科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第六次专门会议决议 2024 年 2 月 4 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第六次 专门会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，符合法定要求。本次会议由独立 董事李姚矿先生主持,经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议; (一) 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 张 現 公司此次预计与浙江国盾量子电力科技有限公司之间发生的日常关联交易 系正常市场行为，符合公司的经营发展需要,遵循市场化原则进行;该等关联交 易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立 性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公 司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关 规定。 表决情况:同意３票，反对０票，弃权０票。 综上，我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公 司将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第三届董事会独立董 ...

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先 生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下： （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 同意公司拟与公司关联方浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称"浙江国 盾电力"）签订 1 份销售合同，合同金额为 380.00 万元。包含上述交易，自此往前 追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与公司关联方签订销售合同金 额为 665.01 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与浙 江国盾电力发生交易金额 605.78 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-008 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 近日，因日常经营活动需要，公司拟与浙江国盾电力签订一份销售合同，向 1 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）拟 与浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称"浙江国盾电力"）签订一 份销售合同，向浙江国盾电力提供量子通信相关产品，合同金额预计为 380.00 万元。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公 司与公司关联方签订销售合同的金额累计为 665.01 万元（剔除公司已对 外披露部分的关联交易金额）。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公 司与浙江国盾电力发生关联交易金额累计为 605.78 万元（剔除公司已对 外披露部分的关联交易金额）。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次日常关联交易系公司日常 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-007 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 八次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技 术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 日 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案，具体如下： 1 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-002 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技 术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案，具体如下： 1、审议通过《关于作废处理部分首次及预留授予限制性股票的议案》。 监事会认为：由于首次授予部分 12 名激励对象因个人原因离职已不具备激 励对象资格，作废处理前述 12 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-004 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票数量 60.00 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 8,000.00 万股的 0.75%。其中，首次授予 52.60 万股，占本激励 计划公布时公司股本总额 8,000.00 万股的 0.66%，占本次授予权益总额的 87.67%；预留 7.40 万股，占本激励计划公布时公司股本总额 8,000.00 万股的 0.09%，预留部分占本次授予权益总额的 12.33%。 （3）授予价格：59.88 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 59.88 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 ...

科大国盾量子技术股份有限公司监事会 关于公司 2021年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第二个归属期归属名单 的核查意见 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》 (以下简称"《监管指南》")等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 有关规定,对公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首 次及预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核,现发表核查意见如下: 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 155 名激励对 象及预留授予部分第二个归属期 15 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规 定的激励对 ...

天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属 条件成就及作废处理部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 天律意2024第00197号 致：科大国盾量子技术股份有限公司 5、本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿 承担相应的法律责任。 6、本法律意见书仅供公司为本次归属、本次作废之目的使用，不得用做任 何其他目的。本所同意国盾量子部分或全部在相关文件中自行引用或按审核要求 引用法律意见书的内容，但不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 7、本所同意将本法律意见书作为本次归属、本次作废事项的法定文件，随 其他材料一同上报或公开披露，并依法对所出具的法律意见承担法律责任。 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受科大国盾量子技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）委托，指派本所费林森、盛建平律师 作为经办律师，为公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个 归属期归属条件成就（以下简称"本次归属"）及作废处理部分限制性股票（以 下简称"本次作废"）相关事宜出具本法律意 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-001 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议于 2024 年 1 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应 勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关 规定。会议决议合法、有效。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作 废处理部分首次及预留授予限制性股票的公告》（公告编号 2024-003）。 2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 符合归属条件的议案》 根据《2021 年限制性股票激励计划（草 ...

| 目 录 | | --- | 证券简称：国盾量子 证券代码：688027 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第二个归属期 归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件 | | 的成就情况 9 | | （三）本次归属的具体情况 11 | | （四）结论性意见 12 | 一、释义 3 / 14 1. 上市公司、公司、国盾量子：指科大国盾量子技术股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、《激励计划（草案修订 稿）》：指《科大国盾量子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象 ...