科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事 2024年度沐职报告 作为科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国盾量子") 的独立董事,报告期内,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相关会议, 积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐枞巍,男,1956年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。 多年从事航空航天系统工程、企业管理、战略管理等方面的研究,曾获部级科技 成果一等奖一项、二等奖两项。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长,合 肥工业大学校长,中工国际工程股份有限公司独立董事,中航动力控制股份有限 公司独立董事,洛阳轴研科技股份有限公司独立董事,艾可蓝环保科技有限公司 独立董事、科大智能科技股份有限公司独立董事。现任科 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度沐职报告 作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子" 的独立董事,报告期内,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相关会议, 积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李姚矿,男,1967年生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学博士,中国 注册会计师协会非执业会员。曾主持国家自然科学基金和国家社会科学基金等多 项科研项目。曾获安徽省优秀中青年骨干教师称号,安徽省教学成果奖、安徽省 社会科学奖等多项奖励。曾任安徽工学院助教、讲师,合肥工业大学讲师、副教 授。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师,创业投资研究所所 长,安徽三联交通应用技术股份有限公司独立董事,科 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张珉，女，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士，教授。 1999 年 7 月于华东政法学院民商法专业硕士毕业到安徽省委党校工作至今，现 任安徽省委党校（安徽行政学院）政治和法律教研部教授，安徽省信访与社会综 合治理研究中心研究员，安徽省委党校党内法规研究中心研究员，中国民事诉讼 法学会理事，安徽省法学会诉讼法学理事会理事，合肥华升泵阀股份有限公司独 立董事，公司独立董事。 科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）的独 立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章 程》《独立董事任职及议事制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积 极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）独立性情况 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3559.2万股，累计占流通股比： 44.29%，较上期变化： -68.02万 股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4000 | -1.5400 | 74.03 | -1.0700 | | 每股净资产（元） | 31.5 | 18.75 | 68 | 20.35 | | 每股公积金(元) | 30.11 | 16.84 | 78.8 | 16.88 | | 每股未分配利润(元) | 0.20 | 0.66 | -69.7 | 2.20 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.53 | 1.56 | 62.18 | 1.35 | | 净利润(亿元) | -0.32 | -1.24 | 74.19 | -0.86 | | 净资产收益率(%) | -2.12 | -8.23 | 74.24 | -5.22 | 数据四舍五入，查看 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-022 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 25 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "国盾量子")召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率， 增加公司收益和股东回报，公司拟在保证生产经营资金需求及风险可控的前提 下，使用最高不超过 22 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范 围及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司将严格控制投资风险，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介 入，并做好相关信息披露工作。 具体情况如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展 ...

科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 关于公司财务总监任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引1号 -- 规范运作》和《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 〈以下简称"《公司章程》"及《科大国盾量子技术股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会审计委员会对拟提交公司第四届董事会第十次会议审议的相关议 案进行了审阅,对拟聘任财务总监的履历、任职资格等进行了审核,并发表审查 意见如下: 1、经审查,我们认为谭琪先生具备担任公司财务总监的任职条件,具备履 行财务总监的能力和职业素养,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的 情形。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 审计委员会委员:周亚娜、陈超、张珉 2025年3月24日 (本页无正文,为科 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-023 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司财务总监调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子")于 2025 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司财务总监 调整的议案》，具体情况如下： 因工作分工调整，公司原副总裁兼财务总监张皓旻女士不再担任公司财务总 监的职务，调整后张皓旻女士仍在公司担任公司副总裁等职务。经公司总裁应勇 先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查通过，公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司财务总监调 整的议案》，同意聘任谭琪先生（简历详见附件一）担任公司财务总监，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，谭琪先生未直接或间接持有公司股份，与公司的实际控制人， 持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；亦不 存 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 公司将积极拓展量子通信技术在政务、金融、电力、通信等重点领域的应用， 打造移动通信、工业互联网、车联网、物联网等领域的示范场景，融入"DICT+ 量子"产品体系，丰富场景化解决方案。发展量子计算云平台、"超量融合"等 新模式，加快量子计算发展进程。为客户提供定制化量子精密测量产品和服务， 赋能千行百业。 公司将紧密围绕《2030 行动方案》，进一步依托中国电信网络资源和市场 优势，服务量子通信网络建设，推动量子技术与 5G、云计算等新一代信息技术 深度融合。加强与产业链上下游企业、科研院所、高校合作，共建量子信息产业 创新联合体；打通技术与市场需求，推动量子信息技术在关键信息基础设施、基 层治理和民生保障方面的落地，进一步发挥领军企业在经营管理中履行的社会责 任。 二、坚持研发投入，实现自主可控 提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发 展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。科大国盾量子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公 司全体股东利益，基于对公司未来发展 ...