（一）会计师事务所基本情况 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。首席合伙人为谢泽敏先生， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，大信合伙人 数量为160人，注册会计师971人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超500人。大信2022年度业务总收入为人民币15.78亿元，其中审计业务收 入人民币13.65亿元；审计业务中，证券业务收入5.10亿元。2022年度上市公司 （含A、B股）审计客户共计196家，收费总额人民币2.43亿元。这些上市公司 主要行业涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生 产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业等。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第六次会议及 2022年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》 ，同意聘任大信为公司2023年外部审计机构。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况评估 昆山龙腾光电股份有限公司 会计师事务 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 （一）主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------| | | | | | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | | 7,683,180.50 | 3,380,433.56 | | 销售费用 | | 12,329,870.13 | 10,186,729.46 | | | | | | | 管理费用 | | 26,450,195.03 | 24,441,047.06 | | 研发费用 | | 53,524,662.18 | 54,36 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-006 昆山龙腾光电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 项目 期初余额 本年计提 转回或转销 汇率变动 期末余额 一、信用减值准备 1,132.89 339.31 97.83 -4.93 1,369.44 其中：应收账款 918.20 0.00 25.76 -4.93 887.51 其他应收款 214.69 339.31 72.07 - 481.93 二、存货跌价准备 15,235.99 25,645.12 21,881.71 - 18,999.40 合计 16,368.88 25,984.43 21,979.54 -4.93 20,368.84 跌价准备余额为15,235.99万元，2023年度计提存货跌价准备为25,645.12万元，转 回或转销为21,881.71万元，2023年度公司存货减值损失影响利润总额合计为 3,763.41万元。 二、本次计提资产减值准备的依据 1 ...

上海兰迪律师事务所 关于昆山龙腾光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予价格暨作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（20082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于昆山龙腾光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予价格暨作废部分限制性股票的法律意见书 致:昆山龙腾光电股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称"龙腾光电" 或"公司",证券代码 688055）的委托,为公司实施 2021 年限制性股票激励计 划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 昆山龙腾光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证 股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并 结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使 以下职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规的要求和《公司章程》等相关制度的规定，诚信、勤勉、认真履行职责， 积极参与公司股东大会、董事会及董事会相关专门委员会会议，并保证行使职责 的独立性，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司及全体股东的利益，特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆建钢，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任上海交通大学电子 工程系研究员，昆山龙腾光电股份有限公司独立董事。曾在浙江中源电气公司， 任工程师；韩国三星电子株式会社，任高级研究员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，具有《上 市公司独立董事管理办法》及《公司法》要求的任职资格及独立性。本人及直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提 供财务、法律等服务，且均不持有公司股份，与公司其他董事 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-004 昆山龙腾光电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山龙腾光电股份有限公司（简称"公司"） 第二届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮 件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席邹邽郲主持，会议应到三人， 实到三人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 监事会对 2023 年年度报告进行了充分审核，认为：公司 2023 年年度报告的 1 编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允 的反映了 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现 公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-003 昆山龙腾光电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 一、董事会会议召开情况 昆山龙腾光电股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方 式送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公 司董事长陶园先生主持，会议应到董事八名，实到董事八名。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法 律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 经深入核查公司独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位 独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的股 东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其股东之间不存在任何形式的利益冲 突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事 的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 昆山龙腾光电股份有限公司 董 事 会 2024年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为薛文进先生、耿爱华女士、陆建钢先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情 ...