国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金账户期初余额 | 284,992,294.90 | | 减：募集资金本年投入 | 25,839,761.78 | | 加：收到理财产品获取的投资收益 | 2,349,554.17 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 89,370.04 | | 等于：募集资金账户期末余额 | 261,591,457.33 | 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的 情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为天臣国 际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-053 天臣国际医疗科技股份有限公司 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项 目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途 的情形，不会影响公司募集资金项目的正常实施；亦不会影响公司主营业务的正 常发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益率，符合公司 和股东利益。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 9 月 6 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-054 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天臣医疗"）于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过 人民币 2.6亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买银行或其 他具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包 括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司 财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-052 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,141,997 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,141,997 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.2124 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.2124 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结 ...

2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 天臣国际医疗科技股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年九月 1 国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 9 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-051 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度医疗器械及医疗设备专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00-16:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 18 日（星期三）16:00 前，通过公司邮箱 （tsbs@touchstone.hk）将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字 互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司将参与由上海证券交易所 主办 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》《天 臣国际医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定天臣国际 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第二次临时股 东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 天臣国际医疗科技股份有限 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-045 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证 发〔2023〕194 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式 （2023年 12月第二次修订）》（上证函〔2023〕3871号）等有关规定，天臣国际医疗 科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"、"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公 司首次开发行股票注册的批复 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-048 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省镇江市润州区竹林路 88 号 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-046 天臣国际医疗科技股份有限公司 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数分配利润。 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除 公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 期末可供分配利润为 144,404,889.99 元（未经审计）。根据《天臣国际医疗科技 股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-042）中"强化投资者回报，提升 ...