杭州禾迈电力电子股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | ...

微储微逆新品亮相欧洲光伏展,框架协议 打开国内成长空间 核心观点 ⚫ 微储微逆新品亮相德国光伏展,海外库存水平改善后有望迎来新成长。6 月 21 日, 公司携 MS 微储新品(MS-A2 系列)、MiT 微逆新品和其他微型逆变器、储能逆变 器等全系产品亮相 Intersolar Europe 2024 展览会。Intersolar Europe 2024 作为全 球规模最大、影响最深的太阳能专业展览会,公司产业迭代出新,在欧洲有望获得 更高认知度与市场份额。叠加欧洲逆变器户储库存情况有望持续改善,带动公司相 关业务修复性改善。 ⚫ 框架协议打开国内成长保障,新能源业务激活共振。公司近日与中国能源建设集团 新疆电力设计院有限公司就双方在新能源电力领域的战略合作签署了《合作框架协 议》。本次签订合作框架协议,有利于双方充分发挥技术优势、品牌优势,在智能 制造、绿色低碳等方面深化合作。于传统业务合作基础上,在新材料、产业链延伸 等方面探索一体化解决方案和更多合作契机。 ⚫ 产品图谱逐步完善,储能场景开打未来。6 月 27 日公司网站详细分享双向转换器技 术解释,并介绍 Hoymiles Micro Storage ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-035 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于签订合作框架协议的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司近日与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司（以下简称"中能建 新疆电力设计院"或"乙方"）就双方在新能源电力领域的战略合作签署了《合 作框架协议》，具体情况如下： 一、 协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 企业名称：中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 2、法定代表人：高文龙 3、注册资本：50,000 万人民币 4、成立日期：1989-08-03 1 本次杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与 协议对方签订的《合作框架协议》，为体现后续双方在新能源电力领域合 作意向的框架协议，具体实施内容存在一定不确定性。 本次协议签订不涉及具体金额，预计对公司本年度经营业绩不构成重大影 响，对未来年度经营业绩的影响将视后续具体合作协议签 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-034 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/18 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案已经杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 （1）本次差异化分红方及转增方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年年度利润分配及资 本公积转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公 司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-033 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不 影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民 币 40 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构 性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚 动使用，公司董事会授权管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署 相关文件。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-031 二、 回购实施情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护 公司价值及股东权益。本次拟回购股份的价格不超过人民币350元/股（含），回购 资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购 期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年 2月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书暨"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编 号：2024-007）。 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/26 | | ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-030 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新 中心 5 幢 6 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,760,220 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,760,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.0125 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.0125 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 编号：TCYJS2024H0704 号 致：杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份有 限公司（以下简称"禾迈股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [3][5]. Core Views - The company has shown a revenue of 2.026 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 32%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 4% to 512 million yuan [4]. - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 618 million yuan, which is a 3% year-on-year increase and an 80% quarter-on-quarter increase. The net profit for the same period was 96 million yuan, down 43% year-on-year but up 44% quarter-on-quarter [4]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 331 million yuan, a decrease of 43% year-on-year and a 46% quarter-on-quarter decline. The net profit was 67 million yuan, down 62% year-on-year and 30% quarter-on-quarter [4]. - The company’s micro-inverter and DTU revenue reached 1.41 billion yuan in 2023, with micro-inverter sales of approximately 1.32 million units, a 13% year-on-year increase [4]. - The company expects a slight increase in micro-inverter and DTU shipments in Q1 2024, driven by reduced inventory pressure in Europe and declining interest rates in Latin America [4][5]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company’s total revenue was 2.026 billion yuan, with a gross margin of 50.3%, an increase of 0.5 percentage points year-on-year. The company’s expenses increased significantly due to higher R&D investments, which doubled to nearly 250 million yuan [4][5]. - The company’s inventory at the end of Q1 was 840 million yuan, a 14% increase quarter-on-quarter, reflecting a positive outlook on energy storage development [4]. Market Outlook - The company anticipates that the micro-inverter business will see an upward trend, with expectations of significant growth in shipments in Q2 2024 as inventory issues in Europe are resolved [5]. - The energy storage segment is projected to experience substantial growth, with expected revenue growth of around 100% year-on-year [5]. Profit Forecast - The company forecasts profits of 700 million yuan and 900 million yuan for 2024 and 2025, respectively, corresponding to price-to-earnings ratios of 30 and 22 times [5].

中信证券股份有限公司 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 金波、董超 （三）现场检查人员 金波、董超、徐旭、郑烨、苏晨 （四）现场检查时间 金波：2024 年 4 月 15 日、4 月 17 日、4 月 19 日 苏晨：2024 年 4 月 22 日至 5 月 13 日 （五）现场检查内容 1 董超：2024 年 4 月 26 日、5 月 8 日 徐旭：2024 年 4 月 8 日至 5 月 13 日 郑烨：2024 年 4 月 8 日至 5 月 13 日 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 ...