二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-007 星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨一帆主持，董事会秘书列席了会议。会 议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决 议合法、有效。 公司确定本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以 及《公司 2023 年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。 因此，监事会同意以 2024 年 3 月 26 日为预留授予日（第二批次），向 15 名 激励对 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）激励对 象名单的核查意见（截至授予日） 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划预留授予（第二批次）激励对象均为核心骨干及董事会认 为需要激励的其他人员。符合公司股东大会批准的本激励计划规定范围，具备 作为激励对象的资格和条件。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权 激励管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，经星环信息科技（上海） ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-006 星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2024年 3月 21日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席 董事 8 人，董事吕程先生因公务出差未能亲自出席本次会议，授权董事李一多女士 代为出席会议并行使表决权。会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公 司章程的规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次） 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司 2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 202 ...

象名单 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授的限 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 制性股票 | 制性股票 | 划公告日公 | | | | | | 数量(万 | 总数的比 | 司股本总额 | | | | | | 股) | 例 | 的比例 | | | | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 6.6809 | 5.3447% | 0.0553% | | （共 15 | 人） | | | | | | | 合计（15 | 人） | | | 6.6809 | 5.3447% | 0.0553% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 星环信息科技（上 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company with a target price of RMB 76.38 [4][19]. Core Insights - The company has shown steady revenue growth, with software products and services accounting for over 80% of total revenue. In 2022, revenue reached RMB 373 million, a year-on-year increase of 12.62%, while the net profit attributable to shareholders was -RMB 271 million, down 10.90% year-on-year. For the first three quarters of 2023, revenue was RMB 223 million, up 30.05% year-on-year, with a net profit of -RMB 269 million, a decline of 19.15% year-on-year [4][28]. - The company is adapting to industry trends by focusing on multimodal, intelligent, agile, and accessible product development [28]. Financial Overview - Revenue projections for 2023-2025 are RMB 534 million, RMB 769 million, and RMB 1,117 million, respectively, with corresponding net profits of -RMB 271 million, -RMB 195 million, and RMB 4 million [12][19]. - The gross profit margins for software products and services are expected to improve, reaching 68.75%, 69.75%, and 70.75% for 2023-2025, while overall gross profit margins are projected at 57.96%, 59.67%, and 61.53% [30][19]. Product Development - The company has released several key products in big data and cloud platforms, including TDH9.3, which supports various data management needs, and Transwarp Hippo, a distributed vector database [5][29]. - In the area of distributed relational databases, the company has enhanced its ArgoDB6.0 for real-time analytics and KunDB3.2 for transaction processing [6][29]. Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from the growing database market in China, which is expected to reach RMB 630 billion by 2025, with a CAGR of 25.33% from 2022 [9]. - The company has established a comprehensive partner ecosystem and is actively engaging with various industries, including finance, education, and healthcare, to expand its market reach [8][17].

Financial Performance - The company's 2022 revenue was 372.62 million yuan, with a net loss of 271.35 million yuan. The expected revenue for 2023 is between 510 million and 560 million yuan, representing an increase of 36.87% to 50.29% compared to the previous year [15] - The projected net loss for 2023 is between 300 million and 260 million yuan, indicating a deterioration of 10.56% to 4.18% compared to the previous year [15] - The gross margin for software development in 2022 was 56.54%, with expectations for further growth in 2023 due to increased software product revenue and improved service margins [16] AI and Technology Development - The company launched the financial large model "Wuyou" and the big data model "Qiusuo" in May 2023, showcasing its commitment to embracing technological advancements [16] - The development of the Sophon LLMOps platform aims to enhance management capabilities for large models, providing features such as prompt engineering and model training [17] - The company has achieved the highest maturity level (GTMM4) for its products Sophon Base, Edge, KG, and P²C as of December 2023 [18] Market Position and Competitive Advantage - Gartner recognized the company as a representative supplier among over 3,000 AI software vendors in China [17] - The company has established a comprehensive product ecosystem across six layers of the AI model industry chain, including foundational computing and big data analysis [18] - The company's self-developed vector database, Transwarp Hippo, is designed for enterprise-level applications, offering high availability and performance [21] Customer Engagement and Sales Strategy - The company is actively engaging with clients in the pharmaceutical and agricultural sectors for data element-related orders, indicating a clear market focus [20] - The sales strategy emphasizes comprehensive solutions rather than individual product purchases, aligning with customer needs for integrated deployments [20] - The company plans to leverage existing customer relationships for repeat purchases while also targeting new client acquisition [23] Operational Efficiency - The company is enhancing internal management efficiency through the use of its own ERP system, which has shown positive results in project management and evaluation [25] - There is a focus on controlling costs while expanding revenue, with management expenses expected to decrease as a percentage of total revenue [16]

星环信息科技（上海）股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审阅张立明先生、温烨女士的个人简历等相关资料，我们认为：上述人员 具备与其行使职权相适应的任职条件，任职条件符合《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人 员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。对上 述人员的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 因此，我们一致同意聘任张立明先生、温烨女士担任公司副总经理。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议并通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 11 日在公司 2024 年第一次临时 股东大会结束后，通知公司第二届董事会全体当选独立董事参加会议。经全 ...

上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：星环信息科技（上海）股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受星环信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）的委托，指派本所律师出席 了公司于 2024 年 1 月 11 日在上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼 Transwarp 会议室 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。 现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件以及《星环信息科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司股东大会议事规则的 有关规定，就本次股东大会有关事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-002 星环信息科技（上海）股份有限公司 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第一次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 1 月 11 日在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后， 通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了 本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 经与会监事一致推举，本次会议由监事杨一帆先生主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、行政法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-001 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼 Transwarp 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,543,997 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,543,997 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.8613 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36 ...