昆山龙腾光电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，并按照《公司章程》《审计委 员会工作制度》等公司内部制度的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由耿爱华女士、陆建钢先生、曹春燕女士 3 位成员组成， 其中耿爱华女士、陆建钢先生为独立董事，主任委员由具备会计专业资格的独立董 事耿爱华女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行 业经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内公司董事会审计委员会会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计 委员会第八次会议 | 2024/3/9 | 《关于启动会计师事务所选聘流程的议案》 | | | | 1. 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情 况报告的议案》 | | | | 《关于公司 年 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-006 昆山龙腾光电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司2024年度经营成果及截至2024年12月31日的财务状况和资产状况， 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试， 具体情况如下： 1 单位：万元 项目 期初余额 本年计提 转回或转销 汇率变动 期末余额 一、信用减值准备 1,369.44 4.00 578.67 5.22 799 ...

2025 年，为更好地维护公司及全体股东利益，公司结合自身发展战略和经 营情况，制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，以进一步提升竞争 力，保障投资者权益，不断提高上市公司质量。公司 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案执行情况及 2025 年度行动方案主要措施如下： 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，昆山龙腾光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"龙腾光电"）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》，2024 年，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作， 持续优化经营、加速创新驱动、强化规范治理与信息披露，树立了良好的资本市 场形象。 一、聚焦显示面板主业，持续提升经营质量 2024 年，全球贸易环境不确定性增强，中小尺寸显示行业仍处于行业周期 底部，显示面板产能进一步释放，行业竞争激烈。同时在 AI 技术推动终端应用 升级、"双碳"政策深化、数字化进程加快等因素驱动下，智能座舱、智慧互联、 绿色低碳等应用领域不断扩 ...

昆山龙腾光电股份有限公司董事会审计委员会 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013年9月18日，转制为特殊普 通合伙企业。公证天业总部位于江苏无锡，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财 富中心5-1001室；执行事务合伙人/首席合伙人为张彩斌先生。截至2024年末， 公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数168人。公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元， 其中审计业务收入26,545.8万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公 司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公 共设施管理业，科学研究与技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客 户64家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第九次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于公司选聘会计师 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-013 昆山龙腾光电股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会及修订和制定公 司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或 "公司"）召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》《关于修订和制定公司治 理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会的基本情况 2 | 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | --- | --- | | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 | 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权 | | 等权利。 | 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条 | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 | 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股 | | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-007 昆山龙腾光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：全资子公司昆山龙腾电子有限公司（以下简称"龙腾电子"）、 龙腾光电国际（香港）有限公司（以下简称"龙腾香港"）、龙腾光电科技（越南） 有限公司（以下简称"龙腾越南"）。 公司拟为全资子公司龙腾电子、龙腾香港、龙腾越南申请银行授信提供 不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保；拟为全资子公司龙腾香港、龙 腾越南的日常经营提供担保。截至公告披露日，公司实际担保余额为人民币 5,159.72 万元，不存在逾期对外担保的情况。 本次担保不存在反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足子公司的经营和发展需求，公司拟为全资子公司龙腾电子、龙腾香港、 龙腾越南申请银行授信提供不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保；拟 为全资子公司龙腾香港、龙腾越南的日常经营提供担保，担保方式包括但不限于 一般保 ...

一、独立董事独立性自查情况 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为薛文进先生、耿爱华女士、陆建钢先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查公司独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立 董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的股东单 位中担任任何职务。独立董事与公司及其股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职 责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 昆山龙腾光电股份有限 ...

2024 昆山龙腾光电股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 INFOVISION 报告声明 本报告于2025年4月24日获董事会通过，公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。 免责声明 本报告包括前瞻性陈述，指除历史事实陈述外，公司预计或期待未来可能或即将发生 的业务活动、事件或发展动态的陈述。受诸多可变因素影响，未来的实际结果或发展 趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异，这些陈述不应作为主要投资依据。 报告时间范围 2024年1月1日至2024年12月31日（与公司2024年年度报告同一报告期），为增强报 告的可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份或延伸至2025年。 报告发布 每年一次；本报告2025年4月发布。 | | 关于本报告 | | 01 | 关于龙腾 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 龙 | | 目 | • | 公司概况 | 04 | | | 腾 光 | 报告内容界定 昆山龙腾光电股份有限公司2024年度《昆山龙腾光电股份有限公司环境、社会和公司 | ...

公司代码：688055 公司简称：龙腾光电 昆山龙腾光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昆山龙腾光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号:2025-010 昆山龙腾光电股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，2013 年 9 月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为无锡市太湖新城嘉 业财富中心 5-1001 室，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及 金融业务审计资格的会计师事务所之一。 首席合伙人为张彩斌。截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会 计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上 ...