北京宝兰德软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-016 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"宝兰德"、"本公司"、 "公司"或"上市公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票。 2020 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会 第十四次会议，审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案。2020 年 12 月 28 日，公司召开 2020 年第三次临时股东 大会，审议并通过公司 2020 年限制性股票激励计划。同日公司以 40.00 元/股的 授予价格向 46 名激励对象首次授予 32.00 万股第二类限制性股票。2021 年 12 月 24 日，公司以 38.575 元/股的授予价格向 2 名激励对象 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年 3 月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"宝兰德"、"本公司"、"公 司"或"上市公司"）从二级市场回购的公司 ...

公司简称：宝兰德 证券代码：688058 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | （四）限制性股票的授予、归属条件 10 | | （五）限制性股票的授予价格 13 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六） 对股权激励计划授予价格定价方式的核查 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 3 月 1 日发出，会议于 2024 年 3 月 5 日在北京市西城区北三 环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-014 北京宝兰德软件股份有限公司 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-012 北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 60 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购期限 为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《北京宝兰德软件股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到 总股本 2%暨回购进展公告 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-011 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 60 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购期限 为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《北京宝兰德软件股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-009 北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 7 日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"宝兰 德"或"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 股份 909,591 股，占公司总股本 56,000,000 股的比例为 1.62%，回购成交的最高 价为 29.272 元/股， 最低价为 25.85 元/ 股，支付 的资 金总 额为人民币 25,009,838.47 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司 总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-008 北京宝兰德软件股份有限公司关于回购股份事项 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 易存道 | 19,594,772 | 34.99 | | 2 | 北京易东兴股权投资中心（有限合伙） | 4,332,397 | 7.74 | | 3 | 赵艳兴 | 3,154,872 | 5.63 | | 4 | 张东晖 | 1,561,855 | 2.79 | | 5 | 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,386,070 | 2.48 | | 6 | 北京宝兰德软件股份有限公司－2023 年员工 | 1,353,138 | 2.42 | | | 持股计划 | | | | 7 | 王茜 | 1,303,002 | 2.33 | | 8 | 史晓丽 | 945,989 | ...

2024 年 2 月 5 日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"宝兰德"或 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 236,028 股，占公司总股本 56,000,000 股的比例为 0.42%，回购成交的最高价为 28.79 元/股，最低价为 25.85 元/股，支付的资金总额为人民币 6,581,848.96 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-007 北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬 ...