| 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东 - | 6 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 8 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 11 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 13 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 14 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 17 | - | | 第五章 | 董事会 - | 20 | - | | 第一节 | 董事 - | 20 | - | | 第二节 | 独立董事 | - 23 | - | | 第三节 | 董事会 | - 26 | - | | 第四节 | 董事会秘书 | - 31 | - | | 第六 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都思科瑞微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定，特制订本成都思科瑞微电子股份有限公司董事会议事规 则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-012 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪酒店 22 楼 5 号会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资 金，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《成都思科瑞微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。控股子公司发生对外投资 事项，应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决策 机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称控股子公司，是指公司持有其 50%以上的股份，或 者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第四条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资，包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以 股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第五条 对外投资涉 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和《成都思科瑞微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《成都思科 瑞微电子股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司提供担保的，应当提交董事会或者股东大会进行审议，并 及时披露。公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股 ...

特此公告。 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事辞职的情况说明 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 监事马仪女士的辞职报告。因其个人工作安排原因，辞去公司监事职务，辞职 后不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，马仪女士离职后将导致公司监事会成员低于法定人数， 因此，马仪女士在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公 司监事的职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完 成监事的补选工作。 二、关于补选监事的基本情况 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》等相关规定，经公司股东 提名并经公司第二届监事会第四次会议审议通过吴兵先生为公司监事候选人（ 简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-009 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25，由实际控制人、董事长张亚先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/23 ~2024/8/22 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 824,481 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.82% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 3,798.69 | | 实际回购价格区间 | 元/股~59.90 元/股 33.15 | 一、 回购股份的基本情况 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-008 成都思科瑞微电子股份有限公司 股东减持股份结果公告 本次减持计划实施前，成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"思科瑞"）股东宁波通泰信创业投资合伙企业(有限合伙) (以下简称"通泰 信")持有公司股份(以下简称"思科瑞"或"公司") 5,400,000 股,占公司总股 本 5.4%；其一致行动人宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙) (以下简称 "通元优博")持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本 3%。股东通泰信及其 一致行动人通元优博合计持有思科瑞 8,400,000 股，占公司总股本的 8.4%。上 述股份均为公司首次公开行前取得的股份，已于 2023 年 7 月 10 日解除限售并上 市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《成 都思科瑞微电子股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-040）。 公司股东通泰信及通元优博拟在本减持计划披露的减持期间内，合计减持公司股 份不超过 6,000,000 股，即不超 ...

标题：关于成都思科瑞微电子股份有限公司的监管工作函 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-03-18 处理事由：关于成都思科瑞微电子股份有限公司的监管工作函 ...

Group 1: Company Overview and Management - The company has not received any official documents regarding the chairman's detention and is monitoring the situation closely, ensuring stable management and normal operations [3] - In 2023, the military industry experienced a slowdown, but the company achieved significant results due to its strong capabilities [3] - The company focuses on defense technology and has made substantial R&D investments, leading to successful product developments [3] Group 2: New Business Developments - A wholly-owned subsidiary, Hainan Guoxing Feice Technology Co., Ltd., was established to support low-orbit satellite detection, with production capacity expected by Q2 2025 [3] - The company plans to build a reliability technology center and various testing centers in Wenchang International Space City to provide comprehensive testing solutions for aerospace products [4] Group 3: Technological Innovations - The newly developed "three-temperature testing" system for RF modules enhances testing efficiency and reliability, set to be applied at the Wenchang base [4] - The company is also exploring new business directions in satellite internet and automotive electronics, with recent certification achieved in the automotive sector [4] Group 4: Market Outlook - Traditional testing business shows signs of recovery, with larger orders starting to come in from March, although not yet at the previous year's levels [4] - Expectations for a gradual recovery in orders in Q2 2024 due to increased military spending [4]