证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-002 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"元禾重元"）持有山石网科通信技术股份有限公司（以 下简称"山石网科"或"公司"）股份 11,047,483 股，约占公司总股本的 6.13%，为 公司 IPO 前取得股份，并于 2022 年 9 月 30 日起上市流通。 本次减持计划实施前，田涛先生持有公司股份 13,403,662 股，约占公司总股 本的 7.44%，为公司 IPO 前取得股份，并于 2022 年 9 月 30 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 9 日，公司披露了《山石网科通信技术股份有限公司股东减持 股份计划公告》（公告编号：2023-039），元禾重元拟通过集中竞价及大宗交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-001 山石网科通信技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 ●累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"山石转债"累计有人民币 146,000 元已转换为公司股票，转股数量为 5,947 股，占"山石转债"转股前公司已发行 股份总额的 0.0033%； ●未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"山石转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 267,284,000 元，占"山石转债"发行总量的 99.9454%； ●本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，"山石转 债"共有人民币 13,000 元已转换为公司股票，转股数量为 529 股，占"山石转 债"转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技 ...

股票代码：688030 股票简称：山石网科 债券代码：118007 债券简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第十三次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山石网科通信技术股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为山石 网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科"或"公司"）首次公开发行股票 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务 规则，对山石网科预计 2024 年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况如下： 1 报表范围内的子公司）向三六零相关方销售商品、提供服务预计不超过人民币 1,000.00 万元（不含税），向三六零相关方采购商品、接受服务预计不超过人民 币 400.00 万元（不含税）。 公司独立董事召开专门会议对上述议案出具了事前认可，并发表了明确同意 的独立意见。独立董事认为：公司预计 2024 年度发生的日常关联交易属于公司 日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；该等日常 关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，审议程序符合 ...

山石网科通信技术股份有限公司 关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善对 利润分配事项的决策程序和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管 理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制订了《山石网科通信技术股份有 限公司关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-080 山石网科通信技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商备案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司对《山石网科通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行如下修订： 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第 | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第 | | （一）项、第（二）项 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《山石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，召开独立董事专 门会议并对公司 2024 年度日常关联交易预计事项发表如下意见： 山石网科通信技术股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见 (本页无正文,为《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于公 司 2024 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》之签字页 ) 独立董事(签字): 4 - 1 · 9 张小军 2023 年12 月26 日 (本页无正文,为《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于公 司 2024 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》之签字页 > 独立董事(签字): 孟亚平 公司预计 2024 年度与神州数码相关方（指神州数码集团股份有限公司及其 直接、间接控制的企业）和三六零相关方（指天津三六零安服科技有限 ...

山石网科通信技术股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | --- | --- | --- | --- | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 | 36 | ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-078 山石网科通信技术股份有限公司 经与会监事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》 监事会认为：公司制定的未来三年（2023-2025 年）股东回报规划有利于完 善和健全科学的分红决策机制和监督机制，为建立持续、稳定、科学的回报规划 与机制提供保障，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合 法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益以及公司可持续发展需要。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司未来三年 （2023-2025 年）股东回报规划》。 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下 ...

山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则 山石网科通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《山石网科 通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本 规则。 第二条 董事会职能 董事会应当认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司依 法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会组成 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员应当具备履行 职责所必需的知识、技能和素质。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会办公室 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 ...