证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-028 关于修订及新增公司部分治理制度的公告 鉴于公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，因此上述制度进行统一 修订，已经第二届董事会第二十五次会议审议通过。上述制度最终修订效力以股东大 会审议通过《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（2025 年 4 月）生效之日起生效。 其中，第 1、2、7、9、12、13、15、16、17、18、23、27 项制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，前述修订后的制度全文及第 11 项、22 项、25 项、26 项制度全 文同日已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 天臣国际医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，天臣 ...

经核查独立董事陆志安、范明、金文龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司认为独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 天臣国际医疗科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陆志安、范明、金文龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 附件 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-030 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业 会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的规定和要求进行会计政策变更， 不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 ...

公司代码：688013 公司简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A581 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-93 | | 11 | 事务所营业执照复印件 | 94 | | 12 | 签字注册会计师资质证明复印件 | 95-96 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-027 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围及修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消 监事会、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）第一百二十一条的规定，股份 有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法 规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，公司章程、其他相关制 度中有关监事、 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 苏公 W[2025]E1229 号 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告………….. 1 2、关于 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告….3 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1229号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天 臣医疗"）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1227 号 目 录 | 1、内部控制审计报告 | ………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | ………………………………………3 | | 3、事务所营业执照及资质复印件 | | | 4、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1227 号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 ...

对会计师事务所履行监督职责情况的报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《天臣国际 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《天臣国际医疗科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"） 的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责履行相关职责。现将 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 天臣国际医疗科技股份有限公司审计委员会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计 师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太 湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-029 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板 ...