Core Viewpoint - Zhongke Tongda plans to acquire 100% equity of Beihai Technology, leading to a significant drop in its stock price upon resumption of trading, closing at 15.17 yuan, down 9.65% with a total market value of 1.765 billion yuan [1] Group 1: Acquisition Details - The company intends to purchase the equity from Shenzhen Xinghe Power Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments, with the specific transaction price yet to be determined [1][2] - The issuance price for the shares is set at 12.30 yuan per share, with the cash portion funded through raised capital and self-financing [1][2] - The total amount of raised funds will not exceed 100% of the transaction price and will be used for various purposes including cash payments for the acquisition and operational expenses [2] Group 2: Financial Performance - The target company, Beihai Technology, is projected to generate revenues of 39.02 million yuan and 85.59 million yuan for the years 2023 and 2024, respectively, with net profits of 3.36 million yuan and 32.68 million yuan [5] - Zhongke Tongda reported a total revenue of 349.74 million yuan for 2024, reflecting a year-on-year increase of 59.54%, but a net loss of 17.31 million yuan [6][7] - The company has experienced significant losses in previous years, with net profits of -8.44 million yuan in 2022 and -10.25 million yuan in 2023 [7][8] Group 3: Strategic Implications - The acquisition is expected to enhance Zhongke Tongda's capabilities in data analysis and operations, facilitating a strategic shift from G-end to B-end clients and improving overall market competitiveness [4] - The transaction is classified as a major asset restructuring and will require approval from the Shanghai Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission [3]

中科通达：公司股票3月24日起复牌 （文章来源：每日经济新闻） 中科通达的董事长是王开学，男，60岁，学历背景为硕士；总经理是唐志斌，男，43岁，学历背景 为本科。 每经AI快讯，中科通达（SH 688038，收盘价：16.79元）3月21日晚间发布公告称，2025年3月21 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于及其摘要的议 案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见《武汉中科通达高新技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。 截至发稿，中科通达市值为20亿元。 经公司申请，公司股票将于2025年3月24日（星期一）开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审 计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。公司将在相关审 计、评估工作完成后，再次召开董事会、股东大会审议本次交易相关事项。 (记者王晓波) 2023年1至12月份，中科通达的营业收入构成为：软件及信息技术服务占比99.88%。 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司（以下简称"交易对方"） 持有的星和动力（北海）科技有限公司 100%股权并向不超过 35 名符合条件的特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》（以下简称"《26 号准则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》（以下简称"《上交所自律监管指引第 6 号》"）等法律、法规和规范性文件及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，上市公司董事会对于本次交易履行 法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说 明如下： 一、关于本 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力（北海） 科技有限公司 100%股权并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司董事会经认真对照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）的相关规定并经审慎判断，认为上市公司不存在《注册管 理办法》第十一条所规定不得向特定对象发行股票的情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条 的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力（北海） 科技有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权并向不超过 35 名符合条件的 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 标的公司主营业务为数字化产品综合服务，通过自行研发的数据运营服务中 台，结合用户画像和应用场景，将异业客户的数字化产品组合销售并打通结算， 实现数字化产品的聚合、融合及分发综合运营服务。 根据《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司属于"新一代信息技术产业" 之"互联网与云计算、大数据服务"之"互联网平台服务（互联网+）"。根据中 华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年 本）》，标的公司属于鼓励类产业。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申 报及推荐暂行规定》，标的公司属于第五 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力（北海） 科技有限公司 100%股权并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 上市公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保 密制度，现就关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 义务。 特此说明。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 四、上市公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和 交易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。 五、上市公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕 信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人 买卖上市公司股票。 综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了 严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知 悉范围，及时签订了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 上市地点：上海证券交易所 武汉中科通达高新技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳星和动力科技有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 二〇二五年三月 武汉中科通达高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容 的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管 理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结 论以前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查 通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会， 由董事会代为向上交所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力（北海） 科技有限公司 100%股权并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 第十四条第一款第（四）项的相关规定："上市公司在十二个月内连续对同一或 者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法 的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的 范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和 范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或 者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 上市公司在第五届董事会第七次会议召开前 12 个月内未发生《重组管理办 法》规定的与本次交易相关的、需披露的重大购买、出售资产交易行为，不存 在需要 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中科通 达"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的 星和动力（北海）科技有限公司 100%股权并向不超过 35 名符合条件的特定投 资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交易预计将达到 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产 重组。 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，中科通达股票自 2025 年 3 月 10 日开市起停牌，重组停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 3 月 7 日，涨跌幅计算基准日为停牌前第 21 个交易 日（2025 年 2 月 7 日）。中科通达股票（代码：688038.SH）、上证科创板综合 指数（000680.CSI）以及证监会软件信息技术服务指数（883169.WI）的累计涨 跌幅情况如下： | 项目 2025/2/7（收盘价） | | 2025/3/7（收盘价） | 涨跌幅 | | --- | --- ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力（北海） 科技有限公司 100%股权（以下简称"标的资产"）并向不超过 35 名符合条件的 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 上市公司董事会经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）第十一条及第四十三条的规定并经审慎判断，认为本次交 易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条规定，具体情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联方保持独立，符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）关于上市公司独立性的相关规定； 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投 ...