乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 - 1 - 第一条 为切实加强乐鑫信息科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")与现 有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》（以下简称"《工作指引》"） 以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公 司"）的独立董事，2025 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《乐鑫信息科技（上海）股份独立董事工作制度》等相关制度赋予 的权力和义务，积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议及各专门委 员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提 出合理化建议，切实维护了公司和中小股东的合法利益。 现将我的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 CHEN MYN 陈敏，女，1975 年 6 月出生，新加坡籍，南洋理工大学会计 学学士。主要经历如下：2015 年 6 月至 2016 年 3 月任 Hang Seng Bank Limited Singapore Branch 客户经理；2016 年 3 月 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理和激励约束机制， 有效调动其积极性和创造性，促进公司可持续发展，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家法律、法规有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度是指以会计年度为单位，根 据董事和高级管理的经营管理业绩和所承担的责任、风险，确定其 薪酬收入的分配制度。 第三条 本制度适用于在公司履职的所有董事和高级管理人员，包括公司董 事、总经理、财务负责人、董事会秘书。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。薪酬管理遵循 以下原则： （一）坚持效率与公平相兼顾原则。公司高级管理人员承担的责任、 风险与贡献、利益相对等。 （二）坚持激励与约束相结合原则。按照责任权力相统一的要求， 建立公司经营业绩同激励约束机制相结合的考核制度，建立 健全科学合理、可追溯到资产经营责任制。 （三）坚持先进合理原则。结合宏观经济形势、公司所处行业发展 周期、公司实际经营状况、 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事的任职资格和职责 1 第一条 为了进一步规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《乐鑫信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不以公司 的其他规章作为解释和引用的依据。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年， 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 逾 3 年； （ ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 的独立董事，2025 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《乐鑫信息科技（上 海）股份独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东 会、董事会、独立董事专门会议及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项 议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，切实维护了公司和中小 股东的合法利益。 现将我的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 LEE KIAN SOON 李建顺，男，1975 年 3 月出生，新加坡籍，帝国理工大学 工程学士，北大光华管理学院 EMBA。主要经历如下：2001 年 9 月至 2007 年 1 月任 McKinsey & Company 管理咨询顾问；2007 年 3 月 ...

经核查独立董事 CHEN MYN 陈敏、LEE KIAN SOON 李建顺、LEONG FOO LENG 梁富棱及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董 事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作 出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 乐鑫信息科技( 2026年3月20日 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事 CHEN MYN 陈敏、LEE KIAN SOON 李建顺、LEONG FOO LENG 梁富棱的独立性情况进 ...

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）现任审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为 CHEN MYN 陈敏女士、NG PEI CHI 黄佩琪女士、LEE KIAN SOON 李建顺先生。CHEN MYN 陈敏女士为召集人。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开八次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 | 2025-02-24 | 审议通过以下议案： | | 委员会第一次会议 | | 1、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 | | 第三届董事会审计 | | 审议通过以下议案： 1、《关于公司向特定对象发行 | | | 2025-03-14 | A 股股票摊薄即 ...

乐 鑫 信 息 科 技 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2026]8471 号 一、管理层的责任 目 录 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告- 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 选行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行查测 ： 1 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2026]8471 号 乐鑫信息科技(上海) 股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"）《关 于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 乐鑫科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格 式指引规定编制《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,并保证基内 ...

｜688018.SH 环境、社会和公司 治理 (ESG) 报告 2025 年度 乐鑫科技 ESG 管理 ESG 治理机制 双重重要性评估 利益相关⽅沟通 创新且完善的服务 服务⽅式智能化升级 产品质量管理 客户反馈 持续优化客户体验 乐鑫科技｜2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告｜⽬录 关于本报告 管理层致辞 关于乐鑫 全球⽣态 企业荣誉 2025 ESG 亮点绩效 ⼈才发展 ⼈才发展管理 职业发展管理 职业健康安全管理 应对⽓候变化 ⽓候变化⻛险与机遇分析 温室⽓体排放管理 多维度实践低碳环保 全⽣命周期促进循环经济 保护⽣物多样性 研发投⼊和知识产权管理 软硬件协同驱动物联⽹创新 软件创新 ⽅案创新 技术协会参与 创新赋能社会进步 社会贡献 技术共享推动⾏业发展 2025 全球开发者⼤会 社群活动与技术交流 提供优质专业教育 财务绩效 乐鑫科技｜2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告｜前⾔ 关于本报告 关于本报告 供应链可持续发展 供应链安全管理 全链控制⻛险 多⽅⾯责任管理 公司治理 07 治理架构 股东权益保护 道德与法律遵循 内控及⻛险管理 信息安全 GRI 内容索引 ...