4月15日晚，洁特生物(688026)发布2024年年度报告。报告显示，公司2024年度实现营业收入5.59亿元， 同比增长20.63%，实现归属于上市公司股东的净利润7218.96万元，同比增加107.51%，实现扣非净利润 6774.96万元，同比增加113.15%，稀释每股收益0.52元，同比增加108%，加权平均净资产收益率 6.18%，增加3.15个百分点。 洁特生物2024年第一季度至第四季度的营业收入整体呈现环比增长的态势。数据显示，公司2024年度收 入与2019年度相比，复合增长率达17.68%。报告期内公司毛利率41.41%，同比增加10.79个百分点，净 利率12.92%，同比增加5.41个百分点。公司表示，毛利率水平的提高主要由公司产品销售价格稳定、公 司原材料及包辅材采购成本降低、公司自动化设备投入增加生产效率提升、生产精细化管理以及收入增 加带来的规模化效应等因素导致。 截至2024年末，洁特生物总资产170202.31万元，同比增长4.67%；归属于母公司所有者权益118978.01 万元，同比增长2.84%；报告期内，公司偿债能力保持稳定：截至报告期末，公司的资产负债率 29. ...

（一） 股东大会类型和届次 | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 5 月 7 日 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 14 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司会议室以 现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式送达各位监事。本 次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召开方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度监事会工 作报告>的议案》。 2024 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 14 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持， 应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意， 形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报 告>及摘要的议案》。 本议案将提交股东大会审议。 第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议已事前审议通过本议案，同意提 交董事会审议。 独立 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》。 独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是出于公司日常经营 活动的需要，交易价格将按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场和通讯表决相结合方式 召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式送达各位委员。本次会议 应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人，本次会议的召集、召开 方式符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的规定。 会议审议通过以下决议： 广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事 洪炜、刘佳、陈锦棋 2025 年 4 月 14 日 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 公司 2024 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股数发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议 以及第四届监事会第十次会议审议通过，尚待提交公司股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其 ...

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 证券代码：118010 证券简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 发行人：广州洁特生物过滤股份有限公司 （广州市经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号） 受托管理人：民生证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 2025 年 4 月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广州洁特生物过滤股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《广州洁特生物过滤 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）、《广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明 和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 2 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立 意 ...

关于广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州洁 特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"、"公司"）2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对洁特生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除相关发行费用 7,508,492.65 元，实际募集资金 ...

民生证券股份有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"、"公司"） 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对上市公司进行持续督 导，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 三、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： 1、业绩大幅下滑或亏损的风险 由于政策变化、市场竞争加剧、通货膨胀和汇率波动等因素影响，市场需 求有所下降。短期内行业仍处于竞争加剧的局面，未来境内外市场均可能存在 需求恢复增长趋缓或公司的营销策略和市场开拓不能达到预期，而导致未来业 绩大幅下滑、产能未能充分利用、规模效应减弱等不利影响，进而产生经营亏 损的风险。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健 ...