北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北 京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，参加了公司第 三届董事会第十四次会议并在审阅该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的 立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 经核查，公司独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币10亿元（包含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，相关决策程序符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行 现金管理，没有与募集资金投资项目的建设 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法 律法规的相关规定，就天宜上佳使用暂时闲置募集资金进行现金管理的有关事宜 进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意公 司首次公开发行人民币普通股 4,788 万股，募集资金总额为人民币 975 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 11 日上午 10 点在公司会议 室以通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的 方式于 2023 年 10 月 8 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中通讯表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-045 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议公告 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 11 日 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-044 本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励， 回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含）， 回购价格拟不超过人民币 26元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 19 日、 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-036）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7号——回购股份》等相关规定，公司实施回购期间，应当在每个月的前 3个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告 如下： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

一、承诺事项 为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价 值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，本着对社会公众以及公司广大股 东负责的态度，公司控股股东吴佩芳女士及其一致行动人杨铠璘女士、释加才让 先生、白玛永措女士、久太方合承诺：自 2023 年 9 月 27 日起 6 个月内（即自 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日），不以任何方式减持所持有的天宜上佳 股份，包括承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生 的股份。 | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | 当前持有股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 比例 | | | 1 | 吴佩芳 | 125,219,272 | 22.2731% | 首次公开发行股票前及股权激励取得 | | 2 | 杨铠璘 | 69,000 | 0.0123% | 股权激励取得 | | 3 | 释加才让 | 1,377,208 | 0.2450% | 首次公开发行股票前及股权激励取得 | | 4 | 白玛永措 | 7,500 | ...

重要内容提示： 2023 年 9 月 15 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 60,000 股，占公司总股本 562,198,596 股的比例为 0.011%，回购成交的最高价为 16.20 元/股，最低价为 16.09 元/股，支付的资金总额为人民币 970,156.17 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用） 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议， 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次 事项发表了明确同意的独立意见。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-042 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 9 月 15 日，公司通过上海证 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会 议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所 审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意 见。 2、本所律师已经按照《公司法》、 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-041 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 227,222,580 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 227,222,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 40.42 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.42 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人, 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和 表决均符合 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1 | 5 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议 案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-040 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励， 回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含）， 回购价格拟不超过人民币 26元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 19 日、 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-036）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7号——回购股份》的相关规定，公司实施回购期间， ...