本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-068 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 65 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,177,797 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,177,797 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.3306 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-070 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 1 名 激励对象自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票共计 8.00 万股，公司董事 会根据股东大会的授权，对本激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量进行 调整（以下简称"本次调整"）。本次调整后，本激励计划激励对象人数由 160 人调整为 159 人，拟授予的限制性股票数量由 1,000.00 万股调整为 992.00 万股。 本次调整后的激励对象属于经公司 2024 年第二次临时股东大会批准的激励计划 中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划》内容一致。 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-069 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日 召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本激励计划 的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板 ...

关于山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 致：山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）受山石网科通信技术股份有限公司 （以下简称公司或山石网科）委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规 则》）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下 简称《披露指南》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法 规）和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山石网 科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划》）等有关规定，就公司本计划的调整（以下简称本次调整）和授予（以下简 称本次授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 ...

1、本激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的下列情形： 山石网科通信技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（截至授予日） 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名 单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 3、除 1 名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票外，本激励 计划激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股东大会批准的《山石网科通信技 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-072 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 1 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 第一章 | 明 声 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 7 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会关于授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任山石网科通信技术股份 有限公司（以下简称"山石网科""上市公司"或"公司"） ...

北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受山石网科通信技术股份有限公司 (以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会)《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于 2024年8月13日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《山石网科通信技术股份 有限公司章程》; 2. 公司董事会于 2024 年 7 月 19 日作出的山石 网科通信技术股份有限公司第 二届董事会第二十七次会议决议; 3. 公司监事会于 2024年 7 月 19 日作出的山石网科通信技术股份 ...

山石网科通信技术股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 山石网科通信技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 1 / 1 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） | | | | | | | 获授的限 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 制性股票 | 占本激励计 | 制性股票 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量（万 | 划拟授予限 | 数量占授 | | | | | 股） | 制性股票总 | 予日总股 | | | | | | | 本的比例 | | | | | | 量的比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | Dongping Luo（罗东平） | 董事长、总经理 | 美国 | 85.00 | 8.57% | 0.47% | | 董事、副总经理、 | | | ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-067 转债代码：118007 转债简称：山石转债 二、本次不向下修正"山石转债"转股价格 截至 2024 年 8 月 9 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于 "山石转债"发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘 低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所有 投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公 司董事会决定，本次不向下修正转股价格。 自 2024 年 8 月 12 日开始重新起算后，若再次触发"山石转债"转股价格的 向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使"山石转债"转股价格的向下修 1 / 2 山石网科通信技术股份有限公司 关于不向下修正"山石转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 8 月 9 日，"山石转债"转股价格已触发 ...