成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (徐锐敏) 本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届、 第二届董事会的独立董事,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的要求,勤勉尽责,维护公司利益和股东合法权益,对公 司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023年度履职情 况向各位进行汇报: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐锐敏:男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,电子科技大学电磁场与微波技术专业。1982年1月至1984年8月任中电科 集团第 29 研究所助理工程师;1984年9月至1987年4月于电子科技大学应用 物理研究所攻读硕士研究生学位;1987年5月至 1993年 11 月历任电子科技大 学应用物理研究所讲师、副教授;1993年 12至1996年4月历任新加坡科技集 团 Agilis 通信公司工程师、高级工程师:1996年5月至今在电子科技大学任教, 历任副教授、教授;2020年6月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都思科瑞微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定，特制订本成都思科瑞微电子股份有限公司董事会议事规 则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法 ...

公司代码：688053 公司简称：思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都思科瑞微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《成都思科瑞微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，制订本成都思科瑞微电子股份有限公司股东大会议事规则（以下 简称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代 理人、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他 有关人员均具有约束力。 成都思科瑞微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 期演事计报告最小由具有执业诗可映会计和 您可使用手机 *扫一柱"成进入 2000 the state 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-114 | 中国机州市铁江新城和业翻刊号UOCB代大厦A席5-1层。12层。23层 中国际州市场注册城新业器6号UDC时代大副A游5~8届、卫国。23届 Tools $-8.32 and Z. Bock A. DDC Trees Biulding No. W. Winya Boad. Quirylang Naw City. Hangehous (THE USY FI ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、成都思科瑞微电子股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-11 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[202 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-013 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议 通过了已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； （二）2023 年 2 月 22 日，公司独立董事就《激励计划（草案）》发表了独 立意见，认为公司本次激励计划有利于健全公司长效激励机制，促进公司员工利 益与公司长远利益的趋同；有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股 东的利益。独立董事一致同意公司实行本次激励计划，并同意公司董事会将该议 案提交股东大会审议； （三）2023 年 2 月 22 日，公司召开第一届监事会第十四次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并 对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为本次激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。 1 （四）2023 年 2 月 23 日至 2023 年 3 月 4 日，公司对本激励计划首次授予 激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内， ...

二、年度履职情况 成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (林干) 本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司") 第一届、 第二届董事会的独立董事,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的要求,勤勉尽责,维护公司利益和股东合法权益,对公 司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023年度履职情 况向各位进行汇报: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林干:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 北京航空航天大学系统工程专业。1984年8月至2004年3月就职于空军第五研 究所八室,历任助理工程师、工程师、工程师兼副主任、高级工程师兼主任等 职:2004年3月至2016年8月就职于空军装备研究院地面防空装备研究所,历 任综合保障室高级工程师/主任、高级工程师,总体室研究员等职;2016年8 月至 2018年11月就职于空军研究院防空反导所总体室,任研究员;2018年 11 月退休;2020年6月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查, ...

| 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东 - | 6 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 8 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 11 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 13 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 14 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 17 | - | | 第五章 | 董事会 - | 20 | - | | 第一节 | 董事 - | 20 | - | | 第二节 | 独立董事 | - 23 | - | | 第三节 | 董事会 | - 26 | - | | 第四节 | 董事会秘书 | - 31 | - | | 第六 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 16 日以专人送达方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日 16 时以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议通过 如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，公司监事会依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定，认真履行监事会的各项职责，促进公司规范运作，保障公司科 学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障 了公司和全体股东的利益。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-011 成都思科瑞微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议 ...