证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-079 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：本次关联交易内容属于公司日常关联交易， 系以日常经营业务为基础，以市场公允价格为定价依据，不存在影响公司独立性 或损害公司及股东利益的情形，公司不会对交易对手方形成依赖。 转债代码：118007 转债简称：山石转债 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶海强、陈振坤、张锦章回避 表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审 议，关联股东神州云科（北京）科技有限公司（以下简称"神州云科"）、三六 零数字安全科技集团有限公 ...

山石网科通信技术股份有限公司 2 · 23年 12月 28日 我们认为：公司预计 2024 年度发生的日常关联交易属于公司日常经营业务， 符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；该等日常关联交易遵循了 公平、自愿的交易原则，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在违反法律、 法规、《公司章程》及相关制度的情形。该等日常关联交易定价公允，不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性 产生影响，公司不会对交易对手方形成依赖。我们一致同意《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》的独立意见 我们认为：公司制定的未来三年（2023-2025 年）股东回报规划符合中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于完善和健全 科学的分红决策机制和监督机制，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定 性。该规划符合公司及全体股东的利益以及公司可持续发展需要，不存在损害公 司及 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-081 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

●截至 2023 年 12 月 26 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。 经山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向 下修正"山石转债"转股价格。 一、转股价格触发修正条件 根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。 二、本次不向下修正"山石转债"转股价格 截至 2023 年 12 月 26 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴 于"山石转债"发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大 盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所 有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因 素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益， 经公司董事会决定，本次不向下修正转股价格。 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023- ...

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "山石转债"，债券代码"118007"。 根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"山 石转债" ...

重要声明 股票代码：688030 股票简称：山石网科 债券代码：118007 债券简称：山石转债 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含 的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：山石转 债，债券代码：118007，以下简称"本期债券"）的保荐机构和主承销 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-075 山石网科通信技术股份有限公司 关于不向下修正"山石转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 12 月 5 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。经 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下 修正"山石转债"转股价格。 二、本次不向下修正"山石转债"转股价格 截至 2023 年 12 月 5 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于 "山石转债"发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘 低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所有 投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公 司董事会决定，本次不向下修正转股价格。 自 2023 年 12 月 6 日开始重新起算 ...

(本页无正文,为《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于对 外投资暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页) 独立董事(签字): 军 李 2025年 11月 28日 (本页无正文,为《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于对 外投资暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页 ) 4 独立董事(签字): 4 张小军 山石网科通信技术股份有限公司独立董事 关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科 通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山石网科通信 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，召开独立董事专门会议并对公司拟对外投资暨关 联交易事项发表如下意见： 一、《关于对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见 我们认为：本次对外投资暨关联交易事项系由三江信达回购公司持有的全部 三江信达股权后，公司以股权回购款认购安胜华信的股权的方式达成，本次关联 交易公司未实际出资，不会对公司财务状况及生产经营造成重 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山石网科通信技术股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为山石 网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科"或"公司"）首次公开发行股票 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章及业务规则，对山石网科对外投资暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 近期，公司持有 8.09%股权的北京三江信达信息科技有限责任公司（以下简 称"三江信达"）与北京安胜华信科技有限公司（以下简称"安胜华信"）进行重 组，并将签署《关于北京安胜华信科技有限公司与北京三江信达信息科技有限责 任公司之重组框架协议》（以下简称"《外部重组框架协议》"）《关于北京三江信 达信息科技有限责任公司之重组框架协议》（以下简称"《内部重组框架协议》"， 《外部重组框架协议》与《内部重组框架协议》合称"《重组框架协议》"）。根据 重组计划，三江信达拟向安胜华信出售其全部业务及资产，并由安胜华信招募其 相关员工。 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-074 山石网科通信技术股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：截至目前，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"山石网科"）持有北京三江信达信息科技有限责任公司（以下简称"三 江信达"）8.09%的股权。 近期，三江信达拟与北京安胜华信科技有限公司（以下简称"安胜华信"） 进行重组，并将签署《关于北京安胜华信科技有限公司与北京三江信达信息科技 有限责任公司之重组框架协议》（以下简称"《外部重组框架协议》"）《关于北京 三江信达信息科技有限责任公司之重组框架协议》（以下简称"《内部重组框架协 议》"，《外部重组框架协议》与《内部重组框架协议》合称"《重组框架协议》"）。 根据重组计划，三江信达拟向安胜华信出售其全部业务及资产，并由安胜华信招 募其相关员工。三江信达的现有股东中，除苏州融享进取创业投资合伙企业（有 限合伙）拟 ...