交控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（彭红星） 2024 年，本人作为交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《交 控科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，尽职履行独立董事职责， 谨慎行使公司赋予的权利，按要求出席会议，认真审议各项议案，独立、客观、 公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 2024 年 12 月 11 日公司第三届董事会任期届满进行了换届选举，经股东大 会选举，本人担任公司第四届董事会独立董事。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭红星，男，中国国籍，无境外居留权，1986 年 2 月出生，中共党员， 中央财经大学会计学博士，中级经济师。2015 年 9 月至今，历任北 ...

交控科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，交控科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴智勇先生、乔栋 先生、陈飞先生、彭红星先生及报告期内因任期届满到期离任的独立董事 李荣先生、王志红女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查第三届独立董事李荣先生、吴智勇先生、王志红女士、乔栋先 生，第四届独立董事吴智勇先生、乔栋先生、陈飞先生、彭红星先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 交控科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

交控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李荣-已离任） 2024 年，本人作为交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《交 控科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，尽职履行独立董事职责， 谨慎行使公司赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及相关会议，认真审 议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董 事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 12 月 11 日公司第三届董事会任期届满进行了换届选举，换届后本 人不再担任公司独立董事。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中国共产党 ...

交控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（乔栋） 2024 年，本人作为交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《交 控科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，尽职履行独立董事职责， 谨慎行使公司赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及相关会议，认真审 议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董 事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会增选本人担任第三届董事会独立董事，任期截至第三届董 事会任期届满。2024 年 ...

交控科技(香港)有限公司(交控科技)及港铁公司(港铁)携手合作，共同探索低空无人机技术在铁路领域的 创新应用，以提升铁路营运及维护效率。这合作获选为政府低空经济"监管沙盒"首批试点项目之一﹐双 方2025年4月1日在香港科学园设立的"低空轨道研究中心"举行揭牌仪式。 交控科技董事长郜春海先生(右二) 港铁公司行政总裁金泽培博士(左二) 交控科技拥有成熟的低空空域管理平台及低空经济应用的核心技术，凭借其技术优势，结合港铁公司的 研究场景及铁路范畴的丰富经验，双方将在"监管沙盒"框架及指定航线下共同探讨低空无人机技术在铁 路领域的各种应用，研究范围涵盖无人机在港铁车站、轨道、建筑等范围的巡检应用，并透过人工智能 及其他技术进行有效分析等。 交控科技及港铁将共同探索低空无人机技术在铁路领域的应用 交控科技董事长郜春海在致辞中表示："低空经济在全国范围内的迅速崛起为轨道交通带来机遇。交控 科技作为轨道交通和低空经济的技术领先企业，非常荣幸能与港铁公司携手成立低空轨道研究中心，共 同探索低空技术在轨道交通中的创新应用。双方将发挥各自优势，逐步推动低空技术与轨道交通的深度 融合，助力香港成为全球低空经济的引领者，也为大湾 ...

关于自愿披露深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北 延）工程、(南延）工程 B 包信号系统设备采购（二 次）中标公示期结束的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-007 交控科技股份有限公司 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）中标项目为深圳市城市轨道 交通 13 号线二期（北延）工程、(南延）工程 B 包信号系统设备采购（合同编号 13252）（二次），中标金额为 302,000,000.00 元。 拟签订合同生效条件：本合同协议书经合同双方盖章，且由双方法定代表 人或其授权代表签字后成立。 拟签订合同履行期限：本次中标项目合同履行期为合同签订日至项目缺陷 通知期限结束，深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程项目暂定于 2025 年 12 月开通运营，深圳市城市轨道交通 13 号线二期（南延）工程项目暂定于 2026 年 6 月开通运营，缺陷通知期限 2 年（以上信息最终以合同签订为准）。 风险提示：虽然公示期已结 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-006 交控科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召开第四届董 事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于新增日常关联交易 的议案》。出席本次会议的董事对关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了 表决，表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。 公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为公司预计 新增的日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交易是在公平、公正、公 允的基础上进行的，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利 益的情形，未对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，未影响公司的独 立性，公司不会对上述关联方产生依赖。符合《公司法》《证券法》等法律法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-005 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事赵丹娟女士作为关联方回避表决。 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 28 日以现场和通讯相结 合的方式在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 25 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 监事会认为：公司预计的上述日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交 易是在公平、公正、公允的基础上进行的，未损害公司利益，不存在损害中小股东利 益的情形，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性， 公司不会对上述关联方产生依赖。符合《公司法》《证券法》等法律 ...

(除特别注明外,金额单位均为人民币元) | 资产 | 2024年12月3V7 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 040006 1.529.683,683.87 | 1.444.600.994.41 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 25,501,997.71 | 9,695,000.00 | | 应收账款 | 1,473,930,425.74 | 1,417,511,293.40 | | 应收款项融资 | 17,204,578.53 | 19,160,480.35 | | 预付款项 | 37,886,477.10 | 44,325,478.94 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 32,010,322.85 | 29,844,245.79 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-004 交控科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 序号 | 报表项目 | 项目 | 2024年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据、应收账款、应收款项融 资、其他应收款、长期应收款 | 2,213.36 | | 2 | 资产减值损失 | 合同资产、一年以内到期的非流动 | -119.73 | | | | 资产、其他非流动资产 | | | | 合计 | | 2,093.63 | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （1）公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、应收款项融资 、其他应收款、长期应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测算，2024 年度需计提信用减值损失金额共计2,213.36万元。 （2）合同资产、一年以内到期的非流动资产、其他非流动资产预期信用损 失的确定方法参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...