申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为安集微 电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"安集科技"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——回购股份》等有关规定，对安集科技2023年年度利润分配及资本公 积转增股本方案涉及的差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内使用自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份 回购。回购股份将用于员工持股及/或股权激励计划，回购价格不超过 180.00 元 /股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万 元（含）。 截至 2024 年 5 月 21 日，公司通过 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-030 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/7 | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分 ...

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均 来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论 不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------| | | | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | | 收入（百万元） | 951.22 | 1074.64 | 1394.88 | 1596.58 | 1858.42 | | 化学机械抛光 液 | yoy | 60.13% | 12.98% | 29.80% | 14.46% | 16.40% | | | 毛利率 | 58.59% | 59.19% | 59.00% | 58.50% | 58.50% | | | 收入（百万元） ...

保荐机构（主承销商） 关于 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"安集科技"、"发行人"、 "公司"）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）收 到贵所于 2024 年 2 月 1 日下发的《关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再 融资）〔2024〕18 号）（以下简称"问询函"）。公司会同保荐机构等相关方对问 询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《安集微电子科技（上海）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书、本问询函回复等申请文件的修改、补充 | 楷体（加粗） | 7-1-2-2 | 问题 1、关于募投项目 | 4 | | --- | -- ...

风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产 业化风险，市场竞争加剧风险，产能扩充进度不及预期的风险，系统性风险等。 http://www.huajinsc.cn/ 2 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 资产负债表 ( 百万元 ) \n会计年度 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 利润表 ( 百万元 ) \n 会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 流动资产 | 1146 | 1342 | 1721 | 2226 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：安集科技 股票代码：688019 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 嘉实基金、景顺长城、国金电子、信达澳亚、申万基金、西部证券、首域盈信、华创 称 证券、融通基金、海通证券、申万菱信、华安证券、申万宏源、富国基金等机构。 时间 2024年5月15日 地点 公司会议室 公司 副总经理、董事会秘书 杨逊 接待人员姓 证券事务代表 冯倩 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-029 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 | 安集微电子科技（上海）股份有限公 | 建设银行上海金桥支行 | 31050161373609577777 | 已注销 | | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | 安集微电子（上海）有限公司 | | 31050161373609566666 | 已注销 | | 安集微电子科技（上海）股份有限公 | 中信银行上海五牛城支 | 8110201013401034448 | 本次注销 | | 司 | 行 | | | 公司在实际使用募集资金过程中，严格履行使用审批手续，对募集资金的管 理和使用进行监督，确保专款专用。 二、本次注销的募集资金专户情况 公司经第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议、2020 年年度 股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金扩大升级研发中心的议案》，同意 使用部分超募资金 13,000 万元用于"安集微电子科技（上海）股份有限公司研 发中心扩大升级项目"。截至 2024 年 4 月 26 日，公司募投项目 ...

证券代码：688019 股票简称：安集科技 公告编号：2024-028 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 15日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及相关内部保密制度的规定，公司对2024年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次 激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 02120511000 传真:02120511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:安集微电子科技(上海)股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开的程序 (一) 本次股东大会的召集 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受安集微电子科技(上海) 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、 规范性文件和《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派律师列席公司2023年年度股东大会(以下简称"本 次股 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-027 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 105 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,371,899 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,371,899 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.8650 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.8650 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） ...