证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-039 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）16:00 前通过电子邮件的形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 7 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半 年度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举 行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参 与线上文字互动交流。 一、说 ...

一、关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度的议案 经核查，公司独立董事认为：本次公司及子公司增加向金融机构以及非金融 机构申请综合授信额度是为满足经营发展资金需求，符合公司实际经营情况和整 体发展战略。本次增加综合授信额度符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别 是中小股东利益的情形。 因此，公司独立董事一致同意本次公司及子公司增加向金融机构以及非金融 机构申请综合授信额度事项。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北 京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，参加了公司第三届董事会第十三次会议，并 在审阅该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 对会议相关事项发表如下独立意见 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-038 召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-036 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 1、回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内 转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；如国家 对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民 币 1,500 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 26 元/股（含），该价格不高于董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为自有资金； 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人及其一致行动 人，公司全体董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未 来 6 个月不存在减持公司股票的计划。若相关股东未来拟实施股票减持计划， 公司将按相关规定及 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-037 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司及子公司增加 2023 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"）及 子公司拟增加 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请人民币 5 亿元的综合 授信额度，本次增加授信额度后，2023 年公司向银行等金融机构、非金融机构申 请综合授信总额度不超过 20 亿元； 该事项尚需提交公司股东大会审议批准，授权期限自股东大会通过之日起 至 2023 年年度股东大会审议之日止。 一、已审批授信额度的情况 2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子 公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》， 同意公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币 15 亿元的授信额度，并就上述授信额度内为公司及子公司融资提供不超过人 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-034 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议公告 2、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用 完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过电话告知的方式紧急送达各位董 事，召集人吴佩芳女士在会议上做出了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴佩芳女士主持，公司监事、高级管理人员 以现场及通讯相结合的方式列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民 ...

一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京 天宜上佳高新材料股份有限公司章程》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，参加了公司第三届董事会第十二次会议，并在审阅 该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会 议相关事项发表如下独立意见： 经核查，公司独立董事认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》 《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关 规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 公司本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善公 司长效 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-033 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟以集 中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内 转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；如国家 对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民 币 1,500 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 26 元/股（含），该价格不高于董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-032 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到公司实际控制人、董事长吴佩芳女士提交的《关于提议北京天 宜上佳高新材料股份有限公司回购公司股份的函》，吴佩芳女士提议公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容如下： （一）提议人：公司实际控制人、董事长吴佩芳女士 （二）提议时间：2023 年 8 月 17 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 吴佩芳女士基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断， 为维护公司价值及股东权益，完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东 利益、公司利益和核心骨干员工个人利益结合在一起，促进公司稳定、健康、 可持续发展，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a 20% increase year-over-year [48]. - The net profit for the same period was 300 million RMB, up 15% compared to the previous year [48]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥972,019,609.18, representing a year-on-year increase of 141.27% [62]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥131,737,639.62, up 82.27% compared to the previous year [62]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.23, reflecting a 43.75% increase from ¥0.16 in the same period last year [84]. - The company has set a performance guidance of 10% revenue growth for the second half of 2023 [48]. Assets and Liabilities - The company's total assets reached approximately ¥37.35 billion, with net assets reported at approximately ¥20.50 million [15]. - The company's total assets increased by 8.90% year-on-year, reaching ¥7,466,656,646.05 at the end of the reporting period [62]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥5,228,683,406.25, marking a 2.27% increase from the previous year [62]. - The company's short-term borrowings increased by 101.41% to approximately ¥600.16 million, primarily due to loans taken to supplement working capital [9]. - Prepayments increased significantly by 410.23% to approximately ¥141.59 million, mainly for raw material payments [9]. - Accounts payable rose by 29.42% to approximately ¥448.74 million, attributed to increased procurement of raw materials and equipment [9]. - The company reported a significant increase in rental liabilities by 24.06% to approximately ¥54.15 million, due to new operating lease locations [9]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 150 million RMB, focusing on new material technologies [48]. - R&D investment totaled approximately ¥64.86 million, a 75.07% increase compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 6.67% of revenue, down 2.53 percentage points year-on-year [141]. - The number of R&D personnel increased to 210, representing 11.49% of the total workforce, compared to 139 and 12.47% in the previous year [175]. - The company has obtained 339 authorized patents, including 55 invention patents and 229 utility model patents, as of June 30, 2023 [166]. - The company is focusing on the development of high-performance carbon-ceramic brake discs, which can reduce weight by over 60% compared to traditional steel brake discs [125]. - The company has successfully developed a continuous high-temperature graphite furnace, improving production efficiency and product quality consistency [159]. Market and Growth Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a revenue contribution of 5% from this region by the end of 2024 [48]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to be finalized by Q4 2023, which will enhance production capacity by 40% [48]. - The company is actively expanding into new markets, including photovoltaic carbon-carbon thermal fields and quartz crucibles, while the carbon-ceramic brake disc business is expected to open new growth opportunities [150]. - The company is focusing on expanding its market in the aerospace and defense sectors, with significant collaborations with major state-owned enterprises [155]. Environmental and Community Initiatives - The company has implemented a carbon reduction strategy, encouraging employees to use green transportation and install solar panels on unused rooftops, effectively saving energy [25]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents and has reported no environmental pollution accidents or violations during the reporting period [23]. - The company provided 200,000 RMB in aid for solar heating projects in Xihouqian Village, Inner Mongolia, and an additional 100,000 RMB for household photovoltaic heating systems this year [35]. - The company is actively involved in community support initiatives, focusing on renewable energy solutions to address heating costs and pollution issues in northern regions [35]. - The company has committed to ensuring the effective implementation of measures to protect shareholder rights and will publicly explain any failures to do so [31]. Corporate Governance - The company has established a mechanism for internal supervision to enhance governance structure and ensure compliance with operational standards [2]. - The board of directors confirmed their commitment to corporate governance and compliance with regulatory requirements [50]. - The company has established commitments to avoid engaging in competitive business activities directly or indirectly with its own operations, ensuring protection of shareholder interests [39]. - The company has outlined legal responsibilities regarding share reduction and commitments remain valid even after personnel changes [37]. Operational Challenges and Risks - The company faces risks from macroeconomic factors that could impact its operational scale and profitability, particularly in the rail transit and photovoltaic sectors [6]. - The management highlighted potential risks related to supply chain disruptions, which could impact future earnings [50]. - The company is actively managing accounts receivable to mitigate pressure on working capital and cash flow, which could adversely affect financial status if not managed efficiently [3].