科大国盾量子技术股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （ ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-021 公司拟与中电信量子集团签订 1 份销售商品的合同，向其销售量子密钥分发 设备等相关产品，合同金额预计为 472.09 万元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售商品的合同 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）拟 与中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"）签 订 1 份销售商品的合同，向中电信量子集团销售量子密钥分发设备等相 关产品，主要用于成都量子城域网项目建设，合同金额预计为 472.09 万 元。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公 司与公司关联方签订销售商品的合同金额累计为 525.52 万元（剔除公司 已对外披露部分的关联交易金额）。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性， 公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第九次专门会 议、第四届董事会第十次会议以及 ...

RSM 容诚 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0236 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2025]230Z0236 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了科大国盾量子技术股份 有限公司(以下简称国盾量子)2024年度财务报表,并于2025年3月25日出具 了容诚审字[2025]230Z0353 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的国盾量子管理层编制的《科大国盾量子技术股份有限公司 2024年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-020 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，本公司于 2020 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集 资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际 募集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z ...

科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于公司高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引 1 号 -- 规范运作》和《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 及《科大国盾量子技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定， 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 对拟提交公司第四届董事会第十次会议审议的相关议案进行了审阅,对拟聘任高 级管理人员的履历、任职资格等进行了审核,并发表审查意见如下: 1、本次拟聘任高级管理人员的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定;提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。 （本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会提名委员会《关 于公司高级管理人员任职资格的审查意见》签署页) 3、同意聘任谭琪先生担任公司财务总监,并同意提交公司董事会进行审议。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 提名委员会 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》和《科大国盾量子技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会 审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 我们认为公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，公允合理 地发表了独立审计意见，在为公司提供的审计服务工作中，较好地履行了审计 机构的责任与义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作。出具的 审计报告能够反映公司的实际情况。 2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议 2024 年，公司第三届董事会审计委员会由李姚矿先生、张珉女士、陈超 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 科大国盾量子技术股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度审计机构。现根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司审计委员会切实对容诚在 2024 年度的审计工作情况履行了相关监督职责，现将相关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 在执行审计 ...

关于科大国盾量子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科大国盾量子技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "假sM | 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字|2025]230Z0237 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地可使用手机 "扫一扫"或进入"注册可于远明该审计报告是否由具有快业许同的会计师事务透信息具 "进行使用于机、"扫一扫"或进入"注册会计得行业就一直管平台（http://xc.nd.gmg）"进行企 关于科大国盾量子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0237 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了科大国盾量子技术股份 有限公司(以下简称国盾量子)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 ...

科大国盾量子技术股份有限公司董事会关于独立董 事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 2024 年，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立 董事分别为徐枞巍、李姚矿、张珉，经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通 过，公司第四届独立董事分别为周亚娜、程志勇、张珉。根据《上市公司独立董 事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐枞巍、李姚矿、周亚娜、程志勇、张珉的任职经历及 个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公 司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立 客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 202 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）第四 届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了九项议案，具体如下： 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-018 监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合 相关规定， ...