证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-063 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2023 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 （二）2023 年 10 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》（公告编号：2023-056），受公司其他独立董事的委托，独立董事陈小明先 生作为征集人就公司2023年第三次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票 1 激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 （三）2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 19 日，公司对本激励计划拟激励 对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划 激励对象 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|----------------|-------|------------------|------------| | | | | | 动幅度 (%) | | 营业收入 | 358,038,156. ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 （截至首次授予日） 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件和 《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对 象名单（截至首次授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为杭州禾 迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"禾迈股份"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就禾迈股 份使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈 电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569 号），公司获准向社会公众公开发行股票1,000.00万股，每股发行价为人民币 557.80元，共计募集资金557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 性股票数量 | 划授出权益 | 划公告日公 司股本总额 | | | （万股） | 数量的比例 | | | | | | 的比例 | | 1、第一类激励对象 | | | | | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干以及 公司董事会认为需要激励的其他员工 | 55.23 | 31.81% | 0.45% | | （共计 80 人） | | | | | 2、第二类激励对象 | | | | | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干以及 公司董事会认为需要激励的其他员工 | 83.68 | 48.19% | 0.68% | | （共计 人） 105 | | | | | 首次授予部分合计（185 人） | 138.91 | 80.00% | 1.12% | | 预留部分 | 34.73 | 20.00% | 0.28% | | 合计 | 173.64 | 100.00% | ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-059 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于2024年10月30日在公司六楼会议室召开，会议通知于2024年10月25 日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭 州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，公司董事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》的各项规定；公司202 ...

证券简称：禾迈股份 证券代码：688032 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | （二）咨询方式 11 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 禾迈股份、本公司、 | 指 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州禾迈电 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事 | | | | 项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | 限制性 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州禾迈电力电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归属名单进行审 核，发表核查意见如下： 特此公告。 杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会 1 本次拟归属的 95 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激 励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，公司监事会同意本激励 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-067 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-066 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称为"公司"）于2024年10月30日 召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金70,000 万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资 金总额的14.44%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投 资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东 大会审议通过。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈 电力电子股份有限公司首次公开发行股票 ...