江西金达莱环保股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600034号 录 m 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 l 3 合并利润表 合并现金流量表 4 5 合并股东权益变动表 7 资产负债表 9 利润表 现金流量表 10 股东权益变动表 II 财务报表附注 13 传真 Fax: 027-85424329 审计报告 众环审字(2024)0600034 号 江西金达莱环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"江西金达莱")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 江西金达莱 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

组织形式：特殊普通合伙企业 江西金达莱环保股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，江西金 达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2023年度年审会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 （一）董事会审计委员会对中审众环的相关资质条件、人员信息、业务规模、 独立性、诚信记录和过往审计工作情况等进行了审查和评价，认为其符合《中 ...

江西金达莱环保股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及 规范性文件及《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券 (包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具体 实施，做到募集资金使用的公开、透明和规 ...

申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江西金达 莱环保股份有限公司（以下简称"金达莱"、"公司"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，作为公司持续督导工作的保 荐机构，对公司 2023 年度的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 申港证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王东方、吴晶 （三）现场检查时间 2024 年 2 月 27 日 （四）现场检查人员 王东方 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与控股股东、实际控制人及其他 关联方资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公 司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、与公司高管等人员访谈； 2、察看公司主要生产经营场所； 7、检查公司 ...

关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审判决 上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告） 判决结果：驳回上诉，维持原判 （一审判决国机重工支付公司 22,487,428.61元） 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为终审判决，公司已对 国机重工的35,640,600元应收账款全额计提坏账准备，本次判决结果不会对公司 日常生产经营产生不利影响，也不会对公司当期及未来损益产生不利影响。若对 方未履行相关付款义务，公司将根据相关法律法规积极维护公司权益，具体以实 际执行情况为准，敬请投资者注意投资风险。 一、诉讼基本情况 江西金达莱环保股份有限公司（简称"公司"）就公司与中国国机重工集团 有限公司（简称"国机重工"）的应收货款事项向北京市大兴区人民法院（简称 "法院"）提起诉讼，公司诉讼请求为：（1）判令国机重工立即支付公司设备 款人民币 35,640,600 元，并按合同约定承担违约金和损失 15,242,319 元，共计 50,882,919 元（ ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西金达莱环保股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派周珍、刘阳骄 律师出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并为 本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的会议资料及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 江西华邦律师事务所 关于江西金达莱环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江西金达莱环保股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2023年 12月13日在上海证券交易所（以下简称上交所）网站等符合国务院证券监督管理 机构规定条件的媒体上予以公告。所 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-042 江西金达莱环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大 道 459 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 128,826,591 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 128,826,591 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.6763 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.676 ...

江西金达莱环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 江西金达莱环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 二、2023年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | | 三、2023年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案五 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 9 | | 议案六 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 10 | | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规 ...

重要内容提示： 涉案的金额：判决公司于本判决生效之日起十五日内支付洛阳路创实业 有限公司工程款5,790,883.19元及利息损失（以5,790,883.19元为基数从2019 年1月9日按照同期同类贷款利率计算至实际清偿之日）、鉴定费80,000元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决不会对公司业绩产生重 大影响。本次判决尚未正式生效，公司将继续依法主张自身合法权益，采取相关 法律措施，切实维护公司名誉和股东利益，对公司业绩的影响以法院最终生效判 决为准。 一、诉讼基本情况 2021 年 1 月，公司收到河南省洛阳市洛龙区人民法院的《起诉状》，洛阳 路创实业有限公司（简称"路创实业"）以建设工程施工合同纠纷为由将江西金 达莱环保股份有限公司（简称"公司"）、洛阳龙丰建设投资有限公司（简称"龙 丰建投"）起诉至河南省洛阳市洛龙区人民法院。2021 年 3 月，河南省洛阳市 洛龙区人民法院对本案作出一审判决。2021 年 4 月，本案原告、被告均不服一 审判决，分别向河南省洛阳市中级人民法院提起上诉。2021 年 6 月，河南省洛 阳市中级人民法院裁定撤销一审判决。2021 年 12 月，路创实业不服河 ...

1 / 1 江西金达莱环保股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及江西金达莱环保股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，我们对拟提交公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于续 聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，发表如下意见： 公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和 国证券法》等相关规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的议案不违反相关法律法规， 不存在损害公司和股东利益的情形。 综上，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交第四届董事会第十九次会议审议。 独立董事：沈朝晖、刘静 2023 年 12 月 7 日 ...