关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-058 杭州禾迈电力电子股份有限公司 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认， 并由中登公司出具了查询证明。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日 召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2024 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）采 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份有 限公司（以下简称"禾迈股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1673 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-057 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新 中心 5 幢 6 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 112 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,076,739 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,076,739 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 58.6097 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 5 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》 7 | | 议案二：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》9 | | 议案三：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | 10 | | 议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划 | | 相关事项的议案》 11 | | 议案五：《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 13 | | 议案六：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-056 杭州禾迈电力电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日 召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has announced a 2024 restricted stock incentive plan, reflecting management's confidence. The plan involves granting 1.7364 million shares, accounting for 1.4% of the total share capital, at a grant price of 86.99 CNY per share, while the current market price is 171.31 CNY per share. The incentive targets 185 individuals, including core management and key technical personnel [2] - The performance assessment period for the incentive plan spans from 2025 to 2027, with revenue targets set at no less than 2.8 billion CNY for 2025, a cumulative 6.6 billion CNY for 2025-2026, and a cumulative 11.5 billion CNY for 2025-2027. If the lower limits of these targets are met, the revenue growth rates for 2026 and 2027 are projected to be 36% and 29%, respectively, indicating high future revenue growth expectations [2] - The company has also introduced a 2024 employee stock ownership plan, with a maximum participation of 25 individuals, totaling no more than 69.11 million CNY and 790,000 shares, representing 0.64% of the total shares. The purchase price is the same as the incentive plan, and the performance assessment aligns with the restricted stock incentive plan [2] - Due to the impact of European holidays and inventory on shipment volumes, the profit forecast has been adjusted downward. The expected net profit for 2024-2026 is 580.51 million CNY, 811.60 million CNY, and 1,058.19 million CNY, reflecting year-on-year growth of 13%, 40%, and 30%, respectively. The corresponding P/E ratios are projected to be 33, 24, and 18 times, with a target price of 196.8 CNY based on a 30 times P/E for 2025 [2] Financial Forecasts - Total revenue for the company is projected to reach 2,390 million CNY in 2024, with a year-on-year growth of 17.98%. The revenue is expected to further increase to 3,701 million CNY in 2025 and 5,130 million CNY in 2026, with growth rates of 54.84% and 38.62%, respectively [1][8] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 580.51 million CNY in 2024, with a year-on-year increase of 13.41%. This is expected to rise to 811.60 million CNY in 2025 and 1,058.19 million CNY in 2026, with growth rates of 39.81% and 30.38% [1][8] - The latest diluted EPS is projected to be 4.69 CNY in 2024, increasing to 6.56 CNY in 2025 and 8.55 CNY in 2026 [1][8]

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-052 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟投资基金名称：禾迈有天绿色发展创业投资基金（有限合伙）（暂定名 称，最终以工商登记注册为准，以下简称"创投基金"或者"基金"）。 投资金额、在创投基金中的占比及身份：公司拟作为有限合伙人，以自有 资金出资人民币12,000万元，占创投基金本次拟募集金额30,000万元的40%。基 金尚处于募集阶段，募集总额及公司持有基金的份额比例具体情况以最终签署 的合伙协议为准。 关联交易概述：杭州智渊企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭 州智渊"）拟作为有限合伙人参与投资创投基金。杭州智渊执行事务合伙人为 公司董事兼总经理杨波先生；公司董事长邵建雄先生、公司董事兼副总经理赵 一先生、董事兼副总经理周雷先生、监事李威辰先生为杭州智渊的有限合伙 人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）相关规 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-055 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月10日 召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途的议案》，拟将2024年2月23日审议通过的回购股份方案 （以下简称"本次回购方案"）的回购股份用途，由"用于维护公司价值及股 东权益"调整为"用于实施股权激励或员工持股计划"。除此之外，本次回购 股份方案的其他内容不变，现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案的审批及实施情况 公司于2024年2月23日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次拟回购股份的价 格不超过人民币350元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称《指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关法律、法规及规范性 文件和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，对公司《杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及相关规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会 2024 年 10 月 11 日 3、公司制定 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的程序 合法、有效，公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效； 4、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法 ...