Workflow
InfoVision Optoelectronics (Kunshan) (688055)
icon
Search documents
龙腾光电:龙腾光电关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
2024-04-26 13:08
证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 公告编号:2024-011 昆山龙腾光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证 券交易所相关法律法规要求,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构, 昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称"龙腾光电"或"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,分别审议通 过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<公司监事会议事 规则>的议案》,现将具体情况公告如下: 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等中国证 ...
龙腾光电:龙腾光电信息披露管理制度(2024年4月)
2024-04-26 13:08
昆山龙腾光电股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月 1 昆山龙腾光电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工 作质量,规范信息披露程序和公司对外信息披露行为,确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、完整性、及时性和统一性,切实保护公司和广大投资者的 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所的其 他有关规定,结合本公司的实际,制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、《上市规则》要求披 露的信息,在规定时间内,通过指定的媒体,以规定的方式向社会公众公布,并 送达证券监管部门。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当依法披露信息,任何机构、部门和人 员不得擅自进行信息披露。 第四条 信息披露文件主要 ...
龙腾光电:龙腾光电监事会议事规则(2024年4月)
2024-04-26 13:08
昆山龙腾光电股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 1 昆山龙腾光电股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监 事会有效履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")和《昆山龙腾光电股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")等有关规定,制订本规则。 第二条 公司设监事会,监事会对股东大会负责并报告工作,对公司财务以 及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公 司及股东的合法权益。 第三条 监事应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定,积极履行监督职责。 第二章 监事会的组成 第五条 公司依法设立监事会,监事会由三名监事组成,其中职工监事一名。 推举监事会主席一名。 第六条 监事会主席的任免由全体监事过半数表决通过。股东代表监事由股 东大会选举产生和罢免,职工监事由公司职工通过职工代表大会、 ...
龙腾光电:大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于昆山龙腾光电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告
2024-04-26 13:08
昆山龙腾光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 15-00001 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. the first and the same of WUYIGE Certified Public Accountants U.P. 电话 Telephone: 8 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: 网址 Internet: r 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beljing,China,100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 15-00001 号 昆山龙腾光电股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 我们接受委托,审计了昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 ...
龙腾光电:龙腾光电公司章程(2024年4月)
2024-04-26 13:06
昆山龙腾光电股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | | 28 | | 第三节 | | 董事会秘书 | | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | ...
龙腾光电:东吴证券股份有限公司关于昆山龙腾光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书
2024-04-26 13:06
东吴证券股份有限公司关于昆山龙腾光电股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"东吴证券")作为承接 昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称"龙腾光电"、"发行人"或"公司") 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构,持续督导期限自 2020年8月17日至2023年12月31日。目前持续督导工作的期限已经届满。东吴证 券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法规 和规范性文件的相关规定,出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券 ...
龙腾光电:龙腾光电关于为子公司提供担保的公告
2024-04-26 13:06
证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 公告编号:2024-007 昆山龙腾光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人:全资子公司昆山龙腾电子有限公司(以下简称"龙腾电子")、 龙腾光电国际(香港)有限公司(以下简称"龙腾香港") 一、担保情况概述 为满足子公司的经营和发展需求,公司拟为子公司龙腾电子、龙腾香港申请 银行授信提供不超过人民币 88,200 万元的连带责任保证担保;拟为子公司龙腾 香港的日常经营提供担保,担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵 押等;担保范围包括但不限于付款担保、采购担保、销售担保、质量担保等。本 次担保额度有效期为自公司第二届董事会第九次会议批准之日起 12 个月内有效。 董事会授权董事长或其授权人在上述担保额度范围内行使该项决策权及签署相 关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八 次会议,审议通过了《关于公司为子 ...
龙腾光电:龙腾光电关于开展金融衍生品交易业务的公告
2024-04-26 13:06
证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 公告编号:2024-009 昆山龙腾光电股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 为降低汇率、利率波动带来的风险,提高资金使用效率,合理降低财务费 用,昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称"龙腾光电"或"公司")及控股子公 司拟开展额度为 7 亿元人民币或等值外币的金融衍生品交易业务,包括远期 结售汇、外汇期权、掉期(互换)等业务,涉及的币种包括但不限于人民币、 美元、日元等,额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。上述额度在 期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关 于开展金融衍生品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。 特别风险提示:公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则,不进行投机性和单纯的套利交易,但金融衍生品交易操作仍存在 市场风 ...
龙腾光电:龙腾光电关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-04-26 13:06
证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 公告编号:2024-008 昆山龙腾光电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司第二届 董事会第六次会议审议通过的关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度自 本议案经公司董事会审议通过之日起自动失效。 昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证日常经营资金需求、 有效控制投资风险的情况下,使用不超过人民币 20 亿元的部分闲置自有资金进行 现金管理,用于购买包括但不限于结构性存款、大额存单、理财产品、信托产品、 资产管理计划、债券、基金、收益凭证等投资产品,使用期限自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司董事会授 权董事长或其授权人员 ...
龙腾光电:龙腾光电2023年度独立董事述职报告(陆建钢)
2024-04-26 13:06
昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规的要求和《公司章程》等相关制度的规定,诚信、勤勉、认真履行职责, 积极参与公司股东大会、董事会及董事会相关专门委员会会议,并保证行使职责 的独立性,促进公司规范运作、健康发展,切实维护公司及全体股东的利益,特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆建钢,中国国籍,无境外永久居留权,博士。现任上海交通大学电子 工程系研究员,昆山龙腾光电股份有限公司独立董事。曾在浙江中源电气公司, 任工程师;韩国三星电子株式会社,任高级研究员。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,具有《上 市公司独立董事管理办法》及《公司法》要求的任职资格及独立性。本人及直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提 供财务、法律等服务,且均不持有公司股份,与公司其他董事 ...