关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海君澜律师事务所 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接 受苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东 ...

暨选举监事会主席的公告 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-047 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 20 日下午 15：00 以现场表决和通讯 方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 9 月 14 日以邮件方式送达公司 全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议全体监事推举汪光 跃先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范 性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举汪光跃先生为公司第三届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第三届监事会 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | 编号 :2024-003 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □专场机构交流会 □其他 | □路演活动 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 一、持续督导工作情况 | | --- | | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 国泰君安已建立健全并有效执行了持 | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导制度，已根据公司的具体情况制 | | | 定了相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 国泰君安已与瀚川智能签订了保荐协 | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 议，该协议已明确了双方在持续督导期 | | | 间的权利义务。 | | 备案。 | | | | 2024年半年度持续督导期间，国泰君安 | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 | 通过日常沟通、定期或不定期回访、现 | | 方式开展持续督导工作。 | 场办公等方式，在瀚川智能开展了持续 | | | 督导工作。 | | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规 | ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案 7 | 2 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏 州瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 3 苏州瀚川智能科技股份有限公司 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-002 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 04 日(星期三)至 09 月 10 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRM@harmontronics.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-045 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 11 日(星期三)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadsh ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-044 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变动暨新增认定 核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）核 心技术人员陈雄斌先生因个人原因于近日申请辞去核心技术人员职务，辞任该职 务后，陈雄斌先生将不在公司担任任何职务。 根据公司战略发展规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公 司管理层研究决定，原核心技术人员宋晓先生因工作职责调整，不再参与公司具 体研发项目，公司不再认定宋晓先生为核心技术人员，职务调整后，宋晓先生仍 在公司任职客户经理。 结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作 履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡 献等相关因素，经公司管理层研究决定新增认定杭春华、兰峰、龚春烽、杨万里 为公司核心技术人员。 （三）保密协议情况 公司的技术研发和日常经营均正常稳健进行，公司研发团队结 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-042 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日上午 11：00 以现场表决和通讯 方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司 全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川 智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经全体监事审核，一致认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议符合《公 司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监 事会全体监事承诺公司 2024 年半年度报告 ...

截至本公告披露日，宋晓先生未直接持有公司股份，宋晓先生通过持有苏州 瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）50.89%合伙份额间接持有公司股权。宋 晓先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对宋晓先生在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于增补监事的情况 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三 届监事会第六次会议，审议通过了《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议 案》，公司监事会同意汪光跃先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工 代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之 日止。本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-041 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职及增补监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于监事辞职的情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到宋 晓先生的书面辞职报告。因个人工 ...