天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性。 证券简称：天臣医疗 证券代码：688013 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年一月 1 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和 《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》" 或"本持股计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1号》等 有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年 1 月 24 日 监事会 三、公司制定本持股计划的程序合法、有效，公司审议本持股计划相关议案的 决策程序合法、有效。 四、本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-011 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年2月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年一月 1 第一章 总则 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （四）公司聘请律师事务所对本员工持股计划及其相关事项是否合法合规、 是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书，并在召 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-007 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年特别分红 权益分派实施公告 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.50 元 本次利润分配方案经公司 2025 年 1 月 6 日的 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2024 年特别分红 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/23 | 2025/1/24 | 2025/1/24 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-008 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于2024年特别分红权益分派实施后调整回购股份价格上限的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑当前经营情况及财 务状况等因素而制定的，具体内容详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-040）及《天臣国际医疗科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编 号：2024-041）。 公司2024年半年度权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调 整，由不超过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币29.51元/股（含）。具体 内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《天臣国际医疗科技股 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 天臣国际医疗科技股份有限公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200041 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年一月 国浩律师（上海）事务所 专项法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》 以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-003 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 董事会认为：本次回购股份方案调整不会对公司经营、财务、研发、债务履 行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，特别是中小股 东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。本次调整回 购股份方案具有合理性、必要性及可行性。 1 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股 份方案的公告》（公告编号：2025-004）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于2025年1月6日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月31 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并 ...

, - ./!0123456789: 2025 ;<=>?@5ABC !"#$%&'()*+ 国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 1 月 6 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发 表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-004 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整回购股份方案的具体内容： 1. 将回购资金来源由"公司自有资金"调整为"公司自有资金及中信银行 提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过 3,465 万元"； 2. 公司将新增回购专用证券账户，待公司开立后将及时予以披露。 除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。 相关风险提示： 上述回购股份方案的制定及调整已经三分之二以上董事出席的董事会会议 审议通过，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况及进展 2023年12月22日，公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生向公 司董事会提议回购公司股份。详细内容请见公司于2023年12月28日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长、控股股东及实际控制人 之一提议公司回购股份的公告》 ...