昆山龙腾光电股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司、分公司、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 二〇二五年四月 1 第一章 总 则 第一条 为完善昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）治 理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险， 保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 本制度适用于公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司。 第二章 机构和人员 第五条 公 ...

章程 二〇二五年四月 昆山龙腾光电股份有限公司 | 第一章 总 则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 股东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 … | | 第一节董事 . | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 党建工作 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 利润分配 . | | 第三节 内部审计 … | | 第四节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为完善和健全昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》和《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司制订了《昆山龙腾光电股份有限公司未来三年（2025-2027）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 制定本规划的原则 公司董事会根据《公司章程》及当期的经营情况和项目投资的资金需求计划， 在充分考虑股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保 证股利分配政策的稳定性和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制， 在兼顾股东回报和企业发展的同时，保证股东长期利益的最大化，从而确定合理 的利润分配规划及具体方案。 第二条 制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-009 昆山龙腾光电股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 公司拟开展的金融衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇 率风险、利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （一）交易目的 公司主营出口业务外汇结算比重较大，另受国际政治、经济形势等因素影响， 1 为降低汇率、利率波动带来的风险，提高资金使用效率，合理降低财务费 用，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或"公司"）及公 司合并报表范围内的公司拟开展额度为 7 亿元人民币或等值外币的金融衍生 品交易业务，包括远期结售汇、外汇期权、掉期（互换）等业务，涉及的币 种包括但不限于人民币、美元、日元、越南盾等，额度有效期为自董事会审 议通过之日起 12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时 点的交易金额不超过上述额度。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董 ...

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的公司 在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 20 亿 元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买包括但不限于结构性存款、大额 存单、理财产品、信托产品、资产管理计划、债券、基金、收益凭证等投资产品， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循 环滚动使用。 公司董事会授权董事长或其授权人员在上述额度范围内行使投资决策权及签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项在公司董事会审 批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 昆山龙腾光电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688055 证券简称： ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-011 昆山龙腾光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或"公司"）本次 会计政策变更是按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关文件要 求对公司原会计政策进行相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》财会（〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，并按照《公司章程》《审计委 员会工作制度》等公司内部制度的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由耿爱华女士、陆建钢先生、曹春燕女士 3 位成员组成， 其中耿爱华女士、陆建钢先生为独立董事，主任委员由具备会计专业资格的独立董 事耿爱华女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行 业经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内公司董事会审计委员会会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计 委员会第八次会议 | 2024/3/9 | 《关于启动会计师事务所选聘流程的议案》 | | | | 1. 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情 况报告的议案》 | | | | 《关于公司 年 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-006 昆山龙腾光电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司2024年度经营成果及截至2024年12月31日的财务状况和资产状况， 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试， 具体情况如下： 1 单位：万元 项目 期初余额 本年计提 转回或转销 汇率变动 期末余额 一、信用减值准备 1,369.44 4.00 578.67 5.22 799 ...

昆山龙腾光电股份有限公司董事会审计委员会 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013年9月18日，转制为特殊普 通合伙企业。公证天业总部位于江苏无锡，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财 富中心5-1001室；执行事务合伙人/首席合伙人为张彩斌先生。截至2024年末， 公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数168人。公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元， 其中审计业务收入26,545.8万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公 司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公 共设施管理业，科学研究与技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客 户64家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第九次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于公司选聘会计师 ...

2025 年，为更好地维护公司及全体股东利益，公司结合自身发展战略和经 营情况，制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，以进一步提升竞争 力，保障投资者权益，不断提高上市公司质量。公司 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案执行情况及 2025 年度行动方案主要措施如下： 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，昆山龙腾光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"龙腾光电"）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》，2024 年，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作， 持续优化经营、加速创新驱动、强化规范治理与信息披露，树立了良好的资本市 场形象。 一、聚焦显示面板主业，持续提升经营质量 2024 年，全球贸易环境不确定性增强，中小尺寸显示行业仍处于行业周期 底部，显示面板产能进一步释放，行业竞争激烈。同时在 AI 技术推动终端应用 升级、"双碳"政策深化、数字化进程加快等因素驱动下，智能座舱、智慧互联、 绿色低碳等应用领域不断扩 ...