证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 204 室） 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票预案 二〇二五年三月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出的同意注册决定。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划股票来源调整的 上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、 2022 年限制性股票激励计划、 2023 年限制性股票激励计划 股票来源调整的 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受乐鑫信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）的委托，指派沈 诚律师和宋怡律师作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激 励计划"）、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）、 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）的特聘专项法律 顾问，根据《中 ...

上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受乐鑫信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）的委托，指派沈 诚律师和宋怡律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）、《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件及《乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为乐鑫科技拟实施 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激 励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作用。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现 2025 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献 紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与 考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构， ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-010 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独 立董事 CHEN MYN 陈敏女士作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 31 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事 CHEN MYN 陈敏女士， 其基本情况如下： CHEN MYN 陈敏女士，1975 年 6 月出生，新加坡籍，南洋理工大学会计学 学士。主要经历如下：2015 年 6 月至 2016 年 3 月任 Hang Seng ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关 于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内 容如下： 一、公司的主营业务 公司是物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商，专注于物联 网领域 AIoT 芯片、模组及开发套件的研发、设计及销售，为全球用户提供安全 稳定的无线连接、语音交互、人脸识别、数据管理与处理等服务。 公司产品以"处理+连接"为方向，芯片产品矩阵涵盖多种带有无线连接功 能的处理器芯片 (SoC)。随着物联网发展，公司的软件技术边界也在不断扩张， 因此公司目前已发展成为一家物联网技术生态型公司。公司拥有一系列核心自研 技术，包括 Wi-Fi & Bluetooth LE & IEEE 802. ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实 情况 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《乐鑫信息科技（上海）股 份有限公司章程》的有关规定和要求，不断完善公司治理机制，建立健全内部管 理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-014 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-013 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了公司 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 通过开发 Wi-Fi 7 路由器芯片，公司可更大程度地发挥自身物联网芯片设计能 （住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 204 室） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金投资项目可行性分析报告 二〇二五年三月 一、本次募集资金投资计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币177,787.67万元 （含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等 实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募 集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费 用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或 自筹资金解决。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 （一）项目概况 1、Wi-Fi 7 路由器芯片研发及产业化项目 路由器芯片是路由器中用于处理网络数据转发、路由计算、协议解析以及网 络管理等功 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-012 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 1、假设本次向特定对象发行 A 股股票于 2025 年 11 月末完成。该完成时间 仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完 成时间为准。 2、假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的 10%，即不超过 11,220,043 股（含本数），假设本次募集资金总额为不超过人民币 177,787.67 万 元（含本数），暂不考虑发行费用等影响。在预测公司总股本时，以本次发行股 数为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因 素导致股本发生的变化。 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了公司 向特定对象发行 A 股股票（以下简称 ...