昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规的要求和《公司章程》等相关制度的规定，诚信、勤勉、认真履行职责， 积极参与公司股东大会、董事会及董事会相关专门委员会会议，并保证行使职责 的独立性，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司及全体股东的利益，特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 耿爱华，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师。现任苏州万隆 永鼎会计师事务所有限公司审计三部项目经理、部门经理、合伙人、昆山龙腾光 电股份有限公司独立董事、昆山酬勤税务师事务所有限公司监事、苏州新吴光电 股份有限公司董事、苏州慎博税务师事务所有限公司执行董事。曾在昆山开发区 建设集团公司，任财务部会计；樱花卫厨（中国）有限公司，任稽核室稽核员； 昆山明辉堂皮件有限公司，任物流部经理；永誉管理咨询（苏州）有限公司，任 副总经理。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，并按照《公司章程》《审计委 员会工作制度》等公司内部制度的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一. 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由耿爱华女士、陆建钢先生、曹春燕女士 3 位成员组 成，其中耿爱华女士、陆建钢先生为独立董事，主任委员由具备会计专业资格的独 立董事耿爱华女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和行业经验。 二. 审计委员会会议召开情况 报告期内公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. | 《关于公司 | 2022 | 年度董事会审计委员会履职情况报 | | | | | | | 告的议 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 关于转让子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司与奇景光电约定于2023年12月31日前将公司所持彩优微电子51%的股 权转让予奇景光电，奇景光电于近日向公司提出延长股权转让交割时点至2024年 12月31日前，经公司同意，双方签订增补协议。 本次股权转让的进展，不构成关联交易，不构成重大资产重组，也不会对 公司经营业绩产生重大影响。 昆山龙腾光电股份有限公司（简称"公司"或"龙腾光电"）与奇景光电（开 曼）股份有限公司（简称"奇景光电"）原约定，将公司持有的彩优微电子（昆 山）有限公司（简称"彩优微电子"）51%股权转让给奇景光电，并于2023年12 月31日前完成交割。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告（公告编号：2022-045、2021-027、2020-008）。 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2023-027 本次股权转让的进展，不构成关联交易，不构成重大资产重组 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 昆山龙腾光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 编号：2023-003 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 别 | □路演活动 □新闻发布会 | | | □其他 | | 参与单位 | 全体投资者均可通过上证路演中心参加本次说明会 | | 及人员 | | | 时间 | 年 月 日 2023 11 29 15:00-16:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | 公司接待 | 蔡志承 副总经理、董事会秘书 | | | 钟德镇 副总经理、核心技术人员 | | | 王 涛 财务总监 | | 人员 | 林世宏 高级管理人员 | | | 殷 琦 行政管理中心副总经理、董秘办主任 | | | 公司于 2023 年 10 月 28 日发布了《龙腾光电 2023 年第三季度报 | | 投资者关 | 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经 | | 系活动主 | 营成果 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 昆山龙腾光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 ☑业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □其他 参与单位 全体投资者均可通过上证路演中心参加本次说明会 及人员 时间 2023 年 11 月29 日 15:00-16:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 蔡志承 副总经理、董事会秘书 钟德镇 副总经理、核心技术人员 公司接待 王 涛 财务总监 人员 林世宏 高级管理人员 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 1 / 15 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------- ...

证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 昆山龙腾光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2023 年半年度业绩说明会) | --- | --- | --- | |----------|---------------|---------------| | | | 编号:2023-002 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关 | | | | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | 系活动类 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | | | □其他 参与单位 及人员 全体投资者均可通过上证路演中心参加本次说明会 时间 2023 年 9 月 22 日 15:00-16:00 地点 上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) 蔡志承 副总经理、董事会秘书 钟德镇 副总经理、核心技术人员 公司接待 王 涛 财务总监 人员 林世宏 高级管理人员 殷 琦 行政管理中心副总经理、董秘办主任 公司于 2023 年 8 月 30 日发布了《龙腾光电 2023 年半年度报告》, 投资者关 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营 ...

□适用 √不适用 □适用 √不适用 50 / 178 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 2023 年半年度报告 52 / 178 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 5、 其他 2023 年半年度报告 第七节 股份变动及股东情况 1、 股份变动情况表 □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 (二) 限售股份变动情况 (一) 股东总数: 54 / 178 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 截至报告期末，公司前十大股东中曹栋通过普通证券账户持有 373,762 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,780,277 股，合计持有公 司股票 6,154,039 股。 公司深耕中小尺寸显示领域，产品种类多元化，单一产线生产产品种类在行业中处于较高水 平，产品生产工艺成熟，产线运营经验丰富，产品切换快速，能够根据市场和客户需求灵活调动 产能，实现多产品同时生产满足客户紧急需求。公司具备高效的组织运营能力、灵活的产品配置 能力和弹性生产交付能力，满足了多元化的市场需求。 (二) 报 ...

资产负债表 主管会计工作负责人: 资产负债表(续) 公司负责人: 利润表 主管会计工作负责人: | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------| | 编制单位:昆山龙厂 | 2022年度 \n本朋发生额 | 单位:人民币元 \n上期发生额 == | | 营业收入 | 1,513,027,965.99 | 2,233,346,934.98 | | 减:营业成本 | 1,466,247,709.94 | 2,103,868,588.74 | | 税金及附加 | 2,204,457.01 | 2,012,806.77 | | 销售费用 | 9,261,556.60 | 15,540,059.85 | | 管理费用 | 7,957,711.78 | 9,516,265.13 | | 研发费用 | 1,398,565.82 | 29,997,084.67 | | 财务费用 | -3,324,915.35 | 5,047,13 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥4.21 billion, a decrease of 26.62% compared to ¥5.73 billion in 2021[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥251.64 million, down 72.37% from ¥910.59 million in 2021[25]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.075, a decrease of 72.53% compared to ¥0.273 in 2021[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 70.84% to approximately ¥250.40 million in 2022 from ¥858.81 million in 2021[25]. - The company's total assets as of the end of 2022 were approximately ¥6.88 billion, a decrease of 4.99% from ¥7.24 billion at the end of 2021[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥216.33 million, down 75.19% from ¥871.99 million in 2021[25]. - The company's total assets at the end of 2022 were RMB 687,577.99 million, a decrease of 4.99% from the beginning of the reporting period[94]. - The main business revenue was RMB 4,097.63 million, a decrease of 25.97%, with a main business gross margin of 19.19%, down 9.42 percentage points[97]. - The company's cash flow from operating activities was RMB 250.40 million, a decline of 70.84% year-on-year[94]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.10 per 10 shares, totaling RMB 33,333,334.00, which represents 13.25% of the net profit attributable to ordinary shareholders for 2022[7]. - The cash dividend distribution plan has been approved by the board and requires approval from the annual general meeting[195]. - The cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder resolutions[196]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities and provided unanimous consent for the dividend proposal[196]. - The company has established a profit distribution policy ensuring that cash dividends will not be less than 10% of the distributable profits for the year[192]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 4.57% of operating revenue in 2022, an increase of 0.43 percentage points from 4.14% in 2021[26]. - The total R&D expenditure for the year was ¥192,275,658.30, a decrease of 19.03% compared to the previous year[64]. - The company obtained 171 new invention patents and 278 utility model patents during the reporting period, bringing the total to 1,020 invention patents and 2,007 utility model patents[62]. - The company has a total of 1,338 R&D personnel, accounting for 39.81% of the total workforce, indicating a strong focus on innovation and technology development[72]. - The company is actively developing low-power products to support carbon neutrality goals, with a focus on dynamic privacy protection technology and low blue light eye protection[60]. Market Position and Strategy - The company reported a global ranking of sixth in laptop panel shipments and ninth in automotive display panel shipments in 2022, highlighting its competitive position in the market[53]. - The company is committed to expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic partnerships and technological advancements[54]. - The company aims to leverage technological innovation to enhance application scenarios and product offerings in the display sector[128]. - The company is focused on maintaining transparency in its remuneration practices and governance structure[167]. - The company is committed to improving operational efficiency and financial performance through effective risk management strategies[160]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4]. - The company has not faced any significant issues regarding independence from its controlling shareholders or related party transactions[152]. - The company has established a comprehensive supply chain management system, ensuring stable supply through diversified supplier relationships and proactive risk management, which helped navigate supply chain disruptions during the reporting period[42]. - The company has maintained a transparent information disclosure process, ensuring accuracy and completeness in compliance with regulatory requirements[151]. - The company has established an effective internal control system to ensure compliance with financial reporting standards and optimize management processes[150]. Innovation and Technology - The company has achieved significant advancements in various display technologies, including on-cell touch technology and negative IPS liquid crystal panel technology, enhancing product performance and reducing power consumption[59]. - The company has successfully developed dynamic privacy anti-peep technology, leading the global market share in high-end business anti-peep laptop panels[72]. - The company is focusing on the development of Micro LED technology, which is expected to play a crucial role in the VR/AR display market and the metaverse industry in the long term[56]. - The company has established deep collaborations with global semiconductor manufacturers to accelerate the mass production of Mini LED in automotive and laptop products[57]. - The company has implemented digital transformation initiatives, achieving recognition as a smart manufacturing demonstration factory in Jiangsu Province[41]. Risk Factors - The company has described potential risks in its report, which investors should be aware of[4]. - The company faced challenges due to macroeconomic factors and a decline in market demand, impacting overall performance[26]. - Accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 60,294.98 million yuan, representing 8.77% of total assets, posing a potential collection risk[87]. - Inventory at the end of the reporting period was 130,934.72 million yuan, accounting for 19.04% of total assets, with risks of impairment due to market fluctuations[88]. Employee and Management - The company has a total of 6 core technical personnel, with individual remuneration ranging from 47.54 million CNY to 145.76 million CNY[158]. - The total number of employees in the parent company is 3,263, with a combined total of 3,361 employees including major subsidiaries[180]. - The company has increased its R&D personnel from 454 to 504, representing a growth rate of approximately 11%[70]. - The company has a training plan that includes diverse training programs to enhance employee skills and organizational innovation[183]. - The company follows a differentiated compensation policy based on market data and employee performance[182].