第一章 总 则 第一条 为进一步健全和规范科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 科大国盾量子技术股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，可根 据公司实际需要设立副董事长。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司的实际情况，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 必须为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补选。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《科大国盾量子技术股份 ...

股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 科大国盾量子技术股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第一条 为规范科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的议事方式和决策程序，提高股东大会规范运作和科学决策水平，保证公司 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本规则。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五） ...

科大国盾量子技术股份有限公司 章 程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 2 （本章程已经第三届董事会第二十八次会议审议，尚 需 2023 年第五次临时股东大会审议通过后生效） 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保障公司、股东 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-079 国盾量子关于修订《公司章程》 暨公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》和修订公司相关治理制度的议案，具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现根据公司实际情 况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件之规定，拟对经公司2022年年度股东大会审议通过的《公司章程》进行修订， 具体内容详见附件。 上述事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。 公司董事会同意上述事项并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司相关 人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商 ...

一、《关于公司日常关联交易议案》的独立意见 此次与国科量子通信网络有限公司之间发生的日常关联交易系正常市场行 为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不 存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的 利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在 审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。公 司独立董事同意此次与国科量子通信网络有限公司的关联交易。 （以下无正文） (本页无正文,为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 徐枞巍 科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科大国盾量子技术股份有限 公司章程》《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为科大国盾量子技术股份有限公 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-075 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2023 年 12 月 7 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应 勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关 规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下： （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 同意公司全资子公司上海国盾量子信息技术有限公司拟与公司关联方国科量子 通信网络有限公司（以下简称"国科量网"）签订 1 份销售合同，合同金额为 492.00 万元 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事对关联交易事项的事前认可意见 我们收到科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年12月7日以现场加通讯的方式召开公司第三届董事会第二十七次会议的通知， 并于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会独立董事第五次专门会议，对本次会议 拟审议的议案进行了认真的审核，现就公司该交易事项发表如下事前认可意见： 2023 年 12 月 6 日 此次预计与国科量子通信网络有限公司之间发生的日常关联交易系正常市 场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东 的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。 综上，我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公 司将该议案提交第三届董事会第二十七次会议审议。 2023 年 12 月 6 日 （以下无正文） 独立董事签字: 徐枞巍_ （本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十 ...

日常关联交易事项的核查意见 国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对国盾量子拟发生的日常关联交易事项进行 了专项核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 根据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司全资子公司上海国盾 量子信息技术有限公司（以下简称"上海国盾"）拟与关联方国科量子通信网络 有限公司（以下简称"国科量网"）发生以下关联交易：因国科量网经营需要拟 从上海国盾采购一台小型化卫星地面站，据此上海国盾拟与国科量网签订 1 份产 品销售合同，合同金额预计为 492.00 万元。 包含此次交易，往前追溯 12 个月，公司（含子公司）与不同关联方发生销 售的关联交易（剔除已经股东大会审议的关联交易） ...