证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-046 深圳市必易微电子股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 股东大会召开日期：2024 年 6 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | - ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-044 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或公司向激 励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：深圳市必易微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）拟向激励对象授予限制性股票 86.00 万股，约占本次激励计 划草案公告时公司总股本 6,904.8939 万股的 1.25%。本次激励计划为一次性授予， 不设预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，对公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 照激励与约束对等的原则，公司制定了 2024 年第二期限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，制定了《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第 二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的 计划性，促进激励对象 ...

| 序 | | | | 获授的限制 | 占拟授予权益 | 占本次激励计 划草案公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 号 | | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 总额的比例 | 公司总股本的 | | | | | | | | 比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 王轶 | 中国 | 核心技术人员 | 20.00 | 23.26% | 0.29% | | 二、核心业务骨干（7 | | 人） | | 66.00 | 76.74% | 0.96% | | 合计 | | | | 86.00 | 100.00% | 1.25% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划 提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2、本次激励计划拟激励对象不包括公司单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女，亦不包括公司独立董事、监事。 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-041 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 全体董事经审查后认为：基于公司整体规划和实际经营发展的需要，同意公 司变更住所、修订《公司章程》并办理修订后的公司章程备案及变更公司住所的 工商变更登记手续，同意将本议案提请股东大会审议。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市必易微电子股份有限公司关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告》（公告编号：2024-043）。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-042 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 5 月 27 日以通讯会议方式 召开，本次会议已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出会议通知。本次会议为紧 急会议，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，召集人在会议上就本次紧急事项 进行了说明，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下 议案： （一）关于公司《2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案 全体监事经审查后认为：公司《2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-043 二、修订《公司章程》的情况 根据公司实际情况，由于住所变更，现对《深圳市必易微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第四条 | 第四条 | | 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社 | 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽 | | 区留新四街万科云城三期 区八栋 座 C A | 社区打石二路万科云城六期一栋云中 | | 3303 房，邮政编码：518055。 | 城 B3303，邮政编码：518055。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无变化。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权 公司董事长或其授权人员在有关法律法规允许的范围内全权办理后续工商变更 登记、备案手续等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后形成的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市必易微电子股份有限公司章程》。 深圳市必易微电子股份 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-045 深圳市必易微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受深圳市 必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 周斌先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会所审议的 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人周斌作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托， 就公司 2024 年第三次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委 托投票权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 ...