2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-043 成都思科瑞微电子股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪酒 店 22 楼 4 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,260,052 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,260,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.20% | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：成都思科瑞微电子股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都思科瑞微电 子股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等中国现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"， 为出具本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省）及现行《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅 ...

公司代码：688053 公司简称：思科瑞 2024 年半年度报告 成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 213 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及除张亚外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张亚董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：因被留置，无法正常履职 请投资者特别关注。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因 素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 张亚 因被留置，无法正常履职 无 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人马卫东、主管会计工作负责人李雅冰及会计机构负责人（会计主管人员）李雅冰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 七、 前瞻性 ...

中国银河证券股份有限公司 关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年半年报问询函回复的 核查意见 【回复】： 一、公司说明 （一）结合营业收入的具体构成、量价变化，区分产品类别、客户类型，说 明营收变动的具体原因 1、营业收入构成分析 1 2024 年 1-6 月，公司营业收入构成情况如下表所示： 上海证券交易所： | 项目 | 年 2024 | 月 1-6 | 年 2023 1-6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 主营业务收入 | 5,459.98 | 98.21% | 10,909.95 | 98.76% | | 其他业务收入 | 99.35 | 1.79% | 137.25 | 1.24% | | 合计 | 5,559.33 | 100.00% | 11,047.21 | 100.00% | 根据贵所 2024 年 9 月 13 日下发的《关于对成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0320 号，以 下简称"问询函"）。中国银河证券股份有限公司 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-041 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于 2024 年半年度报告问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"思科瑞"或"公司"）于 2024 年 9 月 13 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于成都思科瑞微电子 股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】 0320 号）。公司会同中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐 机构"）就问询函有关问题逐项进行认真核查落实，现对有关问题回复如下： 1、关于业绩大幅下滑。2024 年上半年，公司实现营业收入 5,559.33 万元， 同比下降 49.68%，公司实现归母净利润-395.53 万元，较上年同期下降 110.16%； 公司归母扣非净利润为-657.87 万元，较上年同期下降 118.36%。公司披露主要 原因为受军工集团订单和人事调整影响，下游军工行业可靠性检测需求阶段性 减少。同时 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | 2024 年 10 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 6 | | | 《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》 6 | 成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大 会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都思科瑞微电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、 上海 ...

证券代码：688053 证券简称： 思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------|-----------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | £ 现场参观 □电话会议 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 的投资者 | 2024 年半年度万寿宫行业及说明会 | | 会议时间 | 2024 年 9 月 24 | 日 | | 会议地点 | 网络方式 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：张亚 | | | | 董事会秘书：吴常念 | | | --- | --- | |------------------------|----------------------------- ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-040 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 成都思科瑞微电子股份有限公司 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》，同意对"无锡 检测试验基地建设项目"的部分建设内容及内部投资结构进行调整；对"成都检 测试验基地建设项目"、"环境试验中心建设项目"、"研发中心建设项目"、 "无锡检测试验基地建设项目"达到预定可使用状态时间进行调整。保荐机构中 国银河证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-038 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1115 号），同意公司首次公 开发行股 ...

中国银河证券股份有限公司 | 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金计 | 募集资金累计 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 划投资总额 | 投资金额 | 投资进度 | | 1 | 成都检测试验基地建设项目 | 17,519.82 | 11,394.13 | 65.04% | 关于成都思科瑞微电子股份有限公司部分募投项目 调整部分建设内容及内部投资结构、延期的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为成都 思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"思科瑞"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对思科瑞部分募 投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的事项进行了审慎核查，核查情 况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 ...