山石网科通信技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | --- | --- | --- | --- | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 | 36 | | 第 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-034 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于不向下修正"山石转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 4 月 22 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。经 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下 修正"山石转债"转股价格。 二、本次不向下修正"山石转债"转股价格 截至 2024 年 4 月 22 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于 "山石转债"发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘 低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所有 投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公 司董事会决定，本次不向下修正转股价格。 自 2024 年 4 月 23 日开始重新起算 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山石网科通信技术股份有限公司 之 专项现场检查报告 根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为山石网科通信技 术股份有限公司（以下简称"山石网科"、"公司"）首次公开发行股票及向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，对山石网科2023年度报告显示公司归属于上市公司股东 的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现亏损的情况进行了 专项现场检查，现将本次检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （二）公司业绩变动情况及原因分析 | 单位：万元 | | --- | 2024年3月27日，山石网科发布了《2023年年度报告》，报告显示，2023年度公司 营业收入为90,104.01万元，同比增长11.02%；营业利润为-25,837.33万元，同比下降 15.40%；归属于上市公司股东的净利润为-23,981 ...

山石网科通信技术股份有限公司 关于公司股东增持股份计划实施进展的公告 转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-032 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ●增持计划基本情况：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可， 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东神州云科（北京） 科技有限公司（以下简称"神州云科"）计划自 2024 年 2 月 1 日起 6 个月内，以 自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式择机增持公司股份， 本次增持股份的金额不低于人民币 2,000.00 万元（含本数），不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）。本次增持计划不设价格区间，神州云科将根据公司股票 价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。增持计划的具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 石网科通信技术股份有限公司关 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/5，由公司董事长、总经理 Dongping Luo | | --- | --- | | | （罗东平）先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/3/4~2024/9/3 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 279,850 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1553% | | 累计已回购金额 | 286.0759 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.14 元/股~10.34 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-033 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "山石转债"，债券代码"118007"。 转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-031 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据相关规定及《山 ...

3. The copyright of this data belongs to SusallWave, and we reserve all rights in accordance with the law. Without the prior written permission of our company, none of individual or institution can use these data for any profitable purpose. Besides, none of individual or institution can take actions such as amendment, replication, translation, compilation, re-editing, adaption, deletion, abbreviation, excerpts, issuance, rent, exhibition, performance, projection, broadcast, information network transmission, ...

债券受托管理人 二〇二四年四月 股票代码：688030 股票简称：山石网科 债券代码：118007 债券简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债 ...

●累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"山石转债"累计有人民币 151,000 元已转换为公司股票，转股数量为 6,150 股，占"山石转债"转股前公司已发行 股份总额的 0.0034%； ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"山石转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 267,279,000 元，占"山石转债"发行总量的 99.9435%； 转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-029 山石网科通信技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，"山石转 债"共有人民币 5,000 元已转换为公司股票，转股数量为 203 股，占"山石转债" 转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-030 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-015）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5，由公司董事长、总经理 （罗东平）先生提议 | Dongping Luo | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/4~2024/9/3 | | | 预计回购金额 | 万元~3,000 ...