Group 1 - The company has signed a tripartite supervision agreement for the storage of raised funds, ensuring compliance with relevant regulations and protecting investor rights [3][5][6] - The special account for raised funds has been established with a balance of RMB 198,199,984.42 as of November 11, 2025, and is designated solely for specific uses [3][4][5] Group 2 - The company issued 6,408,202 shares at a price of RMB 31.21 per share, raising a total of RMB 199,999,984.42, with a net amount of RMB 197,382,618.19 after deducting issuance costs [2][31][40] - The issuance was approved by the China Securities Regulatory Commission and completed the registration process on November 20, 2025 [10][29][46] Group 3 - The actual controllers of the company, including Mr. Xiao Xukai, Ms. Wang Yuqin, and Ms. Gao Ying, increased their combined shareholding from 38.49% to 42.71% following the issuance [10][12][57] - The shares issued are subject to a 36-month lock-up period, and the company’s control structure remains unchanged [29][51][57] Group 4 - The raised funds will be used to supplement working capital and repay loans, enhancing the company's long-term profitability and sustainable development capabilities [57][58] - The company’s governance structure is expected to remain intact, with no significant changes to the management or operational structure following the issuance [58]

Core Viewpoint - The announcement from Huari Precision indicates a change in equity structure due to a stock issuance to specific parties, which does not trigger a mandatory takeover and does not alter the actual control of the company [1] Group 1: Equity Change Details - The equity change is a result of the company issuing stocks to specific investors [1] - Prior to the equity change, the actual controllers, Mr. Xiao Xukai, Ms. Wang Yuqin, and Ms. Gao Ying, collectively held 33,551,280 shares, representing 38.4939% of the total share capital before issuance [1] - After the equity change, the actual controllers hold 39,959,482 shares, which accounts for 42.7063% of the total share capital after issuance [1] - The actual controllers remain unchanged as Mr. Xiao Xukai, Ms. Wang Yuqin, and Ms. Gao Ying [1]

Group 1 - The core point of the article is that Huari Precision has completed a share issuance, raising approximately 200 million yuan by issuing about 6.41 million shares at a price of 31.21 yuan per share [1] - The newly issued shares will be restricted from transfer for 36 months from the date of issuance [1] - As of the report, Huari Precision has a market capitalization of 6.5 billion yuan [1] Group 2 - For the fiscal year 2024, Huari Precision's revenue composition is heavily weighted towards manufacturing, accounting for 98.82%, while other business segments contribute only 1.18% [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 注 1：本次权益变动前的持股比例按照发行前公司总股本 87,159,999 股为基数计算。 注 2：本次权益变动后的持股比例按照截至本公告披露日公司总股本 93,568,201 股为基 数计算。 注 3：信息披露义务人在本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决 权委托或受限等情况。 本次权益变动源于公司向特定对象发行股票，未触及要约收购，本次权 益变动未导致公司实际控制人发生变化。 本次权益变动前，公司实际控制人肖旭凯先生、王玉琴女士及高颖女士 合计控制公司 33,551,280 股股份，占公司发行前总股本 38.4939%。本次权益变 动后，公司实际控制人肖旭凯先生、王玉琴女士及高颖女士合计控制公司 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 简式权益变动报告书 株洲华锐精密工具股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：株洲华锐精密工具股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华锐精密 股票代码：688059 信息披露义务人：肖旭凯 住所或通讯地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号 信息披露义务人之一致行动人 1：高颖 住所或通讯地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号 信息披露义务人之一致行动人 2：王玉琴 住所或通讯地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号 信息披露义务人之一致行动人 3：株洲鑫凯达投资管理有限公司 住所或通讯地址：湖南省株洲市天元区黄河南路钻石家园 7 栋 103 号 1 株洲华锐精密工具股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人之一致行动人 4：株洲华辰星投资咨询有限公司 住所或通讯地址：湖南省株洲市天元区黄河南路钻石家园 7 栋 103 号 股份变动性质：认购上市公司向特定对象发行股票导致持股比例增加 签署日期：2025 年 11 月 21 日 2 株洲华锐精密工具股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信 ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路111号 1、发行数量：6,408,202 股 2、发行价格：31.21 元/股 3、募集资金总额：199,999,984.42 元 4、募集资金净额：197,382,618.19 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科 创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 二〇二五年十一月 株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十 六个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对 本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新 规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。 发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法 规及规范性文件、 ...

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受株 洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华锐精 密"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发 行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕232 号）同意注册，株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 6,408,202 股，发行价格为 31.21 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 199,999,984.42 元，扣除不含税的发行费用人民币 2,617,366.23 元后，实际募集 资金净额为人民币 197,382,618.19 元。上述募集资金已全部到位，中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股票募集资金到位情况进行了审验， 并于 2025 年 11 月 11 日出具了众环验字(2025)1100014 号《验资报告》。 二、《募集资金 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 1、发行数量：6,408,202 股 2、发行价格：31.21 元/股 3、募集资金总额：199,999,984.42 元 4、募集资金净额：197,382,618.19 元 预计上市时间 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增股份 6,408,202 股已于 2025 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次 一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个交易 ...

Core Viewpoint - Huari Precision announced a change in shareholding structure due to a stock subscription, resulting in a significant increase in the shareholding percentage of certain stakeholders from 38.49% to 42.71% [1] Group 1: Shareholding Changes - The shareholding ratio of information disclosure obligor Xiao Xukai and his concerted actors Gao Ying, Wang Yuqin, Zhuzhou Xinkai Investment Management Co., Ltd., and Zhuzhou Huachenxing Investment Consulting Co., Ltd. increased from 38.49% to 42.71% [1] - After this equity change, the total number of shares controlled by these stakeholders is 39,959,482, representing 42.71% of the company's total share capital post-issuance [1] - The actual controllers of Huari Precision remain Xiao Xukai, Gao Ying, and Wang Yuqin [1]