中国银河证券股份有限公司 关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"思科瑞"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就思科瑞 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日出具了《关于同意成都思科瑞 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每股人民 币 55.53 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求,成都思科瑞微电子股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事徐锐敏、 杨 记 军、林 干 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见: 经核查独立董事徐锐敏、杨记军、林干及其直系亲属和主要社会关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事 签 署 的《独立董事独立性自查报告》, 独 立 董事徐锐敏、杨记军、林干不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形, 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间, 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 , 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东、 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-015 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、2023 年年度计提信用减值准备及资产减值准备情况 2023 年，公司拟计提资产减值损失和信用减值损失共计883.17万元，具体如下 二、 计提减值准备事项的具体说明 （一）原因说明 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至2023年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形 ： 单位：万元 项 目 本期金额 信用减值损 失 应收账款坏账损失 641.26 其他应收款坏账损失 32.86 应收票据坏账损失 209.05 小计 883.17 资产减值损失 0.00 883.17 资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失 的相关资产计提了信用减值损失。2023年 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-010 成都思科瑞微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，第二届 董事会第六次会议于 2024 年 4 月 16 日以专人送达等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日 15 时于公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人， 会议由董事马卫东先生召集并主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议，符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为，公司总经理依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行董事会的各项决 议，认真推进董事会各项决议的有效实施，促进公 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《成都思科瑞微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； （二） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项 进行表决时，应当回避； （四） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （二） 对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保； （六 ...

2024 年，公司将继续积极聚焦主营业务，提升科技创新能力，继续加大研 发投入力度，不断提升测试服务质量，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以 及行业内口碑，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者。具体包括以下几个 方面： （一）打造高可靠元器件检测技术研发及检测、环境试验、电磁兼容等可 靠性全产业链基地，在低轨商业卫星领域形成重点区域布局，积极实现公司业 绩快速增长，积极开拓市场，不断提升市场占有率 成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻中央经济 工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应中央政治局会议关于活跃资本市 场，提振投资者信心的号召，落实以投资者为本的理念，公司制定 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本方案 旨在推动公司持续优化经营和规范治理，积极回报投资者。通过进一步提升公司 经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资本市场的稳定和经济的高质 量发展贡献积极力量。相关方案如下： 一、聚焦主营业务，继续贯彻"打造国内一流的可靠性服务平台"的发展策略， 打造 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资 金，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《成都思科瑞微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。控股子公司发生对外投资 事项，应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决策 机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称控股子公司，是指公司持有其 50%以上的股份，或 者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第四条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资，包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以 股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第五条 对外投资涉 ...

特此公告。 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事辞职的情况说明 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 监事马仪女士的辞职报告。因其个人工作安排原因，辞去公司监事职务，辞职 后不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，马仪女士离职后将导致公司监事会成员低于法定人数， 因此，马仪女士在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公 司监事的职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完 成监事的补选工作。 二、关于补选监事的基本情况 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》等相关规定，经公司股东 提名并经公司第二届监事会第四次会议审议通过吴兵先生为公司监事候选人（ 简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和《成都思科瑞微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《成都思科 瑞微电子股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司提供担保的，应当提交董事会或者股东大会进行审议，并 及时披露。公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股 ...

证券代码：688053 证券简称： 思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观R电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 博时基金，银河证券，申万宏源，方正证券，中信建 投，重阳投资，新华养老，鹏远资产，永赢基金 ...