证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-007 江西金达莱环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本 1 / 2 本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则解释进行的相应变更， 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，公司不对以前 年度影响数进行追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月颁布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 ...

江西金达莱环保股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并 按照江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在2023年度 勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对2023年度的履职情况 汇报如下： 2023年，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公司 定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作、聘任财务总监等事项发表 了专业意见。 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）执行2022年度及2023年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认 1 / 3 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，由于《上市公司独立董事管理办法》颁布实施，规定审计委员会 成员应当为不在公司担 ...

江西金达莱环保股份有限公司董事会 董事会 2024年4月26日 1 / 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等要求，江西金达莱环保股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘静、沈朝晖的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘静、沈朝晖的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有在公司主要股东公司任职的 情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江西金达莱环保股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-005 江西金达莱环保股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过 之后方可实施。 一、利润分配预案内容 138,000,000.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的75.39%。 公司不进行公积金转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整 ...

关于江西金达莱环保股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0600052号 目 录 鉴证报告 募集资金专项报告 起始页码 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 江西会达莱环保股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 2024年4月26日 众环专字(2024)0600052 号 江西金达莱环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"江西金达莱")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是江西金达莱董事会的责任。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥83,413,608.58, representing a decrease of 26.88% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥39,126,868.84, down 21.39% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,324,446.69, reflecting a decline of 14.95%[2] - The basic earnings per share were ¥0.1418, down 21.35% year-on-year[2] - The weighted average return on equity was 1.24%, a decrease of 0.29 percentage points[2] - Net profit for Q1 2024 was CNY 38,586,794.71, a decline of 22.1% from CNY 49,486,973.84 in Q1 2023[14] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1418, compared to CNY 0.1803 in Q1 2023, reflecting a decrease of 21.3%[15] - Other income for Q1 2024 was CNY 798,015.95, down 70% from CNY 2,657,530.19 in Q1 2023[14] - Investment income for Q1 2024 was CNY 2,832,469.00, an increase from CNY 2,287,850.85 in Q1 2023[14] - The company reported a tax expense of CNY 2,383,373.29 for Q1 2024, down 48.7% from CNY 4,621,759.75 in Q1 2023[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 11.28% to ¥32,613,490.22[2] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 129,706,152.53, down 22.5% from CNY 167,303,890.61 in Q1 2023[17] - The cash outflow from operating activities totaled ¥97,092,662.31, a decrease from ¥137,996,775.88 in the previous year, representing a decline of approximately 29.5%[18] - The total cash inflow from investment activities was ¥452,567,148.18, significantly higher than ¥216,625,583.86 in the previous year, indicating an increase of about 108.73%[18] - The net cash flow from investment activities was -¥12,841,145.70, an improvement compared to -¥93,697,779.89 in Q1 2023, showing a reduction in losses[18] - The cash flow from financing activities resulted in a net increase of ¥7,755.26, contrasting with a net outflow of -¥3,405,832.10 in the same quarter last year[18] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥259,551,632.47, down from ¥386,953,044.15 at the end of Q1 2023[19] - The company paid ¥367,667.61 in dividends and interest during the quarter, compared to ¥1,473,219.16 in Q1 2023, indicating a decrease of about 75.06%[18] - The cash flow from other investment activities saw an inflow of ¥451,692,564.10, compared to ¥215,570,000.00 in the previous year, marking an increase of approximately 109.00%[18] - The company experienced a negative impact of -¥36,409.10 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[18] - The total cash outflow from financing activities was ¥5,670,400.16, down from ¥12,136,353.87 in Q1 2023, reflecting a decrease of about 53.16%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,516,331,223.88, a slight increase of 0.33% from the end of the previous year[4] - Current assets totaled RMB 3,095,802,923.90, slightly up from RMB 3,081,934,842.92 in the previous period[11] - Total liabilities decreased to RMB 294,411,660.49 from RMB 321,835,745.90, indicating a reduction of approximately 8.56%[12] - The company's equity remained stable at RMB 1,866,776,560.06, unchanged from the previous period[12] - The total non-current assets were RMB 420,528,299.98, slightly down from RMB 422,935,202.84[11] - Total assets and equity amounted to CNY 3,516,331,223.88 and CNY 3,221,919,563.39 respectively, showing slight increases from CNY 3,504,870,045.76 and CNY 3,183,034,299.86 in the previous year[13] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥9,047,106.69, which is 10.85% of operating revenue, an increase of 0.36 percentage points[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 8,484,729.01, a decrease of 12.3% from CNY 9,682,376.56 in Q1 2023[13]

第四条 公司为控股子公司（含全资子公司）、参股公司、其他法人单位担保均 为对外担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： 江西金达莱环保股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江西金达莱环保股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 （五）任何对外担保，应 ...

江西金达莱环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘静） 作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中，勤勉、尽责、诚信、 独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实 维护了公司和股东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有 在公司主要股东公司任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘静女士，1968年出生，硕士研究生学历，获西安交通大学会计学硕士学位 ...

江西金达莱环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（沈朝晖） 作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中，勤勉、尽责、诚信、 独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实 维护了公司和股东的利益。现将2023年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈朝晖先生，1981年出生，博士研究生学历，获北京大学国际法学专业博 士学位，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2015年6月任清华 大学法学院助理研究员，从事博士后研究工作；2015年6月至2017年7月任清华大 学法学院助理教授；2017年7月至今任清华大学法学院副教授，博士生导师；2022 年10月至2023年1月任中航工业机电系统股份有限公司独立董事；202 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-006 江西金达莱环保股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送出的方式发出，会议由监事会主席张绍芬女士主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 / 4 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内 ...