交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的 2020 | | | 议案 | 7 | | 议案二：关于 年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建 2020 | | | 设新项目及永久补充流动资金的议案 | 8 | 2 交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-047 交控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

交控科技股份有限公司 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-045 关于 2020 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集 资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司""交控科技"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》《关 于 2020 年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充 流动资金及使用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本及增资的议 案》，同意公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项，并将节 余募集资金 27,687.34 万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中 8,661.21 万元用于公司新募投项目"低空智能运行系统与装备研发及应用项目"， 其余节余募集资金人民币 19,026.13 万元用于永久补充 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-044 交控科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结 合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十二次会议。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 23 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召 集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 监事会认为：公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目已实施完毕并 达到预定可使用状态，监事会同意 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结 项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-046 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开第三届董 事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于新增日常 关联交易的议案》。出席本次会议的董事对关联方与公司预计新增的日常关联交 易进行了表决，表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通 过。 公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为公司预计 新增的日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交易是在公平、公正、公 允的基础上进行的，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利 益的情形，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独 立性，公司不会对上述关联方产生依赖。符合《公司法》《证券法》等法律法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司本次新增 交控科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议： ...

中信建投证券股份有限公司 关于交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票 募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目 及永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为交控科技股 份有限公司（以下简称"交控科技"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对交控科技 2020 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新 项目及永久补充流动资金相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983 号）的批准，交控科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"交控科技"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 26,592,022 股，募集资金总额 759,999,988.76 元，募集资金净额 74 ...

北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20230349-5 号 致：交控科技股份有限公司 受交控科技股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务所（以 下简称本所）指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《交控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《交控科技股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股东代表的 登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-043 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,058,294 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 114,058,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.4504 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.4504 | （四）表决 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-042 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五)至 09 月 23 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bj-tct.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 24 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http ...

交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 2024 年 9 月 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司增加董事会席位暨修订《公司章程》、《董事会议 | | | 事规则》的议案 | 7 | | 议案二：关于增选第三届董事会非独立董事成员的议案 | 9 | | 议案三：关于增选第三届董事会独立董事成员的议案 10 | | 2 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《交控科技股份有限公司 章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时 ...