Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the invalidation of the unvested restricted stock from the 2022 incentive plan of Zhuzhou Huari Precision Tools Co., Ltd. due to unmet performance criteria [1][8]. Summary by Sections Approval and Authorization of the Invalidation - The company has completed necessary procedures for the invalidation of the unvested restricted stock, including board meetings and independent director opinions [4][6][9]. - The independent directors and the supervisory board have provided their consent regarding the invalidation of the stock [5][7]. Specifics of the Invalidation - According to the incentive plan, if the company's performance does not meet the required thresholds during any vesting period, all corresponding restricted stocks will be invalidated [8]. - The audit report from Tianzhi International CPA confirms that the company did not meet the performance criteria for the fiscal year 2024, leading to the invalidation of the restricted stocks [8]. Disclosure Obligations - The company will disclose the board and supervisory board resolutions related to the invalidation in accordance with relevant regulations [8]. Conclusion - The legal opinion asserts that the invalidation of the unvested restricted stocks has received the necessary approvals and complies with applicable laws and regulations [9].

Core Viewpoint - The company has decided to cancel the unvested restricted stock granted under the 2022 Restricted Stock Incentive Plan due to not meeting performance targets [1][7]. Group 1: Decision Process and Disclosure - The company held multiple board and supervisory meetings to review and approve the incentive plan and its related matters, ensuring compliance with decision-making procedures [2][4][5]. - The independent directors provided clear consent on the relevant proposals throughout the decision-making process [4][5][8]. Group 2: Specifics of the Canceled Restricted Stocks - A total of 505,150 shares of the second category of restricted stocks will be canceled as they did not meet the performance assessment criteria for the fiscal year 2024 [7]. - The cancellation of these stocks is in accordance with the relevant regulations and will not have a substantial impact on the company's financial status or operational results [7][8]. Group 3: Supervisory and Legal Opinions - The supervisory board confirmed that the cancellation of the unvested restricted stocks complies with the management regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders [8]. - The legal opinion from Hunan Qiyuan Law Firm stated that the necessary approvals for the cancellation have been obtained and that the action aligns with applicable laws and regulations [9].

Group 1 - The company Huari Precision announced that it will hold the third extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 18, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal regarding the expiration of the independent director's term and the election of a new independent director, as well as adjustments to the members of the board's specialized committees [1]

二、补选第三届董事会独立董事情况 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会 资格审查通过，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的 议案》，公司董事会同意提名袁铁锤先生（简历附后）为公司第三届董事会独立 董事候选人，同时提名袁铁锤先生接任刘如铁先生担任公司第三届董事会提名委 员会主任委员、第三届董事会战略与发展委员会委员职务，任期自股东大会审议 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事任期届满离任情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，独立董事 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》 以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等 法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章 制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《株洲华锐精密工具股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会工作细则》中相关条款作 相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将 严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员 履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、公司注册资本变更情况 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人袁铁锤,已充分了解并同意由提名人株洲华锐精密工具股份有限公司董 事会提名为株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任株洲华锐 精密工具股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲华锐精密工具股份有限公司董事会,现提名袁铁锤为株洲华锐精 密工具股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与株洲华锐精密工具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 股东大会召开日期：2025年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使监事会 职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行 修订。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2025 年 8 月 29 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以专人、邮寄及电 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定和公司2022年第一次临时股东大 会的授权，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预 留授予部分第二个归属期未满足公司层面归属条件触发值，归属条件未成就，公 司拟作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的全部限制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李志祥、高江雄回避 表决。 具体内容详见同 ...