证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-001 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 增加股份回购金额的议案》，同意公司增加股份回购金额并对回购股份的方案进行 调整，回购资金总额由"不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人民币 3,600 万元 （含）"调整为"不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）"。 除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。此次调整是 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑 当前经营情况及财务状况等因素而制定的，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有 限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-040） 及《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-041）。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司 《关于调整以集中竞价 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 关于特别分红方案的议案 议案: 6 | 2 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《天臣国际医疗科技股 份有限公司章程》《天臣国际医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-066 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会认为：本次回购股份方案调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能 力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，特别是中小股东利益的 情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。 表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 1 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-067）。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于本次会议 召开前通过书面及电话等方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议 的通知期限。本次会议应参加 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-067 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整回购股份方案的具体内容： 1. 将回购资金总额由"不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）"调整为"不低于人民币 4,600 万元（含），不超过人民币 8,000 万元 （含）"； 2. 将回购期限延长 12 个月，延长至 2025 年 12 月 26 日，即回购实施期限 为自 2023 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 26 日。 除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。 相关风险提示： 1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法顺利实施的风险； 2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则 ...

Group 1 - The article reports the establishment of Suzhou Qianrong Qingrun Venture Capital Partnership (Limited Partnership) with a capital contribution of 200 million yuan, focusing on venture investments in unlisted companies [1] - The ownership structure of the enterprise includes shareholders such as Kangzhong Medical and Tianchen Medical, indicating a collaborative investment approach [1]

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-064 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除 公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》和中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》 等相关政策精神，基于对公司未来发展的信心，与广大投资者共享公司经营发 展成果，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下， 现拟定特别分红方案如下： 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于特别分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行资本公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减天臣国际医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数。 公司于 20 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-063 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开。经全体监事同意，豁免本 次会议通知的时间要求，会议通知于本次会议召开前以通讯方式向全体监事送达。 本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于特别分红方案的议案》 监事会认为：公司特别分红方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有 关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形；本次利润 分配方案充 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-065 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-062 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28，由董事长、控股股东及实际控制人 之一陈望宇先生提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 日~2024 年 12 | 27 | 月 26 | 月 | 日 | | 预计回购金额 | 3,600 万元~7,200 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 2,448,563 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.02% | | | | | | 累计已 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-061 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 （含）"调整为"不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）"。 除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。此次调整是 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑 当前经营情况及财务状况等因素而制定的，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有 限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-040） 及《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 10,993 股， 占公司总股本的比例 ...