苏州纳芯微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州纳芯微电子股份有限公司董事会 2025年4月8日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 要求，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事洪志良、陈西婵、王如伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事洪志良、陈西婵、王如伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-016 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

公司代码：688052 公司简称：纳芯微 苏州纳芯微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州纳芯微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-017 苏州纳芯微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意苏州纳芯微电子 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427号），公司获 准向社会公开发行人民币普通股2,526.60万股，每股发行价格为人民币230.00元，募集 资金总额为581,118.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共 计22,99 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健 2023 年度 业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券 业务收入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家， 审计收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业，科 ...

Environmental, Social, and Governance Report 环境、社会及公司治理（ESG) 报告 2024 年度环境、社会及公司治理（ ESG) 报告 苏州工业园区东荡田巷 9 号 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进纳芯微：开启新篇章 | 06 | | 公司简介 | 06 | | 全球布局 | 06 | | 企业文化 | 07 | | 核心事业 | 07 | | 发展历程 | 08 | 以人为本 培育成长沃土 | 以人为本 | 培育成长沃土 | | | --- | --- | --- | | 34 我们的员工 | | 35 | | 员工权益 | | 38 | | 培训与职业发展 | | 45 | | 职业健康与安全 | | 47 | | 公益行动与社会责任 | | 49 | | 50 | | | --- | --- | | 技术创新 | 品质管理 | | 展望未来 | | --- | | 附录 | | 奖项 | | 报告索引 | | 意见反馈 | 10 绿色智能产品引领， 行业交流共筑可持续生态 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为，天健在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健 2023 年度 业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券 业 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-019 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷 9 号） 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-014 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议，于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会 议已于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规则， 认真履职，对公司经营活动、财务状况、 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号： 2025-013 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议，于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会 议已于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决 议： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2024 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本公司董事会及全体董事保 ...