申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对必易微使用募集资金向 控股子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资金 总额为人民币 95,201.58 万元， ...

经核查，公司 2023 年 1-6 月对募集资金的存放及使用、管理符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管 理办法》等有关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金 的使用履行了严格的审批手续，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的 存放和使用情况。公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放、使用募集资金的 情形。 因此，我们一致同意通过公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。 二、关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的独立意见 独立董事关于深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，经认真审 阅相关资料并对具体情况进行详细了解后，我们根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-047 深圳市必易微电子股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 号）。公司依照规定对募集资金采用专户存储，并与保荐人、募集资金存储的商 业银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、募投项目情况 根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首 次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 三、部分募投项目新增实施主体、实施地点的情况 （一）本次新增的实施主体、实施地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目新增实施主体和实施地点并开立募集资金专户的议案》，同意公 司新增控股子公司成都动芯微电子有限公司（以下简称"动芯微成都"）为募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）"电机驱动控制芯片开发及产业化项目" 的实施主体，对应新增成都市为上述募投项目 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下 议案： （一）关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 全体监事经审查后认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律、行政法规及公司相关管理制度的规定；公司《2023 年半年度 报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公 允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司《2023 年半 年度报告》及其摘要的编制过程中，相关人员严格保密，未发现提前泄露报告内 容的情况。公司《2023 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-045 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-046 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳 市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资 金总额为人民币 9 ...

部分募投项目新增实施主体和实施地点的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规 定，对必易微部分募投项目新增实施主体和实施地点的事项进行了审慎核查，具 体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资金 总额为人民币 95,201. ...

公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理谢朋村先生出具的《关于 提议深圳市必易微电子股份有限公司回购股份的函》，谢朋村先生提议公司使用 部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票。现将具体内容公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理谢朋村先生 （二）提议时间：2023 年 8 月 17 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-044 深圳市必易微电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议 （六）回购股份的资金来源：公司首次公开发行股票取得的超募资金 （七）回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 （八）回购股份的数量及占公司总股本的比例 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 132,334,997.91 | -21.20 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -2,311,815.89 | -107.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | ...

2022 年年度报告 公司代码：688045 公司简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 275 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"部分，请广大投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人谢朋村、主管会计工作负责人高雷及会计机构负责人（会计主管人员）崔浩声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本 ，剩余未分配利润滚存至下一年度。 公司 2022 年度利润分配方案已经 2023 年 3 月 24 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-012 深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议问题预征集方式：投资者可在 2023 年 4 月 6 日（星期四）14:00 之 前通过访问网址 https://eseb.cn/135PyuotZWE 或扫描下方二维码进行会前提问， 公司将通过本次业绩暨现金分红说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2022 年年度报告》。为 ● 会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）15:00-16:00 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2022 年年度经营成果、财务 ...