证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-041 重要内容提示： 基于良好的信任、长远发展的考虑，以优秀的企业理念和专业性，本着"互 利互惠、高效优质"的合作精神，经双方友好协商，北京天宜上佳高新材料股份 有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"）控股子公司北京天仁道和新材料 有限公司（以下简称"天仁道和"）与北京星河动力装备科技有限公司（以下简 称"星河动力"）于2024年9月18日完成签订《战略合作协议》（以下简称"本 协议"），双方拟就固体、液体运载火箭相关部段研发制造领域开展合作，结成 深度战略合作伙伴关系。 履约的重大风险及不确定性：本协议属于协议双方的意向性约定，星河动 力将天仁道和作为重要的业务战略合作伙伴，积极支持天仁道和在固体、液体火 箭部件（整流罩、末级一体化结构组件等）的业务发展，并利用商业航天产业链 资源为天仁道和提供相应支持。天仁道和同样将星河动力作为重要的业务战略合 作伙伴，积极配合星河动力商业航天运载火箭新型号的研制；同时积极支持星河 动力商业航天发射业务发展，并提供相应的资源平台。双方未来将在本战略合作 协议基础上根据合作产品单独签订合同。本协议为战略合作 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票的保荐人，于 2022 年 3 月 11 日与公司签订保荐协议，自签 署保荐协议之日起，承接原保荐人中信建投证券股份有限公司尚未完成的持续督 导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度 跟踪报告。 本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐人提醒投资者认真阅读上市 公司半年度报告/年度报告等信息披露文件。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间（指 2024 半年度，下同），保荐人通过与公司的日常沟 通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 8 月 7 日至 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼 和 浩 特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2145 号 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北 京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天 宜上佳高新材 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-040 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 145 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 148,434,118 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 148,434,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 26.4302 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.4302 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-037 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 中审众环始创于 1987 年，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。 2、人员信息： 首席合伙人：石文先先生。截至 2023 年末，中审众环合伙人数量 216 人、 注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 3、业务规模： （二）项目信息 1、人员信息： （1）项目合伙人：王涛先生，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始 从事上市公司审计，2009 年起开始在中审众环执业，2024 年 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-035 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 19 日上午 10 点在公司会 议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等 相结合的方式于 2024 年 8 月 9 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，现场出席 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 监事会认为：公司《 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[8]. - The company expects a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2024, which would mark a 10% year-over-year growth[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥511,174,885.23, a decrease of 47.41% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was -¥492,785,725.22, representing a decline of 474.07% year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities increased by 237.35% to ¥37,422,328.94 compared to the previous year[13]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2024 were both -¥0.88, a decrease of 482.61% from the same period last year[14]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 10.00% to ¥4,702,261,665.21 at the end of the reporting period[13]. - The company achieved operating revenue of 511.75 million RMB, a year-on-year decrease of 47.41%[56]. - The net profit attributable to the parent company was -492.79 million RMB, a year-on-year decrease of 474.07%[56]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -CNY 62,932,061.83, compared to -CNY 17,567,992.06 in the first half of 2023[141]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 1 million users by the end of June 2024[8]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by the end of 2025[8]. - The company is actively expanding its advanced materials sector and has been recognized for its contributions to education and technology innovation[65]. - The company is focusing on new business areas, including photovoltaic new energy and carbon ceramic materials, to mitigate risks from market competition[67]. Research and Development - The company has invested 50 million CNY in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency and sustainability[8]. - The company increased its R&D investment as a percentage of operating revenue to 10.96%, up by 4.29 percentage points year-on-year[14]. - Research and development investment totaled approximately ¥56.05 million, a decrease of 13.58% compared to the previous year, while the R&D investment as a percentage of operating income increased by 4.29 percentage points to 10.96%[45]. - The company has established a prepreg production line in Changzhou, Jiangsu, and developed multiple grades of prepreg materials for use in mainstream large drones and helicopters[42]. - The company has achieved significant improvements in product quality and production efficiency through technological innovation and process optimization in the photovoltaic new energy business segment[58]. Strategic Initiatives and Acquisitions - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance production capacity by 30%[8]. - The company announced a strategic acquisition, with the company acquiring a competitor for 300 million, aimed at enhancing its product offerings[97]. - The company has initiated a project for a smart transportation digital technology industrial park with a planned investment of CNY 31,000 million[115]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market volatility and supply chain disruptions, with mitigation strategies in place[3]. - The company faced significant challenges in its photovoltaic business due to a downturn in the industry, leading to a substantial drop in product sales prices[15]. - The company is facing industry risks due to a significant decline in product prices within the photovoltaic sector, impacting overall revenue[67]. Corporate Governance and Compliance - No significant changes in corporate governance or related party transactions were reported during the period[4]. - The independent directors will oversee any related party transactions to ensure fairness and transparency[97]. - The company has received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission regarding compliance issues, emphasizing the need for improved internal controls and governance[102]. - The company is focused on enhancing its internal control and compliance with relevant laws and regulations following the regulatory scrutiny[102]. Financial Position and Assets - The company has maintained a strong cash position with 300 million CNY in cash reserves as of June 30, 2024[8]. - Cash and cash equivalents decreased by 42.96% to CNY 675,621,357.64 from CNY 1,184,565,639.96 due to increased expenditures during the reporting period[72]. - The company's total assets amounted to RMB 7,949,411,582.86, a decrease from RMB 8,726,228,415.23 at the end of 2023, representing a decline of approximately 8.9%[130]. - The company's current assets totaled RMB 3,208,526,217.73, down from RMB 4,131,758,884.33, indicating a decrease of about 22.3%[130]. Shareholder Information and Lock-up Agreements - The company has committed to a 36-month lock-up period for shares held by major shareholders, during which they will not transfer or manage these shares[90]. - The company will ensure that any share reductions post-lock-up will not be below the IPO price[91]. - The company has established a clear framework for managing share transfers to ensure compliance and protect shareholder interests[93]. Product Development and Innovations - New product development includes the launch of a high-performance material line, projected to contribute an additional 200 million CNY in revenue by Q4 2024[8]. - The company has developed a third-generation upgraded powder metallurgy brake pad, which has nearly doubled the average lifespan of the brake pads and has received CRCC certification[35]. - The company has developed high-temperature, low-noise metal-based friction plates for new energy vehicles, achieving an average friction coefficient of 0.45 and an AA noise rating[47]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company actively participates in social responsibility initiatives, contributing 50,000 yuan to support rural revitalization efforts in Inner Mongolia[88]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including a waste heat recovery power generation project and a 0.97MW solar power project under construction[87].

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-036 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，北 京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"）董事会 编制了 2024 年半年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专 项报告，具体内容如下： 2、向特定对象发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-038 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-033 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"） 于 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会 议，会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，该议 案无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观公允、 真实准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日财务状况、资产价值及经营成果，本 着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及子公司的各类资产进行全面 评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年上 半年确认的各项减值准备合计为 28,115.26 万元，具体情况如下（表格中单项数据 加总数与表 ...