乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）现任审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为 CHEN MYN 陈敏女士、NG PEI CHI 黄佩琪女士、LEE KIAN SOON 李建顺先生。CHEN MYN 陈敏女士为召集人。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开八次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 | 2025-02-24 | 审议通过以下议案： | | 委员会第一次会议 | | 1、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 | | 第三届董事会审计 | | 审议通过以下议案： 1、《关于公司向特定对象发行 | | | 2025-03-14 | A 股股票摊薄即 ...

乐 鑫 信 息 科 技 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2026]8471 号 一、管理层的责任 目 录 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告- 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 选行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行查测 ： 1 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2026]8471 号 乐鑫信息科技(上海) 股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"）《关 于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 乐鑫科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格 式指引规定编制《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,并保证基内 ...

｜688018.SH 环境、社会和公司 治理 (ESG) 报告 2025 年度 乐鑫科技 ESG 管理 ESG 治理机制 双重重要性评估 利益相关⽅沟通 创新且完善的服务 服务⽅式智能化升级 产品质量管理 客户反馈 持续优化客户体验 乐鑫科技｜2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告｜⽬录 关于本报告 管理层致辞 关于乐鑫 全球⽣态 企业荣誉 2025 ESG 亮点绩效 ⼈才发展 ⼈才发展管理 职业发展管理 职业健康安全管理 应对⽓候变化 ⽓候变化⻛险与机遇分析 温室⽓体排放管理 多维度实践低碳环保 全⽣命周期促进循环经济 保护⽣物多样性 研发投⼊和知识产权管理 软硬件协同驱动物联⽹创新 软件创新 ⽅案创新 技术协会参与 创新赋能社会进步 社会贡献 技术共享推动⾏业发展 2025 全球开发者⼤会 社群活动与技术交流 提供优质专业教育 财务绩效 乐鑫科技｜2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告｜前⾔ 关于本报告 关于本报告 供应链可持续发展 供应链安全管理 全链控制⻛险 多⽅⾯责任管理 公司治理 07 治理架构 股东权益保护 道德与法律遵循 内控及⻛险管理 信息安全 GRI 内容索引 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于"2026 年提质增效重回报"行动方案 为彰显"以投资者为本"的发展理念，并坚守维护股东利益的承诺，乐鑫科技 基于对未来发展的坚定信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行， 于 2025 年 3 月 22 日发布了《关于"2025 年提质增效重回报"行动方案》，于 2025 年 8 月 30 日发布了《乐鑫科技关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案 的半年度评估报告》，以维护股价稳定性和塑造积极的市场形象。在过去的一年 时间里，我们根据行动方案开展工作，取得了卓越的成绩，现将行动方案年度执 行情况评估公告如下，并基于 2025 年的实际情况制定 2026 年的优化目标和提升 举措： 一、聚焦经营主业，深耕 AIoT 芯片设计 乐鑫科技是一家专注于物联网领域的技术生态型企业，具备从芯片、硬件、 操作系统、软件方案到云端与 AI 的全栈工程能力，为全球企业与开发者提供一 站式 AIoT 产品与服务。公司的业务基础由几个关键部分构成：核心的连接技术 与处理器芯片设计能力、强大的平台系统支持、丰富的各类软件应用方案，以及 充满活力的开发者社区。 2025 年 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2026-022 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于修订公司章程及制定、修订部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 于 2026 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 公司章程及部分管理制度的议案》，议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如 下： 一、公司章程修订情况 根据公司经营管理需要，公司拟对管理架构进行调整，调整后不再设置副总 经理职务。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》和其他有关规定，现拟对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公 司章程》进行相应修订。本次章程修订内容详见附表。 除附表列示的条款修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实 质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款 顺序及标点符号的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质 性 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2025 年度境内财务 报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天职国际 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元, 证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研 究和技术服务业等。审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2026-017 1,190,000,000.00 元，上述合计金额与实际募集资金余额人民币 1,275,208,226.03 元的差异金额为人民币 1,740,340.73 元，系募集资金购买理财产品收益金额、累 计利息收入扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额及尚未支付的发行费用，具 体情况如下： 募集资金基本情况表 单位：元 币种：人民币 | 发行名称 | 年向特定对象发行股票 | 2025 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金到账时间 | 年 | 月 | 日 | 2025 | 9 | 26 | | | | | | | | 本次报告期 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | 2025 | 9 | 26 | 2025 | 12 | 31 | | 项目 | 金额 | 一、募集 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：688018 公司简称：乐鑫科技 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

CHEN MYN 陈敏、LEE KIAN SOON 李建顺、LEONG FOO LENG 梁富棱 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的有关规定和要求，作为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"或"乐鑫科技"）的独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度，对公司 2025 年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出如下专项说明： 报告期内，未新增任何形式的对外担保事项。 独立董事： LEE KIAN SOON 李建顺 LEONG FOO LENG 梁富棱 2026 年 3 月 20 日 2026 年 3 月 20 日 [本页无正文，为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于对外担保情 况的专项说明之签字页] ___________________________ ___________________________ CHEN MYN 陈敏 ___________________________ ...

关 于 乐 鑫 信 息 科 技 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2026]7729 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 046 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gm0.gov.cn） 进行查数 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） 进行查验 。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 六年三月二 中国注册会计师: (项目合伙人) 天职业字[2026]7729 号 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会: 我们审计了乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐鑫科技")财务报表,包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年 3 月 20 日签署了标准无 ...