重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 63 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 5,380,882 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 5,380,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 14.9401 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 14. ...

湖南启元律师事务所 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第6号》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和 规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，现出具法律意见如下： 一、本次发行的批准与授权 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 延长向特定对象发行股票的 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 二〇二五年三月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）项目的专项法律顾问，现就发行人延长本次发行股东大会决议有 效期及相关授权有效期事宜出具本法律意见书。 三、结论意见 1、2024 年 2 月 ...

Summary of Huari Precision's Conference Call Company Overview - **Company**: Huari Precision - **Year**: 2024 - **Industry**: Precision Tool Manufacturing Key Financial Metrics - **Revenue**: 759 million yuan, a decrease of 4.42% year-on-year [3] - **Net Profit**: 107 million yuan, a decrease of 32% year-on-year [3] - **Net Profit Margin**: 14%, down from 19% year-on-year, a decrease of 5.74 percentage points [4] - **Comprehensive Gross Margin**: 39.47%, down from 45.47% year-on-year [4] - **Main Business Gross Margin**: 39.07%, down 6.13 percentage points year-on-year [4] Product Performance CNC Blades - **Sales Revenue**: 645 million yuan, down 10% year-on-year [4] - **Sales Volume**: 92 million pieces, down 10% year-on-year [4] - **Average Selling Price**: Stable at approximately 7.01 yuan/piece [6] - **Fourth Quarter Revenue**: 151 million yuan, down 21% year-on-year due to underutilization of capacity [6] Overall Tools - **Sales Revenue**: Over 94 million yuan, an increase of 48.5% year-on-year [4] - **Sales Volume**: 1.75 million pieces, with a gross margin of 0.46% [7] - **Key Markets**: 3C aerospace sector generated nearly 30 million yuan, military series 15 million yuan [7] Export Performance - **Export Revenue**: 49.9 million yuan, with actual exports plus domestic sales reaching 71 million yuan, a growth of 51% year-on-year [8] - **Key Markets**: Significant growth in South Korea, India, Turkey, Malaysia, Vietnam, and Germany [8] Future Projections - **2025 Revenue Target for Overall Tools**: Expected to exceed 200 million yuan [9] - **Export Target for 2025**: Between 120 million to 150 million yuan, with growth concentrated in Germany and the EU [11] Cost and Expense Management - **Total Period Expenses**: 155 million yuan, down from 168 million yuan year-on-year [5] - **Financial Expense Rate**: 4.96%, an increase of 1.37 percentage points year-on-year [5] - **R&D Expense Rate**: 6.69%, down 0.98 percentage points year-on-year [5] Market Trends and Product Development - **U Series Products**: Expected to account for over half of total sales, primarily sold through distributor channels [4][26] - **Direct Sales Growth**: Expected to increase from 20% to 30% of total sales [14] - **New Product Development**: Focus on high-value projects and new product series to enhance gross margins [13] Inventory and Production Capacity - **Inventory Levels**: Approximately two months for both company and distributor inventories [42] - **Production Capacity Utilization**: Expected to improve significantly in 2025, with a focus on the second and third quarters [10] Raw Material Price Outlook - **Tungsten Carbide Prices**: Stable with no significant fluctuations expected [28] - **Cobalt Powder Prices**: Currently low with potential for increase, but minimal impact on overall costs [28] Conclusion - Huari Precision is facing challenges in revenue and profit margins due to decreased sales in CNC blades and underutilization of capacity. However, the company is optimistic about growth in overall tools and exports, with strategic plans for product development and market expansion in 2025.

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of 759.12 million yuan, a decrease of 4.42% compared to the previous year[5] - Operating profit for the year was 121.06 million yuan, down 33.20% year-over-year[5] - The total profit amounted to 120.80 million yuan, reflecting a decline of 33.86% from the prior year[5] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was 107.37 million yuan, a decrease of 32.00% compared to last year[5] - Basic earnings per share decreased to 1.74 yuan, down 32.03% year-over-year[5] - The decline in operating performance was primarily due to macroeconomic fluctuations and insufficient capacity utilization, leading to a decrease in gross margin[10] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period were 2,535.39 million yuan, an increase of 14.70% from the beginning of the period[9] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose to 1,331.91 million yuan, up 6.01% from the start of the year[9] - The net asset per share attributable to shareholders of the parent company increased to 21.39 yuan, a rise of 5.32% from the beginning of the period[9] Cautionary Notes - The company warns that the financial data presented are preliminary and unaudited, urging investors to be aware of investment risks[12]

株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 一、关于延长公司 年度向特定对象发行 2024 A 股股票股东大会决议有效期的议案 | 6 | | 二、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议 | | | 案 | 7 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于不向下修正"华锐转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"华锐转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正"华锐转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日），如再次触发"华锐转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起转股价格调 整为 91.65 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse. ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 18 日，株洲华锐精密工具股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对 象发行的 40,000.00 万元可转换公 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 2025 年 2 月 19 日 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请 公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等相 关事项，并于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述 议案。根据 2024 年第二次临时股东大会会议决议，公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下 ...

| 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2025 年 2 月 18 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股 份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》 监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对 ...