证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-082 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，科大国盾量子 技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募集资金 金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年 1-6 月，公司直接投入募集资金项目 140.54 ...

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,775,094,651.14 元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金运用的必要性与可行性分析 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用概况 （一）项目基本情况 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，以 满足公司未来研发创新和业务发展的需要，降低公司财务风险和经营风险，提 升公司核心竞争力。 （二）补充流动资金的必要性分析 1、补充营运资金，增强抗风险能力，保证未来研发和业务发展 随着公司研发投入不断增加、技术实力不断提升，公司在推进重点行业及 领域的量子安全应用、开拓量子计算及量子精密测量业务等方面持续发力，未 来对流动资金的需求将有所提升。本次募集资金用于补充流动资金能够为公司 未来的研发创新投入、未来业务发展和市场开拓提供有利的保障，能够进一步 增强公司抗风险能力，降低公司经营风险，促进公司主营业务的可持续健康发 展。 2、优化资本结构，满足研发投入需求，提升核心竞争力 本次发行有利 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-086 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票获得国务院国资委批复 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）向特 定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）已经公司第三届董事会第三 十三次会议、第三届监事会第三十一次会议、第四届董事会第二次会议、第四次 监事会第二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到本次发行认购对象中电信量子信息科技集团有限公司（以下 简称"电信量子"或"中电信量子集团"）转来的国务院国有资产监督管理委员 会（以下简称"国务院国资委"）《关于中电信量子信息科技集团有限公司收购科 大国盾量子技术股份有限公司有关事项的批复》（国资产权[202 ...

股票简称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年七月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"中所述词语或简称具有相同含 义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第三十三次会 议、2023 年年度股东大会审议通过，公司第四届董事 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-084 科大国盾量子技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，科 大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日止的前次 募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，公司于 2020 年 7 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资 金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募 集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 25% increase compared to the same period last year[18]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 69,535,973.60, representing a 22.44% increase compared to CNY 56,790,675.38 in the same period last year[24]. - The company's revenue increased by 22.44% year-on-year, driven by growth in quantum computing and quantum precision measurement businesses, with quantum computing revenue up 89.92% and quantum precision measurement revenue up 215.51%[33]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the first half of 2024 was a loss of CNY 35,342,766.39, an improvement from a loss of CNY 41,953,631.94 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -0.44 CNY, compared to -0.52 CNY in the same period last year[26]. - The company reported a net loss of 35.34 million, but this represents a reduction in losses compared to the previous year, attributed to increased revenue and gross margin[77]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in research and development for new quantum encryption technologies[18]. - The research and development expenses accounted for 59.31% of operating revenue, a significant decrease of 71.12% from 130.43% in the previous year[26]. - The company achieved a total R&D investment of CNY 41,243,994.35, a significant decrease of 44.32% compared to the previous year[51]. - The company has a total of 212 R&D personnel, with 56.13% holding a bachelor's degree and 7.08% holding a doctorate[65]. - The company has completed domestic verification and prototype design for all components of its core product, QKD equipment, ensuring self-sufficiency in key components[71]. - The company has made advancements in quantum computing, including the development of a dilution refrigerator and a superconducting quantum computing measurement and control system[1]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2025[18]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[24]. - The company plans to expand its market presence through new product development and strategic partnerships in the quantum communication sector[119]. - The company is actively pursuing new technologies and products in response to market demands, aligning with national strategies for industrial development[76]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a quantum communication device, projected to generate RMB 100 million in sales within the first year[18]. - The company launched new products such as "Guoshun Secret Mail" and "Guoshun Secret Voice Headset," expanding its market presence[1]. - The company has developed a quantum security service platform capable of supporting over one million users, and has launched innovative products such as "Guoshun Secret Mail" and "Guoshun Secret Voice Headset" in various application stores[78]. - The company has made significant progress in quantum communication, with ongoing projects in various sectors including government, energy, and finance, and has established practical benchmarks for quantum security applications[78]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was a negative CNY 79,335,324.09, compared to a positive CNY 6,993,140.05 in the same period last year[32]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,739,579,893.74, a decrease of 2.41% from CNY 1,782,577,325.14 at the end of the previous year[32]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.74% to CNY 1,478,381,036.56 from CNY 1,504,535,216.95 at the end of the previous year[32]. - The company's inventory increased by 32.40% to 180.09 million yuan, primarily due to an increase in raw materials and inventory products[97]. - The company's accounts receivable balance was high, with a low turnover rate, indicating potential cash flow risks if collections do not improve[87]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to regulatory changes in the quantum technology sector, which could impact future growth[18]. - The company faces risks related to the loss of core technical personnel, which could affect its innovation capabilities in the competitive quantum information field[87]. - The company was placed on the "Entity List" by the U.S., but has managed to localize core components of its quantum communication products, mitigating some impacts on production and sales[90]. Governance and Compliance - The company has no actual controller following the expiration of a joint action agreement, which may pose governance risks[90]. - The company reported a significant change in its board and supervisory personnel, with several independent directors resigning and new appointments made, including the election of new independent directors on July 19, 2024[127]. - The company confirmed that it will not actively increase its shareholding or take other actions to gain control over the listed company[145]. Intellectual Property - The company obtained 44 invention patents, 2 utility model patents, and 26 design patents during the reporting period, increasing its total intellectual property holdings to 913[47]. - The company holds 550 authorized patents, including 297 invention patents (21 international), 148 utility model patents, and 105 design patents[71]. - The company has been awarded 72 new patents, including 44 invention patents, maintaining its position as the global leader in the number of family patents related to quantum communication[83]. Strategic Partnerships - The company has deepened its collaboration with China Telecom, providing core technology support for quantum metropolitan area network construction and integrating quantum computing services into their cloud platform[84]. - The company has initiated a stock subscription and strategic cooperation agreement with China Telecom, which has been accepted by the Shanghai Stock Exchange, aimed at enhancing its capabilities in national strategic service[84].

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-081 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 10 项议案，具体如 下： 1、审议通过《关于国盾量子 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项； 半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

(一)审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 2024 年 7 月 29 日,科大国盾量子技术股份有限公司 (以下简称"公司") 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会独立董事第二 次专门会议,会议应到独立董事3人,实到3人,符合法定要求。本次会议由独 立董事周亚娜女士主持,经与会董事认真审议并投票表决,通过如下决议; ·表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 (二) 审议通过《关于调整公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 为推进本次公司向特定对象发行 A 股股票的工作,并结合公司实际情况, 公司对本次发行方案中的募集资金规模等进行调整,公司调整后的 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》(以下简称《注册管理办法》)等法律、法规及规范性文件的规定;符 合公司长远发展战略,有利于拓展公司主营业务、提升盈利能力;符合公司和全 体股东的利益,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一 致同意该 ...

RSM 容 诚 非经常性损益鉴证报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" .mot.gov.cn . . mot.gov.cn . 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 】 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | 关于科大国盾量子技术股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z2045 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称国盾量子)管 理层编制的 2024年1-6月、2023 度、2022年度和 2021 年度的非经常性损益明细 表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国盾量子为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为国盾量子申请向特定对象发行股票所必备的文 件,随其他申报 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2046 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 地 报告编码:京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-18 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z2046 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称国盾量子)董 事会编制的截至 2024年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国盾量子为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国盾量子申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是国盾量子 ...