证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-005 杭州禾迈电力电子股份有限公司 7号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告 如下： 2025年1月，公司回购股份60,000股。截至2025年1月31日，公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份合计90,000股，占公司总 股本124,073,545股的比例为0.0725%，回购成交的最高价为134.92元/股，最低价 为101.87元/股，支付的资金总额为人民币10,071,453.77元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-004 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公 告 表决结果：同意 54,321,949.40 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本次 员工持股计划相关事项的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》和《2024 年员工持股计划管理 办法》的有关规定，持有人大会授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本 次员工持股计划相关事项，具体如下： 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2025 年 2 月 5 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由 公司董事会秘书梁君临女士召集和主持，出席本次会议的持有人 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日和 2024 年 10 月 28 日分别召开了第二届董事会第十六次会议及 2024 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024 年员工持股计划（草案）＞及其 摘要的议案》《关于公司＜2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议 案，具体内容详见公司在 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 29 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-003 根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为 120 个月，自公司公告首次授予部分对应最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名 下之日起算。参与对象所获标的股票自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票 过户至本员工持股计划名 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-002 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵建雄先生主持。 本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新 中心 5 幢 6 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0074 号 致：杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份有 限公司（以下简称"禾迈股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《杭 州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州 禾迈电力电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定杭州禾迈 电力电子股份有限公司（以下简称"公司"或"禾迈股份"）2025年第一次临 时股东大会会议须知。 一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025年第一次临时股东大会会议须 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-001 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 3 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0242% | | 累计已回购金额 | 元 3,813,846.54 | | 实际回购价格区间 | 元/股~134.92 元/股 122 | 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年7月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-075 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日 召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 2024年10月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第 十三次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条 件成就的议案》，同意对符合归属条件的95名激励对象归属31.3283万股第二类 限制性股票。 在资金缴纳、股份登记过程中，由于1名激励对象全额放弃出资、1名激励 对象部分放弃出资，第一个归属期实际可归属的激励对象由95名调整为94名， 对应作废其可归属的0.2761万股限制性股票。因此，本激励计划 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-076 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> | √ | | | 并办理工商变更登记的议案》 | | 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 第二节 | 解散和清算 | 49 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 修改章程 | 51 | | 第十二章 | 附则 | 52 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等其他相关规定，结合公司的具 体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等相关法律、行政法规的规定在杭州禾迈电 力电子技术有限公司的基础上，整体变更为股份有限公司，并在浙江省市场监督 管理局注册登记并取得营业执照的股份有限公司。 公司于 2021 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,000 万股，于 2021 年 12 月 20 在上海证券 ...