情况如下： | 增持主体 | 增持数量（万股） | 占公司总股 | 成 交 均 价 | 交易金额 | 增持后持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本比例（%） | （元/股） | （万元） | 数量（万股） | | 沈捷尔 | 1.60 | 0.02 | 18.76 | 30.01 | 1.60 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月27日收到 公司监事会主席沈捷尔女士的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及 对公司长期价值的高 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-012 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司 《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金总额由 "不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）"调整为"不低于 人民币 4,600 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）"；将回购期限延长 12 个 月，延长至 2025 年 12 月 26 日，即回购实施期限为自 2023 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 26 日。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见 公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天 臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-067）。 公司 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | 2025 | | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 2025 | | 议案 | 1: 关于《天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持 | | 股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | | 议案 | 2: 关于《天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持 | | 股计划管理办法》的议案 7 | | | 议案 | 3: 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持 | | 股计划相关事宜的议案 8 | | 1 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 18 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔 女士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计 划（草案）》（以下简称"本持股计划"）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公 司法》《中华 ...

因此，我们同意公司实施本持股计划。 天臣国际医疗科技股份有限公司第二届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 我们作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等有关法律法规、行政法规、规章、规范性文件和《天臣国际医疗科 技股份有限公司章程》的规定，召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次 会议，基于独立判断的立场，在仔细审阅了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要（以下简称"本持股计划"）的相关文件后，经审慎分析发表如下审查意 见： 一、 关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的审查意见 经审阅《天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其 摘要，我们认为公司本持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范 ...

证券简称：天臣医疗 证券代码：688013 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年一月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 1 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的 ...