Group 1 - The company is conducting a board of directors election as the term of the second board is about to expire, in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The company held a meeting on May 30, 2025, where it approved the nomination of candidates for the third board of directors, including both non-independent and independent directors [1][2] - The independent director candidates have undergone training and obtained the necessary certifications, while one candidate is in the process of completing the required training [1][2] Group 2 - The election of independent and non-independent directors will be conducted using a cumulative voting system, and the candidates must be approved by the Shanghai Stock Exchange before being presented to the shareholders [2] - A worker representative director will also be elected by the employee representative assembly, which will join the newly elected directors to form the third board [2] - All nominated candidates meet the qualifications required by law and have not faced any administrative penalties or disqualifications from regulatory bodies [2][3] Group 3 - The current board of directors will continue to perform its duties until the new board is approved by the shareholders [3] - The company expresses gratitude to the current board members for their contributions during their term [3] Group 4 - Detailed resumes of the nominated non-independent directors, including their educational backgrounds and work experiences, are provided [4][5][6][7][8][10] - The independent director candidates also have detailed resumes showcasing their qualifications and professional experiences [11][12][14]

Core Points - The candidate for independent director at Kunshan Longteng Optoelectronics Co., Ltd. has declared their qualifications and independence, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][4] - The candidate possesses over five years of experience in legal, economic, accounting, and management fields necessary for fulfilling independent director responsibilities [1] - The candidate confirms no relationships that could affect their independence, including not being a major shareholder or having significant business dealings with the company [1][3] Qualifications and Compliance - The candidate meets the requirements set forth by the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations regarding independent director qualifications [1] - The candidate has no adverse records, including administrative or criminal penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last 36 months [2][3] - The candidate has participated in independent director training and holds a CPA qualification, ensuring they have the necessary accounting knowledge [6][8] Commitment to Responsibilities - The candidate acknowledges the responsibilities of an independent director and commits to making independent judgments without influence from the company or its major shareholders [4] - The candidate has undergone a qualification review by the nomination committee of Kunshan Longteng Optoelectronics Co., Ltd. and confirms no conflicts of interest [6][8] - The candidate pledges to resign if any circumstances arise that would affect their qualifications as an independent director [4]

昆山龙腾光电股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《昆山龙腾光电股份有限公 司章程》等相关规定，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人施小琴女士、陆建钢先生、邢恺先 生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，未发现其存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司独立 董事的情形；未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形； 最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邢恺，已充分了解并同意由提名人 InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 提名为昆山龙腾光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆山龙腾 光电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关 ...

提名人昆山龙腾光电股份有限公司董事会，现提名施小琴为昆山龙腾光电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任昆山龙腾光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昆 山龙腾光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 昆山龙腾光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 InfoVision Optoelectronics Holdings Limited，现提名邢恺为昆山龙腾 光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任昆山龙腾光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与昆山龙腾光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，承诺尽快参加 上海证券交易所组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； ...

昆山龙腾光电股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人施小琴，已充分了解并同意由提名人昆山龙腾光电股份有限公司董事会 提名为昆山龙腾光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆山龙腾光电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-015 昆山龙腾光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或"公司"）第二届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《昆山龙腾 光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第十三会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会 对第三届董事会董事候选人任职资格审查，董事会同意提名陶园先生、曹春燕女 士、顾丽萍女士、杨晓峯先生、林怡舟先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件）；提名施小琴女士、陆 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆建钢，已充分了解并同意由提名人昆山国创投资集团有限公司提名为 昆山龙腾光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆山龙腾光电股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

【WitsView整理】 5月19日，龙腾光电召开业绩说明会。 会上， 龙腾光电表示 ，其位于越南的海外 生产基地建设进展顺利， 相关产品已成功点亮，预计今年三季度正式实现量产 。这一里程碑标志 着公司在全球供应链布局和海外制造能力方面迈出关键一步，为应对国际市场变化和客户需求提供 了有力支撑。 公司表示，越南项目的推进是其"战略布局+技术布局"双轮驱动战略的重要组成部分。除越南之 外，龙腾光电在香港、日本等地也设立了子公司与办事处，业务已覆盖中国、欧美、日韩及东南亚 市场。通过全球化的供应网络，公司有效提升了在国际市场的抗风险能力与客户服务效率。 图片来源：龙腾光电 在 车载显示 方面，龙腾光电也取得亮眼成绩。公司深耕该领域超过十年，建立起完整的研发与服 务体系，目前已与多家国内外一线车企及Tier 1供应商建立稳定合作关系。 针对行业未来发展，龙腾光电认为中小尺寸显示面板正处于底部修复期。AI应用加速渗透、电竞笔 电等高端需求提升，将带动新一轮换机潮，显示市场前景整体趋于稳定。公司将以差异化与高值化 产品为核心，深化智能座舱、电子纸、绿色健康显示、AI显示等新兴领域的布局。 在财务方面，尽管2024年营收 ...