乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为蓝宇哲先生、NG PEI CHI 女士、LEE SZE CHIN 先生。蓝宇哲先生为召集人。 2024 年 11 月 25 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第三 届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会审 计委员会，成员为 CHEN MYN 陈敏女士、NG PEI CHI 黄佩琪女士、LEE KIAN SOON 李建顺先生。CHEN MYN 陈敏女士为召集人。 二、 审计委员会年度会议召开情况 1、建立健全公司内控审计的管理制度。 公司按照《公司法》《证券法》相关规定，建立了较为完善的公司治理结构 和治理制度。2024 年度，公司严格执行各项法律法规、规章、《公司章程》及《内 部审计管理 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-026 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025 年 4 月 11 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 3 月 31 日 乐鑫科技 2025 年第二次临时股东大会 股东大会须知 为保障乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》《乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关 规定，特制定本须知。 一、 宣布会议开始 二、 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况 三、 审议议案 4 2 一、 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、 出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书 以及参会回 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-018 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第三届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 21 日在公司 304 会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025 年 3 月 11 日通过电话及邮 件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会 主席张涵睿主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席张涵睿女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： （一） 审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责。监事会成员列席了本年 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-017 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第 三届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 21 日在公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 11 日通过电话及邮件方 式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-019 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 360,402,684.08 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及转增 股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2025 年 3 月 21 日，公司总股本 112,200,431 股，扣除回购专用证券账户中股份数 2,251,613 股后的剩余股份总数为 109,948,818 股，以此计算合计拟派发现金红利 65,969,290.80 元（含税）。本年度公司现金分红总额 65,969,290.80 元；本年度 以现金为对价，采用集中竞 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 254 公司代码：688018 公司简称：乐鑫科技 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第四节"管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人 TEO SWEE ANN、主管会计工作负责人邵静博及会计机构负责人（会计主管 人员）邵静博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第四次会议审议通过了 2024 年度利润分配及资本公积转增 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 监事会关于 2023 年第二期限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定对公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范 围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授限制性股票的归属条件已成就。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会 2025 年 3 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会 2025 年 3 月 21 日 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范 围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授限制 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-023 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 限制性股票拟归属数量：43,160 股 归属股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 （6）任职期限和业绩考核要求 ①激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期 限。 ②公司层面业绩考核要求 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）首次授予数量：首次授予的限制性股票总量为 146,968 股，占授予时 公司股本总额 80,484,430 股的 0.1826%。 （3）授予价格：60 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每 股60元的价格购买公司司从二级市场回购或/ ...