证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-044 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28，由董事长、控股股东及实际控制人之 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一陈望宇先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 12 月 12 月 日 | 2023 | 27 | 日~2025 | 年 | 26 | | 预计回购金额 | 4,600万元~8,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,505,324股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.09% | | | | | | ...

Core Viewpoint - Tianchen Medical has announced adjustments to its 2022 restricted stock incentive plan, including a reduction in the grant price and the cancellation of certain unvested shares due to the departure of two incentive recipients [1][9][11] Summary by Sections Decision Process and Disclosure - The company held a board meeting on May 5, 2022, to approve the draft of the restricted stock incentive plan and related proposals, with independent directors expressing their agreement [2][3] - The company disclosed the plan on the Shanghai Stock Exchange on May 6, 2022, and conducted a public notice period for the incentive recipients from May 9 to May 18, 2022, with no objections received [3][4] Adjustments and Results - The adjusted grant price for the restricted stock is set at RMB 10.55 per share, down from RMB 12.05 per share, following a calculation that accounts for cash dividends distributed to shareholders [8][9] - The company will cancel 4,400 shares of restricted stock that were granted but not vested due to the departure of two incentive recipients [9][11] Impact on the Company - The adjustments to the grant price and the cancellation of shares are not expected to have a material impact on the company's financial status or operational results, nor will they affect the stability of the core team or the implementation of the incentive plan [9][11] Opinions from Committees - The Board's Compensation and Assessment Committee supports the adjustments, stating they comply with relevant laws and regulations, and do not harm the interests of the company or its shareholders [10][11] Legal Opinions - Legal counsel confirms that the adjustments and cancellations have received necessary approvals and comply with applicable regulations, ensuring no adverse effects on the company's financial health or incentive plan execution [11]

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Shanghai Junlan Law Firm confirms that Tianchen International Medical Technology Co., Ltd. has complied with relevant regulations regarding the adjustment, cancellation, and vesting of its restricted stock incentive plan, ensuring that these actions do not materially impact the company's financial status or operational results [1][17]. Group 1: Approval and Authorization - The adjustments, cancellations, and vesting of the restricted stock incentive plan have received necessary approvals and authorizations from the company's board and shareholders, in accordance with the relevant management measures and regulations [3][16]. - The company has provided all necessary documents to the law firm, ensuring their authenticity and completeness, which supports the legal opinion issued [2]. Group 2: Adjustment Details - The adjustment of the grant price for the restricted stock was necessitated by the company's profit distribution plans, which included cash dividends of RMB 5.00 per 10 shares for the years 2024 and 2025 [6][7]. - The adjusted grant price for the restricted stock is set at RMB 10.75 per share, down from the previous price of RMB 12.25 per share, after accounting for the cash dividends [8][9]. Group 3: Cancellation and Vesting - A total of 168,000 shares of restricted stock were canceled due to the departure of 8 incentive recipients, who no longer qualify for the incentive program [9][10]. - The second vesting period for the incentive plan is from April 28, 2025, to April 27, 2026, with specific performance targets set for the company and individual recipients to meet [11][12]. - The company has met the performance criteria for the second vesting period, allowing 89 recipients to vest a total of 556,000 shares at the adjusted price [14][17]. Group 4: Information Disclosure - The company is required to disclose relevant information regarding the adjustments, cancellations, and vesting of the incentive plan in accordance with applicable regulations [15][16]. - The law firm confirms that the company has fulfilled its current information disclosure obligations and will continue to do so as required [15][17].

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 第三个归属期归属名单的核查意见 除 2 名激励对象因个人原因离职外，公司本次拟归属的首次授予部分 34 名 激励对象及预留授予部分 8 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下 简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《天臣国际医疗 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 科技股份有限公司章程》 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予部分第三个 归属期的归属名单进行了审核，发表核查意见如下： ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-039 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月11 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主 持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议 程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案、2024年特别分红方案及2024 年年度利润分配方案均已实施完毕，根据本次激励计划的相关规定，若在本次激 励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转 增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废 处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（下称"天臣医疗"或"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》等议案，现将有关事项说明如下： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-040 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2023 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 就 2023 年限 ...

一、限制性股票激励对象名单及归属情况 | 姓名 职务 | | 已获授予的 限制性股票 | 可归属数量 （股） | 可归属数量占已获授 予的限制性股票总量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | | 的比例 | | 一、首次授予归属情况 | | | | | | 董事及高级管理人员 1. | | | | | | 田国玉 | 董事、财务总监兼 | 2,014 | 806 | 40% | | 董事会秘书 | | | | | | 杨彩红 | 董事、证券事务代 表、证券投资部经 | 10,000 | 4,000 | 40% | | 理 | | | | | | 2. 其他激励对象 | | | | | | 董事会认为需要激励的人员 | | 376,502 | 150,600 | 40% | | （共 | 人） 32 | | | | | 二、预留授予归属情况 | | | | | | 董事会认为需要激励的人员 | | 84,000 | 33,600 | 40% | | （共 | 8 人） | | | | | 合计 | | 472,516 | 189,006 | 40% | ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-041 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：556,000 股 归属股票来源：天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票或公司从二级 市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准 及实施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （5）具体的归属安排如下： | 归属期 | 归属安排 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自限制性股票授予日起 12 | 个月后的首个交易日起至限制性股 20% | | | 票授予日起 个月内的最后一个交易日当日止 24 | | 1 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量 ...

2025 年 6 月 13 日 一、 激励对象名单及归属情况 天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属人员名单 | 二、 序 | | | | 已获授予的限 | 可归属数量 | 可归属数量占已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | | 职务 | 制性股票数量 | （万股） | 获授予的限制性 | | | | | | （万股） | | 股票总量的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 田国玉 | | 董事、财务总监兼董 | 8.00 | 1.60 | 20.00% | | | | | 事会秘书 | | | | | 2 | 杨彩红 | | 董事、证券事务代表、 证券投资部经理 | 5.00 | 1.00 | 20.00% | | 二、核心技术人员、外籍人员 | | | | | | | | 3 | 丁水澄 | | 核心技术人员 | 5.00 | 1.00 | 20.00% | | 4 | 黄 | 斌 | 核心技术人员 | 5.00 ...

一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 5 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2022 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。 （2）2022 年 5 月 6 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委 托，独立董事金文龙先生作为征集人，就公司 2021 年年度股东大会审议本次激 励计 ...